湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2019〕672號(hào)

被告人黃某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305271993********，苗族，大專文化，原系長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司市場(chǎng)部16部業(yè)務(wù)經(jīng)理，住湖南省邵陽(yáng)市綏寧縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局依法逮捕。

被告人唐某甲，曾用名唐某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4301241997********，漢族，高中文化，原系長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司市場(chǎng)部8部業(yè)務(wù)經(jīng)理，住湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局依法逮捕。

被告人龍某某，女，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4309211996********，漢族，大專文化，原系長(zhǎng)沙市**商貿(mào)有限公司市場(chǎng)部11部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市南縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局依法逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、唐某甲、龍某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年8月29日至2019年9月12日，自2019年11月12日至11月26日）；因部分事實(shí)不清，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月29日至2019年7月28日，自2019年9月12日至2019年10月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

長(zhǎng)沙市**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙**公司）于2016年3月15日在長(zhǎng)沙市**商行政管理局天心分局登記成立，登記住所為本市天心區(qū)**路**號(hào)**雅苑B2、B3棟3114、3315房，法定代表人系黃某乙（另案處理）。**公司的總公司是北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司，總公司控制人是姜某某（另案處理）。**公司從事業(yè)務(wù)為郵幣卡網(wǎng)上電子盤(pán)交易，代理平臺(tái)為河北**商品交易市場(chǎng)。公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、行政部、人事部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)，其中共有18個(gè)業(yè)務(wù)部，每個(gè)業(yè)務(wù)部有業(yè)務(wù)經(jīng)理1名以及業(yè)務(wù)員若干。

2016年間，長(zhǎng)沙**公司安排業(yè)務(wù)員加客戶微信，通過(guò)編造的職業(yè)、收入來(lái)源、生活水平等事實(shí)虛構(gòu)令人羨慕的“白富美”形象以吸引客戶注意，隨后在業(yè)務(wù)員與客戶聯(lián)系的過(guò)程中，謊稱因有內(nèi)幕消息或?qū)I(yè)人士而在**公司的代理平臺(tái)上投資郵幣卡獲利，并不斷通過(guò)虛構(gòu)的營(yíng)利圖片和微信朋友圈獲得客戶信任，吸引客戶開(kāi)戶入金。隨后，業(yè)務(wù)員便將客戶推薦給“專業(yè)人士”，業(yè)務(wù)經(jīng)理即以第三人的名義冒充上述掌握內(nèi)幕消息的“專業(yè)人員”與客戶交流，為客戶開(kāi)戶，并根據(jù)公司指示為客戶推薦買(mǎi)入賣(mài)出的郵幣卡信息。實(shí)際上，長(zhǎng)沙**公司所經(jīng)營(yíng)的郵幣卡價(jià)格變化以及漲停規(guī)律均系被北京總公司后臺(tái)人為操控，在客戶初期開(kāi)戶入金時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)通過(guò)“打新”返利強(qiáng)化客戶對(duì)公司的信任和投資欲望，而當(dāng)客戶進(jìn)一步加大入金金額后，業(yè)務(wù)經(jīng)理又根據(jù)公司指示推薦客戶購(gòu)買(mǎi)特定的郵幣卡，最終導(dǎo)致客戶入金資金因郵幣卡被操控跌停而被套牢造成虧損。

經(jīng)湖南**司法鑒定所鑒定，2016年4月至2016年12月期間，長(zhǎng)沙市**貿(mào)易公司造成1222名客戶虧損，虧損金額共計(jì)人民幣222052487.63元。業(yè)務(wù)員按照客戶入金金額的2.5%進(jìn)行提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理按照該業(yè)務(wù)部客戶入金總金額的2%提成。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2016年4月至2016年8月，被告人黃某甲擔(dān)任長(zhǎng)沙**公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員，2016年9月至2016年12月，被告人黃某甲擔(dān)任長(zhǎng)沙**公司業(yè)務(wù)十六部業(yè)務(wù)經(jīng)理，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，通過(guò)上述方式，在微信上冒充白富美以及資深投資分析師等方式，虛構(gòu)身份、收入、生活條件等信息，以從事郵幣卡交易可獲利為名騙取被害人邵某某、陳某某、王某乙等人的信任，導(dǎo)致被害人王某乙虧損32.7萬(wàn)，另有23.2萬(wàn)元因平臺(tái)關(guān)閉時(shí)被凍結(jié)而無(wú)法取現(xiàn)，被害人邵某某虧損288萬(wàn)余元，被害人陳某某虧損250萬(wàn)余元，被害人陳某某207萬(wàn)余元等，共計(jì)導(dǎo)致被害人虧損15334940.76元。被告人黃某甲獲得工資和提成共計(jì)人民幣616820.56元；

2、2016年4月至2016年9月，被告人唐某甲擔(dān)任長(zhǎng)沙**公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，2016年10月至2016年12月，被告人唐某甲擔(dān)任長(zhǎng)沙**公司業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)經(jīng)理，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，通過(guò)上述方式，在微信上冒充白富美以及資深投資分析師等方式，虛構(gòu)身份、收入、生活條件等信息，以從事郵幣卡交易可獲利為名騙取被害人王某甲、卓某某、康某某三人的信任，導(dǎo)致被害人王某甲虧損173萬(wàn)余元，被害人卓某某虧損9萬(wàn)余元，另有22.1萬(wàn)元因平臺(tái)關(guān)閉時(shí)被凍結(jié)而無(wú)法取現(xiàn)，被害人康某某虧損1.2萬(wàn)余元，共計(jì)導(dǎo)致被害人虧損1841053.43元。被告人唐某甲獲得工資和提成共計(jì)人民幣118554.66元；

3、2016年4月至2016年12月，被告人龍某某擔(dān)任長(zhǎng)沙**公司業(yè)務(wù)十一部業(yè)務(wù)員，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，在微信上冒充白富美等方式，虛構(gòu)身份、收入、生活條件等信息，以從事郵幣卡交易可獲利為名騙取被害人李某某、高某某的信任，導(dǎo)致被害人高某某虧損899482.29元，被害人李某某虧損24229.07元，共計(jì)導(dǎo)致被害人虧損923711.36元。被告人唐某甲獲得工資和提成共計(jì)人民幣42499.17元；

2019年2月28日，被告人龍某某、唐某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2019年3月11日，被告人黃某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，黃某甲、唐某甲、龍某某均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄截圖以及銀行入金、出金流水、被告人黃某甲、唐某甲、龍某某工資提成發(fā)放銀行交易明細(xì)、客戶虧盈金額明細(xì)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍資料等；2、被害人陳述：被害人王某乙、張某某、高某某、卓某某的陳述；3、被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、唐某甲、龍某某的供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、唐某甲、龍某某以非法占有為目的，利用典型網(wǎng)絡(luò)，采用欺詐手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究各被告人的責(zé)任。本案系共同犯罪，各被告人均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢　察　員：羅延慶

代理檢察員：綦小燕

2019年11月26日

附：1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；被告人唐某甲、龍某某均羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；

2、移送案卷材料、證據(jù)2冊(cè)，光盤(pán)3張；

3_、移送量刑建議書(shū)1份。