上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2027號

被告人黃某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3508211982********，漢族，中專文化，系農民，戶籍在福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月25日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年3月28日延長刑事拘留期限至三十天，同年4月28日經本院批準，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人黃某甲有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年2月底，被告人黃某甲在明知可能是他人犯罪所得贓款的情況下，經與劉某甲、黃某乙（均另案處理）等人事先商量，將轉入劉志威、盧升文（均另案處理）等人銀行卡賬戶，再轉入蔣祖漢、王某某（均另案處理）等人銀行卡賬戶的贓款，轉入劉某甲介紹提供的陳某乙、陳某甲（均另案處理）銀行卡賬戶，由陳某乙、陳某甲取現后再存入劉某甲賬戶，再進一步流轉至被告人黃某甲介紹提供的林某某（另案處理）賬戶，后進一步取現或轉出。其中，位于上海市青浦區(qū)的被害人劉某乙有8.05萬元（幣種為人民幣，下同）被騙款轉入盧升文賬戶，后轉入蔣祖漢賬戶繼續(xù)流轉，位于廣州市白云區(qū)的被害人陳某丙有4萬元被騙款轉入劉志威賬戶后繼續(xù)流轉，位于陜西省咸陽市的被害人李某某有3.2萬轉入蔣祖漢賬戶繼續(xù)流轉，位于安徽省蕪湖市的被害人侯某某有3.8151萬轉入盧升文賬戶，后轉入蔣祖漢賬戶繼續(xù)流轉，共計轉移贓款人民幣19.0651萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人劉某乙、陳某丙、李某某、侯某某的陳述，接受證據材料清單、支付寶賬號及轉賬記錄截圖、微信號及聊天記錄截圖、銀行卡轉賬記錄截圖，醫(yī)療器械經營許可證、開戶許可證、第二類醫(yī)療器械經營備案憑證、營業(yè)執(zhí)照、順豐快遞單證實，被害人劉某乙、陳某丙、李某某、侯某某在上述時間、地點因虛假購買口罩或刷單信息被騙后以支付寶、銀行卡轉賬的方式向劉志威、盧文升等賬戶轉賬。

2.被告人黃某甲的供述，證人劉某甲、陳某甲、陳某乙、林某某、張某某、王某某、黃某乙的證言及辨認筆錄，轉賬記錄查詢、賬戶歷史明細清單、持卡主體詳情、支付寶賬號查詢及明細、支付寶交易記錄、銀行卡明細、換卡信息查詢，電子數據檢查筆錄、電子數據清單、協(xié)助查詢財產通知書、中國建設銀行查詢單、活期取款憑證證實，被告人黃某甲明知是贓款仍組織他人通過銀行卡轉賬、存取等方式幫助轉移并獲利。

3.案發(fā)經過、到案經過證實，本案案發(fā)及被告人黃某甲的到案情況。

4.戶籍資料證實，被告人黃某甲的身份情況。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人黃某甲明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官金志軍

??????????????????????????????????檢察官助理李晶晶

2020年8月6日

附件：1.被告人黃某甲現羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據三冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……。