山西省垣曲縣人民檢察院

起?訴?書

垣檢刑檢刑訴〔2019〕89號

被告人黃某甲（又名“黃某乙”），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：1427011980********，漢族，專科文化程度，案發(fā)前系運城市公安局鹽湖分局姚孟派出所所長，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**巷**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：1427011981********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系運城市公安局鹽湖分局輔警（2018年10月辭職），戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**街**號，現(xiàn)住鹽湖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：1427011980********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系運城市鹽湖區(qū)檔案局**，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**號**單元**樓**，現(xiàn)住鹽湖區(qū)**路**巷**社**院**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月15日被運城市公安局鹽湖分局刑事拘留，同年12月20日運城市鹽湖區(qū)人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同年12月21日被運城市公安局鹽湖分局取保候?qū)彛?019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：1427231984********，漢族，本科文化程度，運城**汽車銷售有限公司法定代表人，戶籍所在地山西省芮城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住山西省運城市鹽湖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：1427011981********，漢族，初中文化程度，運城*甲汽車銷售有限公司**部**，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**排**號，現(xiàn)住運城市**街**園**單元**室。因毆打他人，于2016年2月3日被運城市公安局空港分局治安調(diào)解處理；因?qū)め呑淌拢?017年7月13日被運城市公安局空港分局行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某甲（又名“柴某乙”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：3203241986********，漢族，大專文化程度，運城*乙汽車銷售有限公司**部**，戶籍所在地江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山西省運城市**小區(qū)**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月23日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：1427011990********，漢族，小學(xué)文化程度，運城*甲汽車銷售有限公司**部人員，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**村**巷**號，現(xiàn)住運城市**街**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某甲（又名“某某乙”），男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：1427011983********，漢族，初中文化程度，運城*甲汽車銷售有限公司**部人員，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**里**組**號，現(xiàn)住該村。因犯交通肇事罪，于2010年10月26日被運城市鹽湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；因犯故意傷害罪，于2015年5月6日被運城市鹽湖區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月；因犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被運城市鹽湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，2017年1月4日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月30日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：1427011992********，漢族，小學(xué)文化程度，運城*甲汽車銷售有限公司**部人員，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住鹽湖區(qū)**路**園**棟**座**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：1427011986********，漢族，小學(xué)文化程度，運城*甲汽車銷售有限公司**部人員，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷，現(xiàn)住鹽湖區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因毆打他人，于2015年11月5日被運城市公安局鹽湖分局龍居鎮(zhèn)派出所罰款二百元；因毆打他人，于2016年8月30日被運城市公安局行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年4月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某某（綽號“某某丙”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：1427011988********，漢族，高中文化程度，運城*甲汽車銷售有限公司**部人員，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**村**組，現(xiàn)住運城軍分區(qū)**小區(qū)**室。因犯故意傷害罪，于2016年10月24日被運城市鹽湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，2017年5月24日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被運城市公安局中條山分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被運城市公安局中條山分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某（綽號“某某丁”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：1408021989********，漢族，高中文化程度，運城*甲汽車銷售有限公司**部人員，戶籍所在地山西省運城市鹽湖區(qū)**街**園**號樓**單元**樓**，現(xiàn)住該地。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月10日被運城市公安局中條山分局取保候?qū)彛?月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由運城市公安局中條山分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、張某甲、高某甲、陳某甲、李某甲、柴某甲、魯某某、某某甲、張某乙、耿某某、靳某某、蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、非法拘禁罪、妨害公務(wù)罪、聚眾斗毆罪、妨害作證罪、侵犯公民個人信息罪、故意傷害罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月8日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、以被告人黃某甲為首的黑社會性質(zhì)組織成立、發(fā)展的事實

2016年10月，被告人黃某甲、張某甲、高某甲（三人系同學(xué)關(guān)系）成立運城**汽車銷售有限公司（以下簡稱*甲公司），每人出資50萬元，各占三分之一股份，被告人張某甲任公司法定代表人，被告人高某甲任公司監(jiān)事，公司經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售：汽車及汽車零配件、汽車裝飾用品、潤滑油；汽車修理與維護；汽車租賃；汽車信息咨詢服務(wù)；GPS安裝及銷售；代辦車某甲上戶、過戶、年審手續(xù)。2017年1月，被告人黃某甲在未經(jīng)主管部門審批的情況下，為*甲公司引進(jìn)浙江安財汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱*乙公司）的車某甲抵押借（貸）款業(yè)務(wù)，個人股份因此調(diào)整為40%，張某甲、高某甲各占30%。2017年1月6日，*乙公司與*甲公司簽訂了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，合作期為一年。*乙公司提供資金，*甲公司提供有借款需求并且同意將其有完全所有權(quán)的車某甲進(jìn)行抵押、質(zhì)押或過戶的客戶。

*甲公司內(nèi)設(shè)*乙部、內(nèi)勤部、財務(wù)部和*甲部四個部門。財務(wù)部具體辦理報稅、做賬及資金往來，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字支付人**資、業(yè)務(wù)提成、*甲部扣車費及其他費用等，由被告人黃某甲分管并掌握公司經(jīng)營某某戊控制權(quán)。*乙部通過散發(fā)廣告、微信朋友圈等方式招攬有貸款需求****，以貸款利息低、不押車、放貸快、不收取其他費用等優(yōu)惠條件為誘餌，誘騙被害人辦理相關(guān)貸款業(yè)務(wù)；被害人借款時，公司會對被害人進(jìn)行家訪，以了解被害人的資產(chǎn)狀況和家庭情況。內(nèi)勤部負(fù)責(zé)配合業(yè)務(wù)員催促被害人簽訂明顯不利于自身的單方、不對等合同，合同只有客戶簽字，*甲公司不簽字、不蓋章，*乙公司審核通過后將貸款轉(zhuǎn)入被害人銀行卡，到賬后*甲公司先期扣除1%平臺通道費、業(yè)務(wù)員1%-5%的服務(wù)費、GPS安裝費、流量費等“砍頭費”歸公司所有，使被害人某某戊得款明顯低于合同約定貸款數(shù)額，由被告人高某甲分管，*丙部**，*乙部下設(shè)四個組，被告人柴某甲任**組**。*甲部負(fù)責(zé)在被害人逾期某某己后扣車并向車主索要剩余本息、高某乙、某某庚等費用，如果被害人不交，*甲公司會根據(jù)被害人之前簽字的轉(zhuǎn)讓授權(quán)書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車某甲轉(zhuǎn)讓合同和車某甲登記證等資料將被害人車某甲賣掉，由被告人張某甲分管，被告人李某甲經(jīng)被告人黃某甲安排任*甲部**，并帶領(lǐng)*甲部人員具體實施，某某己理由五花八門，有被害人“車某甲GPS信號不穩(wěn)”“超過還息時間一小時”“車某甲進(jìn)入風(fēng)險區(qū)”等，催收手段有秘密或者強某某扣車、滋擾、威脅被害人及其親屬等。

*甲公司內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)清晰，各部門、各成員之間不能互相打聽其他部門的事情，新進(jìn)**要進(jìn)行培訓(xùn)，工作時統(tǒng)一著裝，GPS上粘貼*甲公司標(biāo)記，不定期組織**聚會、旅游、發(fā)放節(jié)日福利等活動，并設(shè)置一些獎懲分明的“紀(jì)律”“規(guī)矩”。自此，該公司在沒有經(jīng)營車貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，為獲取非法利益，采用虛假宣傳、拆分利息、虛增債務(wù)、簽訂單方不對等合同、肆意認(rèn)定某某己等“套路貸”方式，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動。此階段，安財業(yè)務(wù)做了65單，扣車24輛。*甲部在催收過程中實施了一些惡性競爭、強某某搶車等違法犯罪行為，致使被害人喝藥、跳樓、下跪，讓被害人及親屬苦不堪言、身心俱疲，其中，2017年3月4日“巴厘島酒店聚眾斗毆、妨害公務(wù)”案標(biāo)志以黃某甲為首的黑社會性質(zhì)組織初步形成。

2017年6月，為了進(jìn)一步攫取非法利益，被告人黃某甲說服其妹夫陳某甲加入*甲公司擔(dān)任公司法定代表人，被告人陳某甲名下的車管家服務(wù)公司和鑫商道汽車銷售公司人員、業(yè)務(wù)、財務(wù)、辦公場所等全部并入*甲公司，各股東占比為陳某甲40%，黃某甲30%，高某甲15%，張某甲15%。*甲公司繼續(xù)從事“套路貸”，財務(wù)部變更為被告人陳某甲負(fù)責(zé)，*乙部、內(nèi)勤部、*甲部分管人員不變，四個部門的重大事情都要向被告人黃某甲報告。2017年7月，被告人柴某甲升任*乙部**，2017年10月，經(jīng)被告人張某甲同意，被告人張某乙任*丁部**，被告人李某甲繼續(xù)擔(dān)任*甲部**，*甲部固定人員有李某甲、魯某某、張某乙、某某甲、耿某某、靳某某、蘇某某等。2018年4月，為逃避司法機關(guān)打擊，被告人陳某甲在被告人黃某甲的授意下注銷*甲公司，并從公司賬戶上支出一部分資金，伙同被告人張某甲與被害人協(xié)商賠錢私了，讓被害人書寫諒解書；在運城市公安局鹽湖分局調(diào)查此案時，被告人黃某甲伙同被告人高某甲、張某甲、陳某甲指使他人作偽證，妨礙偵查活動正常進(jìn)行。

*甲公司合并后至解散期間，公司業(yè)務(wù)員達(dá)到60余人，*甲部扣車人員增至20余人。此階段，安財業(yè)務(wù)做了733單，扣車168輛，先后多次實施了毆打他人、非法拘禁、威脅恐嚇、敲詐勒索、滋擾糾纏、強某某侵入他人住宅、秘密或者強某某扣車、強迫交易等違法犯罪行為，該公司在運城車貸行業(yè)的影響力逐漸突出，以黃某甲為首的黑社會性質(zhì)組織發(fā)展壯大。該組織以朋友、親情為紐帶，主要成員穩(wěn)定，隸屬關(guān)系明確，層級分明，在進(jìn)行犯罪活動中能有效地管理和控制成員，在所經(jīng)營的公司及其他場所“遇事”時能迅速糾集多人參與尋釁斗毆、逞強斗狠，形成了以被告人黃某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某甲、高某甲、陳某甲、李某甲、柴某甲為積極參加者，被告人魯某某、某某甲、張某乙、耿某某、靳某某、蘇某某為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。

該組織從2017年1月到2018年4月非法聚斂的財富大部分用于維系犯罪組織的存續(xù)、發(fā)展、豢養(yǎng)組織成員和繼續(xù)用于“套路貸”等違法犯罪活動。司法審計發(fā)現(xiàn)，安財息差業(yè)務(wù)獲取非法收入2077927元，貸后業(yè)務(wù)獲取非法收入3910052.47元，共計5987979.47元，其中用于人**資、業(yè)務(wù)提成、公司活動等資金共計3564100.57元。此外，為快速辦理被抵押車某甲的抵押手續(xù)，該黑社會性質(zhì)組織以每輛抵押車抽30元至50元不等的方式賄賂車管所工作人員4萬余元。非法聚斂的近200萬元資金又投資建設(shè)大型的停車場用于停放被扣車某甲、購買定位車某甲GPS裝置、支付辦公場所的水電、房租等，在*甲公司經(jīng)營期間，停車場獲取非法收入97326.34元。

該組織所實施的違法犯罪活動嚴(yán)重擾亂、破壞被害人某某辛害人親屬的正常工作及生活，致使被害人某某辛害人親屬產(chǎn)生恐慌畏懼心理，即使合法利益遭受不法侵害，也不敢通過正當(dāng)途徑進(jìn)行舉報、控告。*甲公司“套路貸”與“扣車隊”相結(jié)合的模式日趨成熟穩(wěn)定，手段軟硬兼施，其霸道強勢的做派令運城周邊老百姓及業(yè)內(nèi)人員聞之色變，甚至其他多家從事車貸業(yè)務(wù)的公司都要借助該組織*甲部催收，直到公安機關(guān)搜查該停車場時，仍有好多車貸公司的扣押車某甲放在停車場，李某甲負(fù)責(zé)的*甲部已開始替杭州工商銀行和美麗金融資金平臺等其他社會單位扣車并有償收費，至此，*甲公司在運城車貸行業(yè)已經(jīng)形成非法控制。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、運城光大會計師事務(wù)所審計鑒證報告等。

二、以被告人黃某甲為首的黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪事實

（一）被告人高某甲、柴某甲詐騙的事實

2017年1月，*甲公司開始“套路貸”違法犯罪活動。被告人高某甲分管的*乙部下設(shè)四個業(yè)務(wù)組，每組配有**和數(shù)量不等的業(yè)務(wù)員，由*乙部**直接領(lǐng)導(dǎo)。*乙部各業(yè)務(wù)員通過印發(fā)小卡片、打車主電話、掛橫幅標(biāo)語及微信等方式向社會****，以利息低、放款快、不押車為誘餌，誘騙被害人貸款。在簽訂合同中，故意不讓被害人看清合同內(nèi)容也不給被害人合同，催促被害人簽訂空白、單方的借款合同、汽車質(zhì)押借款合同、車某甲轉(zhuǎn)讓合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等合同，隱瞞收取費用和合同內(nèi)容，合同簽訂后收取GPS安裝費、服務(wù)費、通道費（平臺管理費）等?“砍頭費”以及每月?GPS流量費、通道費等虛增債務(wù)，不僅使被害人某某戊得款明顯低于合同約定貸款數(shù)額，且使被害人某某戊還款利息遠(yuǎn)高于宣傳利息。截至2018年4月，該黑社會性質(zhì)組織采取上述“套路貸”方式詐騙114人，詐騙數(shù)額合計732227元（詳見附表）。

被告人柴某甲于2017年1月至2017年6月在*甲公司擔(dān)任**組**期間，帶領(lǐng)二組成員程某甲、王某甲、馬某甲、文某某等人采取上述方式，先后在被害人齊某某、王某乙、馬某乙、衛(wèi)某某、張某丙等23人辦理車貸過程中收取通道費、服務(wù)費、GPS流量費等費用共計158866元。2017年7月，被告人柴某甲被*甲公司任命為*乙部**，帶領(lǐng)*乙部四個組：一組**呂某甲（另案處理）、二組**謝某甲（另案處理）和文某某（另案處理）、三組**曹某甲（另案處理）、四組**張高峰（另案處理）和董某某（另案處理），繼續(xù)采取上述方式，先后在被害人侯某甲、呂某乙、某某壬、柴某丙、王某乙、某某癸、李某乙、徐某某、柴某丁、某某A、蔡某某、賈某某等61人辦理車貸過程中收取通道費、服務(wù)費、GPS流量費等費用共計368145元，被告人柴某甲詐騙數(shù)額合計527011元（詳見附表）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、運城光大會計師事務(wù)所審計鑒證報告等。

（二）被告人張某甲、李某甲、魯某某、某某甲、耿某某、張某乙、靳某某、蘇某某等人敲詐勒索的事實

2017年1月，*甲公司開始“套路貸”違法犯罪活動，被告人張某甲分管的*甲部主要是在被害人某某己后采用秘密開走、強某某破鎖、強某某攔截、某某B等方式將被害人車某甲扣回公司，向被害人索要高某乙、某某庚等費用，不交錢不放車。因為車被扣走，多數(shù)車主在被脅迫下只能無奈交錢贖車；交不起錢或不愿交錢的，因為*甲公司提前押有被害人車某甲手續(xù)和簽訂的空白合同等，車某甲就被*甲公司變賣，變賣后車款歸*甲公司所有，由*甲部**李某甲帶領(lǐng)*甲部魯某某、耿某某、張某乙、某某甲、蘇某某、靳某某、楊某輝（另案處理）、張某?。戆柑幚恚⒕澳衬常戆柑幚恚?、崔某浩（另案處理）、樊某某（另案處理）、郭某甲（另案處理）、郭凱（另案處理）等人具體實施，截至2018年4月，該黑社會性質(zhì)組織先后對安某乙、蔡某某、曹某乙、柴某丙、杜某某、某某C等98人實施敲詐勒索，敲詐勒索數(shù)額合計1344483元（詳見附表）。

1、被告人李某甲于2017年1月至2018年4月?lián)?甲公司**部**期間，先后糾集*甲部魯某某、張某乙、某某甲、耿某某、靳某某、蘇某某、楊某輝、郭某甲、景某某、張某丁、樊某某、郭凱、崔某浩等人，以被害人某某己為由，采用上述方式秘密或強某某扣押被害人安某乙、蔡某某、曹某乙、柴某丙、某某C、杜某某、某某D、郭某乙等?98人的車某甲，迫使被害人某某E、某某庚等費用共計1344483元（詳見附表）。

2、被告人魯某某于2017年4月至2018年4月，*乙公司**部**李某甲的指揮下，伙同張某乙、某某甲、耿某某、靳某某、張某丁等人采用上述方式秘密或強某某扣押被害人安某乙、蔡某某、柴某戊、某某C、杜某某、薛某甲、韓某甲等53人的車某甲，迫使被害人某某E、某某庚等費用共計690623元（詳見附表）。

3、被告人某某甲于2017年4月至2018年4月，*乙公司**部**李某甲的指揮下，先后伙同李某甲、魯某某、耿某某、靳某某、張某丁等人采用上述方式秘密或強某某扣押被害人安某乙、某某D、郭某乙、韓某乙、柴某戊、焦某某、李某丙等38人的車某甲，迫使被害人某某E、某某庚等費用共計574120元（詳見附表）。

4、被告人靳某某于2017年8月至2018年2月，*乙公司**部**李某甲的指揮下，先后伙同李某甲、魯某某、某某甲、蘇某某、張某丁等人采用上述方式秘密或強某某扣押被害人蔡某某、曹某乙、杜某某、某某D、韓某甲、齊某某等37人的車某甲，迫使被害人某某E、某某庚等費用共計368420元（詳見附表）。

5、被告人蘇某某于2017年9月至2018年4月，*乙公司**部**李某甲的指揮下，先后伙同某某甲、魯某某、耿某某、樊某某、郭某甲等人采用上述方式秘密或強某某扣押被害人某某C、某某D、郭某乙、韓某甲、邢某某、楊某甲等36人的車某甲，迫使被害人某某E、某某庚等費用共計361920元（詳見附表）。

6、被告人耿某某于2017年8月至2018年1月，*乙公司**部**李某甲的指揮下，先后伙同李某甲、魯某某、耿某某、靳某某、張某丁等人采用上述方式秘密或強某某扣押被害人韓某甲、李某丁、李某丙、齊某某、趙某甲、段某某、朱某某等14人的車某甲，迫使被害人某某E、某某庚等費用共計145640元（詳見附表）。

7、被告人張某乙于2017年1月至2017年10月，*乙公司**部**李某甲的指揮下，先后伙同李某甲、景某某、某某甲、魯某某等人采用上述方式秘密或強某某扣押被害人楊某乙、薛某乙、張某戊、馬某丙、陰長青等5人的車某甲，迫使被害人某某E、某某庚等費用共計73300元（詳見附表）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、垣曲縣發(fā)展和改革局價格認(rèn)定結(jié)論書、運城光大會計師事務(wù)所審計鑒證報告等。

（三）被告人李某甲、張某乙聚眾斗毆和妨害公務(wù)的事實

2017年3月4日晚上8時許，被告人李某甲的朋友楊兵（另案處理）在運城市巴厘島酒店與車某乙（另案處理）發(fā)生爭執(zhí)后被打，楊兵打電話讓李某甲帶人過來，隨后李某甲聯(lián)系*甲公司**部人員張某銳、張某乙前往巴厘島酒店幫忙，同時電話聯(lián)系其弟弟李某戊（另案處理）到巴厘島酒店，并進(jìn)行了報警。李某戊帶朋友李某己（另案處理）驅(qū)車前往巴厘島酒店，車某乙電話聯(lián)系了其姐夫侯某乙（另案處理）、朋友楊某丙（另案處理）、李某庚（另案處理）過來幫忙，雙方在巴厘島酒店門口發(fā)生互毆，姚孟派出所民警接110指令趕赴巴厘島酒店詢問情況后，將車某乙?guī)暇嚋?zhǔn)備離開期間，車某乙沖下警車打了李某甲一拳后被警察拉回車上，李某甲、李某戊、張某乙、張某銳、李某己等人不顧姚孟派出所民警的勸解，與民警發(fā)生爭執(zhí)、推搡，圍堵警車長達(dá)二十分鐘左右，甚至沖進(jìn)警車將車某乙拉下來進(jìn)行毆打，時任運城市公安局鹽湖分局刑警二中隊隊長的黃某甲趕到現(xiàn)場后，姚孟派出所民警將車某乙?guī)Щ亓伺沙鏊?，最終，該事件在黃某甲的協(xié)調(diào)下以車某乙向某某道歉了結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述、現(xiàn)場勘驗筆錄等。

（四）被告人張某甲、陳某甲、李某甲、魯某某、某某甲、耿某某、張某乙、靳某某、蘇某某等人尋釁滋事的事實

1、被告人張某甲、李某甲、魯某某、某某甲、張某乙尋釁滋事的事實

2017年4月19日下午，張某甲、李某甲二人集合魯某某、某某甲、張某乙、趙某某（另案處理）、袁某某（另案處理）、張某銳（另案處理）、景某某等人在*甲公司召開會議：因車主寧某某的紫色馬自達(dá)轎車在*甲公司辦理車某甲抵押貸款后，又將該車抵押給豐源公司辦理貸款（寧某某正常還款），根據(jù)該車上安裝的GPS定位，當(dāng)前車某甲在鹽湖區(qū)康杰北路空港明澤園小區(qū)地下停車場。李某甲安排魯某某、某某甲、張某乙、趙某某、袁某某、張某銳、景某某等人當(dāng)晚趕到空港地下停車場將該車扣回。當(dāng)晚22時許，上述人員分別乘坐三輛轎車趕往空港地下停車場，經(jīng)多次踩點后李某甲進(jìn)行分工，魯某某、某某甲、袁某某在地下停車場負(fù)責(zé)望風(fēng)，景某某負(fù)責(zé)開車，李某甲、張某乙、趙某某、張某己人負(fù)責(zé)到地下停車場門房控制看門人員。2017年4月20日凌晨，李某甲等人按事先分工進(jìn)入指定位置，李某甲用腳將地下停車場門房門踹開，帶領(lǐng)張某乙、趙某某、張某銳進(jìn)入門房，李某甲用強光手電照門衛(wèi)王某丙的雙眼，并用被子蒙住王某丙威脅王某丙不準(zhǔn)喊叫，從門房床和柜子上將王某丙手機和地下停車場門禁遙控器拿走，卸下王某丙手機電池后將手機放回原位，讓張某乙、趙某某、張某銳在停車場門房內(nèi)看守王某丙；李某甲拿走門禁遙控器后離開門房，撬開地下停車場E區(qū)的卷閘門，景某某用事先準(zhǔn)備好的電瓶及連線將停在E區(qū)2號車位的馬自達(dá)轎車打著火，李某甲用門禁遙控器將地下停車場欄桿打開后，景某某、李某甲等人分乘各自車某甲逃離現(xiàn)場。

車被搶后豐源公司向運城市公安局空港分局報案。在公安機關(guān)調(diào)查期間，被告人黃某甲利用自己的公職身份，*丁公司**許某某（此時豐源公司已并入*戊公司）2016年8月14日的一起傷害案件舊案重提，脅迫當(dāng)時的被害人胡某某于2017年5月24日向運城市公安局鹽湖分局北城派出所申請傷情鑒定，2017年5月31日，運城市鹽湖區(qū)公安司法鑒定中心作出胡某某損傷程度為輕傷二級的鑒定意見，2017年6月6日，鹽湖分局對許某某故意傷害案立案偵查，同日將許某某刑事拘留，并決定2017年6月8日提請逮捕。這時，*己公司**張肖峰，對張肖峰說“只要*戊公司不再揪著搶車這事不放，他馬上把許某某放了”，張肖峰無奈答應(yīng)。2017年6月7日，鹽湖分局延長許某某羈押期限自2017年6月9日至2017年6月12日；6月9日，許某某被取保候?qū)彛^了幾天，被搶馬自達(dá)轎車返還豐達(dá)車貸公司，豐達(dá)車貸公司和*甲公司經(jīng)協(xié)商將該車出售，所得款項兩公司平分。經(jīng)垣曲縣發(fā)展和改革局認(rèn)定，被搶馬自達(dá)轎車價格為83300元。2017年7月13日，李某甲因?qū)め呑淌卤贿\城市公安局空港分局行政拘留五日。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、現(xiàn)場指認(rèn)經(jīng)過、垣曲縣發(fā)展和改革局價格認(rèn)定結(jié)論書等。

2、被告人李某甲、某某甲、靳某某、耿某某、蘇某某尋釁滋事的事實

2017年11月8日早上，山東梁山廣通汽車匯二手車公司工作人員張某勝、李某鵬帶人到運城豐達(dá)公司購買二手車。被告人李某甲得知*戊公司要出售的二手車中有一輛是*甲公司逾期的白色華晨斯威X7，便告訴靳某某、某某甲、蘇某某等人，說在*甲公司辦過貸款業(yè)務(wù)的一輛白色華晨斯威X7被*戊公司扣走，根據(jù)GPS定位，發(fā)現(xiàn)這輛車從*戊公司車庫里出來，李某甲安排靳某某、某某甲、耿某某、楊某輝、蘇某某等人開車在*戊公司門口守著，一旦離開*戊公司就開車跟著。靳某某、某某甲、耿某某、楊某輝、蘇某某按照李某甲的要求駕車來到*戊公司門口附近守候，李某甲安排好后不放心，又和崔某浩一起駕車來到*戊公司門口，過了一會從*戊公司開出來好幾輛車，其中包括白色華晨斯威X7，當(dāng)時李某甲等人開著兩輛車跟著*戊公司的車隊一直走，在行駛過程中李某甲讓崔某浩開車將白色華晨斯威X7車某某B，因崔某浩不敢，李某甲將崔某浩攆下車，自己駕車?yán)^續(xù)跟著*戊公司出去的車隊，走到運城機場大道豪德市場門口紅綠燈處時，*戊公司其他的車某甲都過紅綠燈了，只有白色華晨斯威X7還在等綠燈亮，李某甲等人跟在白色華晨斯威X7后面，當(dāng)該車剛過紅綠燈路口，李某甲強某某超車將其某某B，某某B后李某甲等人將該車司機張某勝拉下車，強某某控制后從司機手中搶下鑰匙，并將張某勝推倒在路邊花池中。經(jīng)垣曲縣發(fā)展和改革局認(rèn)定，被搶白色華晨斯威X7轎車價格為75000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、現(xiàn)場指認(rèn)經(jīng)過、垣曲縣發(fā)展和改革局價格認(rèn)定結(jié)論書等。

3、被告人陳某甲、張某甲、李某甲、魯某某、某某甲、耿某某、靳某某、蘇某某尋釁滋事的事實

2018年1月22日，被告人李某甲在陳某甲、張某甲的授意下，開車帶著張某丁前往河南省洛陽市，通過GPS定位尋找一輛車貸逾期的棕色寶馬X3車，當(dāng)天下午在河南洛陽龍門大道太康新苑樓下發(fā)現(xiàn)該車（該車因債務(wù)等原因已多次轉(zhuǎn)手，現(xiàn)車主為王某丁于2017年4月花23萬余元從秦皇島二手車市場購買）。因現(xiàn)車主王某丁已經(jīng)將寶馬車門鑰匙換掉，被告人李某甲決定連夜用拖車將該車拖回運城，為防止出現(xiàn)意外，李某甲給魯某某、李某戊打電話，讓魯某某帶著*甲公司**部人員以及李某戊趕到洛陽和他匯合，同時給運城“小程拖車”老板程某生（另案處理）打電話，讓程某生到洛陽準(zhǔn)備拖車。接到電話后被告人魯某某、蘇某某、靳某某、耿某某、某某甲、李某戊、郭某甲等人駕車來到洛陽和李某甲、張某丁匯合，同時程某生駕駛拖車也趕到洛陽與李某甲匯合。當(dāng)晚，郭某甲在車跟前等著，李某甲、張某丁、程某生、魯某某等人在裝車過程中被害人王某丁從博俊名車匯店里出來，被告人李某戊、蘇某某、靳某某、某某甲等人將被害人王某丁按倒并抬到車上，強某某將被害人按在車后座，李某甲等人將寶馬車裝到拖車上后駕車逃離現(xiàn)場，從洛陽上高速直奔河南三門峽，在高速路行駛過程中被告人李某甲對被害人王某丁進(jìn)行毆打，在三門峽高速口附近，李某甲等人將被害人王某丁扔在路邊一個加油站附近。經(jīng)洛陽市公安局物證鑒定所鑒定，王某丁的損傷程度屬于輕微傷。經(jīng)垣曲縣發(fā)展和改革局認(rèn)定，被搶棕色寶馬X3轎車價格為287000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、被告人供述、現(xiàn)場指認(rèn)經(jīng)過、洛陽市公安局洛龍分局關(guān)林派出所移交的視頻資料、垣曲縣發(fā)展和改革局價格認(rèn)定結(jié)論書等。

（五）被告人李某甲、魯某某、某某甲尋釁滋事的事實

1、2017年2月28日13時許，被告人李某甲根據(jù)*甲公司提供的逾期客戶資料和車某甲GPS?定位，發(fā)現(xiàn)被害人謝某乙的紅色尼桑騏達(dá)轎車在運城市鹽湖區(qū)機場大道高速口對面的鋼材市場路上行駛時，便駕駛車某甲帶領(lǐng)趙某某將被害人的轎車某某B在路邊，當(dāng)時被害人謝某乙不同意扣車，李某甲、趙某某強某某把被害人謝某乙拽下車后，將車開回了*甲公司。

2、2017年12月17日17時許，被告人李某甲得知有一輛黃色本田飛度轎車進(jìn)入風(fēng)險區(qū)域，懷疑這輛車車主二次抵押，通過GPS定位，確定這輛本田飛度轎車在運城市鹽湖區(qū)西花園一個家電市場里，便駕駛車某甲帶領(lǐng)魯某某、某某甲、靳某某到了西花園旁的家電市場，當(dāng)時被害人史某某剛掏出車鑰匙準(zhǔn)備開車，李某甲等人讓史某某交出車鑰匙，史某某不給，被告人靳某某把史某某的左手掰開，直接從史某某手里將車鑰匙搶走，被告人李某甲等人將史某某的晉M****5號黃色本田飛度轎車強某某扣回*甲公司。

3、2018年1月16日12時許，被告人李某甲根據(jù)*甲公司提供的逾期客戶資料和車某甲GPS?定位，發(fā)現(xiàn)被害人王某戊的黑色比亞迪轎車在稷山縣西舍鎮(zhèn)中社村路上行駛時，便駕駛車某甲帶領(lǐng)魯某某、某某甲、靳某某強某某將行駛中的比亞迪轎車某某B，李某甲讓被害人王某戊坐到車上，在快離開稷山西社鎮(zhèn)地界時，被告人李某甲等人讓被害人下車，將王某戊的黑色比亞迪轎車強某某扣回*甲公司。

4、2018年2月的一天中午，被告人李某甲根據(jù)*甲公司提供的逾期客戶資料和車某甲GPS?定位，發(fā)現(xiàn)被害人王某己的晉M****5號東風(fēng)納智捷轎車在運城鹽湖區(qū)新新家園附近后，駕駛車某甲帶領(lǐng)某某甲、蘇某某、魯某某趕到新新家園，當(dāng)時被害人王某庚新新家園門口旁邊的王橋刀削炸醬面館出來，剛坐到自己的車上準(zhǔn)備駕車回家時，李某甲等人將被害人王某庚駕駛位拽下來，強某某將被害人的東風(fēng)納智捷轎車扣回*甲公司。

綜上所述，被告人李某甲強某某扣車四次，被告人某某甲、魯某某強某某扣車三次。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場指認(rèn)經(jīng)過等。

（六）被告人高某甲強迫李某壬交易的事實

2017年3月15日，被害人李某壬因急用錢，到*甲公司做車貸，業(yè)務(wù)員呂某甲介紹利息9厘，沒有其它費用，并對李某壬的晉M****5號廣汽理念S1轎車進(jìn)行評估，告訴李某壬可以貸款兩萬元，李某壬同意后，辦理貸款手續(xù)，簽車貸合同。合同簽好后，呂某甲告訴李某壬要扣服務(wù)費、GPS費等費用7800元錢，李某壬覺得被騙，不想繼續(xù)貸款，呂某甲告知其不繼續(xù)貸款要交6000元某某庚，并將此事匯報給**高某甲，高某甲安排兩輛汽車將李某壬的車堵住不讓離開，一直到當(dāng)天下午4、5點，李某壬沒辦法的情況下，同意貸款20000元，呂某甲將李某壬帶到高某甲辦公室，高某甲給了李某壬12200元現(xiàn)金，將7800元直接扣除。2017年11月20日，因李某壬當(dāng)天忘記還款，車被*甲公司扣走，被迫某某E、某某庚和剩余本息共計17000元。綜上所述，被告人高某甲伙同呂某甲強迫李某壬貸款2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述等。

（七）被告人李某甲、魯某某、耿某某、蘇某某、某某甲非法拘禁沙某杰和被告人張某甲敲詐勒索呂某平的事實

2017年9月7日晚上，周某瑞的車因還款逾期被*甲公司扣走；9月14日13時許，周某瑞和朋友呂某平、沙某杰三人去*甲公司商談要車。在*甲公司大廳，周某瑞等三人與業(yè)務(wù)員董某某發(fā)生爭執(zhí)，呂某平用手在董某某臉上拍了幾下，*甲公司內(nèi)勤李某萌看見后便打電話叫人，被告人李某甲聞訊后立即糾集楊某輝、魯某某、耿某某、蘇某某、某某甲、崔某浩趕到*甲公司大廳。被告人李某甲問董某某是誰打人了，董某某指著呂某平說是他打的，被告人李某甲便指使楊某輝、魯某某、耿某某、蘇某某、某某甲將呂某平、沙某杰拉至*甲公司大廳東北角休息室；在休息室內(nèi)被告人李某甲、楊某輝、魯某某、耿某某、蘇某某、某某甲對呂某平拳打腳踢，期間沙某杰拉架并稱自己是北城派出所的民警，被告人李某甲說“派出所的算個球”，并朝沙某杰胸口打了兩拳，呂某平被李某甲等人打倒在地；后*甲公司**高某甲帶著魯某某、耿某某、蘇某某、楊某輝將呂某平送至鹽湖分局北城派出所。被告人李某甲將沙某杰扣留在*甲公司大廳的休息室，并安排某某甲、崔某浩看守不讓其離開，魯某某、楊某輝、耿某某、蘇某某從派出所回來后繼續(xù)看守沙某杰。期間，高某甲給張某甲打電話，告知張某甲有人在*甲公司鬧事，已經(jīng)報警，其中一人被送至北城派出所等待處理。

當(dāng)天17時許，張某甲趕到北城派出所，張某甲在北城派出所威脅呂某平說“*甲公司是黃某乙（黃某甲）開的，呂某平敢到*甲公司鬧事，是給黃某乙難看”。后張某甲向呂某平索要兩萬元，呂某平無奈之下給了張某甲兩萬元現(xiàn)金。18時許，被告人張某甲回到*甲公司，在休息室見到沙某杰后讓沙某杰離開。沙某杰被李某甲、某某甲、崔某浩、魯某某、楊某輝、耿某某、蘇某某非法拘禁時間長達(dá)四個多小時，期間，被告人李某甲對沙某杰毆打、辱罵、吐口水。次日中午，黃某甲、陳某甲、張某甲、呂某平、沙某杰在一起吃飯時，黃某甲退還呂某平現(xiàn)金一萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、

被告人供述、現(xiàn)場勘驗筆錄、指認(rèn)經(jīng)過等。

（八）被告人黃某甲、高某甲、張某甲、陳某甲妨害作證的事實

2018年11月初，在運城市公安局鹽湖分局調(diào)查*甲公司后，被告人黃某甲、高某甲和張某甲商量，讓*甲公司的業(yè)務(wù)員去公安機關(guān)作偽證，就說*甲公司的老板是陳某甲，公司的情況不清楚。11月3日下午，高某甲和張某甲在運城市禹都大道鹽湖衛(wèi)校一個平房的屋里，高某甲把呂某甲、陳某翔先后叫過來，二人對呂某甲和陳某翔說：“公安機關(guān)開始調(diào)查*甲公司的事了，要找你們了解情況，你們不要怕，你們就說公司老板是陳某甲，公司的其他情況不清楚”等。11月5日，呂某甲和陳某翔去鹽湖公安局中城派出所接受調(diào)查時，給公安機關(guān)提供了虛假證言。期間，黃某甲勸說陳某甲以法人身份承擔(dān)全部責(zé)任，被陳某甲拒絕。11月7日，高某甲和陳某甲、張某甲再次到運城市禹都大道鹽湖衛(wèi)校那個平房的屋里，呂某甲和陳某翔過來后，陳某甲對呂某甲和陳某翔說：“公安局還要找你們調(diào)查了解情況，你們這次去要說*甲公司老板是高某甲，要把所有的事情往高某甲身上推，陳某甲是在*甲公司做二手車生意的，高某甲是租賃陳某甲的房子做貸款業(yè)務(wù)的，對公司扣車人員或其它情況不知道、不清楚”。11月9日，呂某甲和陳某翔去鹽湖分局中城派出所接受調(diào)查時，再次給公安機關(guān)提供了虛假證言，妨礙偵查活動正常進(jìn)行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、鹽湖分局移送高某甲涉嫌敲詐勒索偵查卷宗、被告人供述等。

（九）被告人張某甲侵犯公民個人信息的事實

*甲公司成立初期，被告人張某甲將2500條個人信息（內(nèi)容包括車某甲品牌、型號、車牌號碼、機動車所有人姓名、聯(lián)系電話號碼），用U盤拷入*甲公司內(nèi)勤部楊某芳的電腦，后楊某芳將此號碼表用QQ郵箱發(fā)給當(dāng)時*甲公司的*乙部**陳某乙，陳某乙安排內(nèi)勤郅某將此電話號碼表分發(fā)給*乙部的業(yè)務(wù)員，用于業(yè)務(wù)員打電話聯(lián)系車主宣傳、推銷車貸業(yè)務(wù)。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述等、郵箱截圖等。

（十）被告人黃某甲故意傷害賀某某的事實

2019年7月11日11時許，被告人黃某甲在萬榮縣看守所與同監(jiān)室關(guān)押的賀某某因為午休鋪床的問題發(fā)生口角并相互毆打。2019年7月22日，經(jīng)萬榮縣公安司法鑒定中心鑒定，賀某某的損傷為輕傷二級，黃某甲的損傷為輕微傷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、萬榮縣公安司法鑒定中心鑒定書等。

三、以被告人黃某甲為首黑社會性質(zhì)組織及成員實施的違法事實：

（一）非法攜帶槍支、彈藥的事實

2015年1月左右，李某甲在互聯(lián)網(wǎng)上分三次共支付6500元購買了一支禿鷹牌高壓氣槍。2017年年底，李某甲在運城市黃金水岸小區(qū)大門附近將該槍交由其朋友李某鋼玩，李某鋼將該槍放在師某民（已行政處罰）處保管。2019年5月15日，李某鋼將該槍上交運城市公安局“1.07”專案組。

根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第三十二條之規(guī)定，李某甲的行為構(gòu)成非法攜帶槍支。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：證人證言、李某甲的供述、鑒定文書等。

（二）非法限制他人人身自由的事實

2017年3月28日，被害人李某A將個人名下的廣汽傳祺GS4車某甲在運城鑫洪公司做車某甲抵押貸款。貸款后一個星期左右，由于車某甲電瓶沒電，*甲公司安裝的GPS?信號消失，李某甲遂帶領(lǐng)幾名貸后人員駕車前往夏縣南大里鄉(xiāng)郭牛村，以李某A動了GPS某某己為由，強某某將其拉上車帶至運城。為了給李某A造成心理壓力，使其產(chǎn)生恐懼，李某甲一伙將被害人李某A扣押在車上限制其人身自由長達(dá)6小時（10時至16時）。

根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十條之規(guī)定，李某甲的行為構(gòu)成非法限制他人人身自由。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被害人陳述、李某甲的供述等。

（三）非法侵入他人住宅的事實

2017年5月份的一天，被害人趙某丙個人名下的東風(fēng)日產(chǎn)啟辰T90車某甲在*甲公司做車某甲抵押貸款。趙某丙在還款過程中發(fā)現(xiàn)每月還款錢數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于約定還款額度，遂與*甲公司溝通，溝通無果后感覺上當(dāng)受騙，第四期未按時還款。2017年9月份的一天，*甲公司安排兩人到趙某丙家里威脅其父母，給其父母拍照，坐在家中不走，持續(xù)時間長達(dá)8個小時（13時-21時），趙某丙父母因此受到驚嚇，晚上睡不著覺。

根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十條之規(guī)定，*甲公司人員行為構(gòu)成非法侵入他人住宅。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被害人陳述、證人證言等。

（四）故意傷害他人身體的事實

2017年5月21日上午，運城鑫洪公司得知該公司一客戶準(zhǔn)備將車某甲抵押到運城豐達(dá)公司，遂安排被告人李某甲帶領(lǐng)數(shù)名貸后人員駕車前往運城豐達(dá)公司將該客戶車某甲扣走。李某甲安排貸后人員將客戶車某甲開走后，欲駕車離去，*戊公司**許某某上前詢問搶走客戶緣由，雙方發(fā)生爭執(zhí)，許某某擋在李某甲車前讓其把情況說明白，李某甲遂發(fā)動車某甲朝許某某撞去，將許某某頂在發(fā)動機引擎蓋上向前推行兩米至三米，致其腿部受傷。

根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十三條之規(guī)定，李某甲的行為構(gòu)成故意傷害他人身體。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被害人陳述、證人證言、李某甲的供述等。

（五）語言威脅他人人身安全的事實

2017年5月26日，運城鑫洪汽貿(mào)公司客戶李某A在車某甲被扣索要高額費用后，拿著農(nóng)藥到*甲公司準(zhǔn)備以死抗?fàn)帲钅臣滓姶瞬粸樗鶆?，堅持不交錢不給車。李某A在絕望之下將農(nóng)藥喝下，后被120急救車送至醫(yī)院搶救過來。當(dāng)晚，李某甲等人來到醫(yī)院威脅李某A稱：“你以為喝農(nóng)藥就不用還錢了，不給錢我打死你，一分錢不能少”。李某A由于害怕，多方籌措45000元將其車某甲要回。

根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條之規(guī)定，李某甲的行為構(gòu)成語言威脅他人人身安全。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被害人陳述、李某甲的供述等。

（六）毆打他人的事實

2017年3月一天，李某甲將運城易車貸公司車庫一抵押車日產(chǎn)樓蘭越野車偷走，*庚公司**扆某某了解情況后與*甲公司協(xié)商。李某甲帶領(lǐng)四、五名貸后人員在*甲公司業(yè)務(wù)大廳與扆某某見面，上去就給扆某某胸口一拳，指使所帶人員將其圍住，揚言燒掉其車庫和房子，并將其轟出*甲公司大廳。扆某某由于害怕李某甲等人報復(fù)只好離開，不久便注銷公司退出了車貸行業(yè)。

根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十三條之規(guī)定，李某甲的行為構(gòu)成毆打他人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被害人陳述、李某甲的供述等。

2019年2月28日，被告人黃某甲、張某甲、高某甲、陳某甲、李某甲、魯某某、張某乙、耿某某被抓獲；2019年3月22日，被告人柴某甲被抓獲；2019年4月29日，被告人某某甲被抓獲；2019年5月10日，被告人蘇某某主動投案；2019年6月3日，被告人靳某某被抓獲。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲伙同被告人張某甲、高某甲、陳某甲借助運城**汽車銷售有限公司網(wǎng)羅被告人李某甲、柴某甲、魯某某、張某乙、某某甲、耿某某、靳某某、蘇某某等人，形成以黃某甲為首、骨干成員基本固定、參加成員較為穩(wěn)定的犯罪組織；該組織以公司化運營為掩護，通過虛假宣傳、簽訂單方不對等的空白借款合同、單方肆意認(rèn)定某某己等“套路貸”方式非法放貸，?并有組織地實施多起詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等犯罪活動，獲取了巨額經(jīng)濟利益，具有較強的經(jīng)濟實力，以支持該組織繼續(xù)實施違法犯罪活動，造成惡劣社會影響，嚴(yán)重破壞社會、經(jīng)濟秩序，該組織應(yīng)依法認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織。

被告人黃某甲作為黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，且故意毆打他人，造成一人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，對于黑社會性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)按照該組織所犯的全部罪行處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人黃某甲應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪、侵犯公民個人信息罪、強迫交易罪和故意傷害罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，系骨干成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額特別巨大、指使他人作偽證、強拿硬要尋釁滋事、非法獲取二千五百條公民個人信息用于違法犯罪活動，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第三百零七條、第二百九十三條和第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、妨害作證罪、尋釁滋事罪和侵犯公民個人信息罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人高某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，系骨干成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施詐騙數(shù)額特別巨大、強迫他人交易情節(jié)嚴(yán)重、指使他人作偽證，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十六條和第三百零七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、強迫交易罪和妨害作證罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，系骨干成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施強拿硬要尋釁滋事、指使他人作偽證，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條和第三百零七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪和妨害作證罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，系骨干成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額特別巨大、強拿硬要尋釁滋事、聚眾斗毆、妨害公務(wù)、非法拘禁他人，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二百七十七條和第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、妨害公務(wù)罪和非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人柴某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，系骨干成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施詐騙、數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪和詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人魯某某參加黑社會性質(zhì)組織，系一般成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額特別巨大、強拿硬要尋釁滋事、非法拘禁他人，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條和第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪和非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人某某甲參加黑社會性質(zhì)組織，系一般成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額特別巨大、非法拘禁他人、強拿硬要尋釁滋事，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款和第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪和非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人某某甲在前罪判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人張某乙參加黑社會性質(zhì)組織，系一般成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額巨大、強拿硬要尋釁滋事、聚眾斗毆、妨害公務(wù)，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條、第二百九十二條和第二百七十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪和妨害公務(wù)罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人耿某某參加黑社會性質(zhì)組織，系一般成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額巨大、非法拘禁他人、強拿硬要尋釁滋事，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款和第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪和非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人靳某某參加黑社會性質(zhì)組織，系一般成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額巨大、強拿硬要尋釁滋事，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪和尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人靳某某在前罪判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人蘇某某參加黑社會性質(zhì)組織，系一般成員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，與他人共同實施敲詐勒索數(shù)額巨大、非法拘禁他人、強拿硬要尋釁滋事，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款和第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪和尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人蘇某某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

垣曲縣人民法院

副檢察長：??***

2019年10月5日

附：

1.被告人黃某甲羈押于萬榮縣看守所；被告人張某甲、高某甲、某某甲、靳某某羈押于新絳縣看守所；被告人陳某甲、李某甲、柴某甲、魯某某、張某乙、耿某某羈押于垣曲縣看守所；被告人蘇某某被取保候?qū)彛?lián)系電話：1800359****。

2.案卷材料和證據(jù)51冊。

3.黑社會性質(zhì)組織詐騙罪、敲詐勒索罪一覽表9份。