湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長天檢訴刑訴〔2019〕672號

被告人黃某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4305271993********，苗族，大專文化，原系長沙**商貿(mào)有限公司市場部16部業(yè)務(wù)經(jīng)理，住湖南省邵陽市綏寧縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局天心分局依法逮捕。

被告人唐某甲，曾用名唐某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4301241997********，漢族，高中文化，原系長沙**商貿(mào)有限公司市場部8部業(yè)務(wù)經(jīng)理，住湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局天心分局依法逮捕。

被告人龍某某，女，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4309211996********，漢族，大專文化，原系長沙市**商貿(mào)有限公司市場部11部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省益陽市南縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住長沙市岳麓區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長沙市公安局天心分局依法逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、唐某甲、龍某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限二次（自2019年8月29日至2019年9月12日，自2019年11月12日至11月26日）；因部分事實不清，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2019年6月29日至2019年7月28日，自2019年9月12日至2019年10月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

長沙市**商貿(mào)有限公司（以下簡稱長沙**公司）于2016年3月15日在長沙市**商行政管理局天心分局登記成立，登記住所為本市天心區(qū)**路**號**雅苑B2、B3棟3114、3315房，法定代表人系黃某乙（另案處理）。**公司的總公司是北京**商品經(jīng)營有限公司，總公司控制人是姜某某（另案處理）。**公司從事業(yè)務(wù)為郵幣卡網(wǎng)上電子盤交易，代理平臺為河北**商品交易市場。公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、行政部、人事部、財務(wù)部等部門，其中共有18個業(yè)務(wù)部，每個業(yè)務(wù)部有業(yè)務(wù)經(jīng)理1名以及業(yè)務(wù)員若干。

2016年間，長沙**公司安排業(yè)務(wù)員加客戶微信，通過編造的職業(yè)、收入來源、生活水平等事實虛構(gòu)令人羨慕的“白富美”形象以吸引客戶注意，隨后在業(yè)務(wù)員與客戶聯(lián)系的過程中，謊稱因有內(nèi)幕消息或?qū)I(yè)人士而在**公司的代理平臺上投資郵幣卡獲利，并不斷通過虛構(gòu)的營利圖片和微信朋友圈獲得客戶信任，吸引客戶開戶入金。隨后，業(yè)務(wù)員便將客戶推薦給“專業(yè)人士”，業(yè)務(wù)經(jīng)理即以第三人的名義冒充上述掌握內(nèi)幕消息的“專業(yè)人員”與客戶交流，為客戶開戶，并根據(jù)公司指示為客戶推薦買入賣出的郵幣卡信息。實際上，長沙**公司所經(jīng)營的郵幣卡價格變化以及漲停規(guī)律均系被北京總公司后臺人為操控，在客戶初期開戶入金時，業(yè)務(wù)員會通過“打新”返利強化客戶對公司的信任和投資欲望，而當(dāng)客戶進(jìn)一步加大入金金額后，業(yè)務(wù)經(jīng)理又根據(jù)公司指示推薦客戶購買特定的郵幣卡，最終導(dǎo)致客戶入金資金因郵幣卡被操控跌停而被套牢造成虧損。

經(jīng)湖南**司法鑒定所鑒定，2016年4月至2016年12月期間，長沙市**貿(mào)易公司造成1222名客戶虧損，虧損金額共計人民幣222052487.63元。業(yè)務(wù)員按照客戶入金金額的2.5%進(jìn)行提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理按照該業(yè)務(wù)部客戶入金總金額的2%提成。具體犯罪事實分述如下：

1、2016年4月至2016年8月，被告人黃某甲擔(dān)任長沙**公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，2016年9月至2016年12月，被告人黃某甲擔(dān)任長沙**公司業(yè)務(wù)十六部業(yè)務(wù)經(jīng)理，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，通過上述方式，在微信上冒充白富美以及資深投資分析師等方式，虛構(gòu)身份、收入、生活條件等信息，以從事郵幣卡交易可獲利為名騙取被害人邵某某、陳某某、王某乙等人的信任，導(dǎo)致被害人王某乙虧損32.7萬，另有23.2萬元因平臺關(guān)閉時被凍結(jié)而無法取現(xiàn)，被害人邵某某虧損288萬余元，被害人陳某某虧損250萬余元，被害人陳某某207萬余元等，共計導(dǎo)致被害人虧損15334940.76元。被告人黃某甲獲得工資和提成共計人民幣616820.56元；

2、2016年4月至2016年9月，被告人唐某甲擔(dān)任長沙**公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，2016年10月至2016年12月，被告人唐某甲擔(dān)任長沙**公司業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)經(jīng)理，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，通過上述方式，在微信上冒充白富美以及資深投資分析師等方式，虛構(gòu)身份、收入、生活條件等信息，以從事郵幣卡交易可獲利為名騙取被害人王某甲、卓某某、康某某三人的信任，導(dǎo)致被害人王某甲虧損173萬余元，被害人卓某某虧損9萬余元，另有22.1萬元因平臺關(guān)閉時被凍結(jié)而無法取現(xiàn)，被害人康某某虧損1.2萬余元，共計導(dǎo)致被害人虧損1841053.43元。被告人唐某甲獲得工資和提成共計人民幣118554.66元；

3、2016年4月至2016年12月，被告人龍某某擔(dān)任長沙**公司業(yè)務(wù)十一部業(yè)務(wù)員，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，通過上述方式，在微信上冒充白富美等方式，虛構(gòu)身份、收入、生活條件等信息，以從事郵幣卡交易可獲利為名騙取被害人李某某、高某某的信任，導(dǎo)致被害人高某某虧損899482.29元，被害人李某某虧損24229.07元，共計導(dǎo)致被害人虧損923711.36元。被告人唐某甲獲得工資和提成共計人民幣42499.17元；

2019年2月28日，被告人龍某某、唐某甲被公安機關(guān)抓獲歸案，2019年3月11日，被告人黃某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。歸案后，黃某甲、唐某甲、龍某某均如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄截圖以及銀行入金、出金流水、被告人黃某甲、唐某甲、龍某某工資提成發(fā)放銀行交易明細(xì)、客戶虧盈金額明細(xì)表、營業(yè)執(zhí)照、戶籍資料等；2、被害人陳述：被害人王某乙、張某某、高某某、卓某某的陳述；3、被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、唐某甲、龍某某的供述和辯解；4、鑒定意見5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、唐某甲、龍某某以非法占有為目的，利用典型網(wǎng)絡(luò)，采用欺詐手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究各被告人的責(zé)任。本案系共同犯罪，各被告人均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢　察　員：羅延慶

代理檢察員：綦小燕

2019年11月26日

附：1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；被告人唐某甲、龍某某均羈押于長沙市第四看守所；

2、移送案卷材料、證據(jù)2冊，光盤3張；

3_、移送量刑建議書1份。