上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2027號(hào)

被告人黃某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508211982********，漢族，中專文化，系農(nóng)民，戶籍在福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年3月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年3月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人黃某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月底，被告人黃某甲在明知可能是他人犯罪所得贓款的情況下，經(jīng)與劉某甲、黃某乙（均另案處理）等人事先商量，將轉(zhuǎn)入劉志威、盧升文（均另案處理）等人銀行卡賬戶，再轉(zhuǎn)入蔣祖漢、王某某（均另案處理）等人銀行卡賬戶的贓款，轉(zhuǎn)入劉某甲介紹提供的陳某乙、陳某甲（均另案處理）銀行卡賬戶，由陳某乙、陳某甲取現(xiàn)后再存入劉某甲賬戶，再進(jìn)一步流轉(zhuǎn)至被告人黃某甲介紹提供的林某某（另案處理）賬戶，后進(jìn)一步取現(xiàn)或轉(zhuǎn)出。其中，位于上海市青浦區(qū)的被害人劉某乙有8.05萬元（幣種為人民幣，下同）被騙款轉(zhuǎn)入盧升文賬戶，后轉(zhuǎn)入蔣祖漢賬戶繼續(xù)流轉(zhuǎn)，位于廣州市白云區(qū)的被害人陳某丙有4萬元被騙款轉(zhuǎn)入劉志威賬戶后繼續(xù)流轉(zhuǎn)，位于陜西省咸陽(yáng)市的被害人李某某有3.2萬轉(zhuǎn)入蔣祖漢賬戶繼續(xù)流轉(zhuǎn)，位于安徽省蕪湖市的被害人侯某某有3.8151萬轉(zhuǎn)入盧升文賬戶，后轉(zhuǎn)入蔣祖漢賬戶繼續(xù)流轉(zhuǎn)，共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款人民幣19.0651萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人劉某乙、陳某丙、李某某、侯某某的陳述，接受證據(jù)材料清單、支付寶賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信號(hào)及聊天記錄截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄截圖，醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證、開戶許可證、第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、順豐快遞單證實(shí)，被害人劉某乙、陳某丙、李某某、侯某某在上述時(shí)間、地點(diǎn)因虛假購(gòu)買口罩或刷單信息被騙后以支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向劉志威、盧文升等賬戶轉(zhuǎn)賬。

2.被告人黃某甲的供述，證人劉某甲、陳某甲、陳某乙、林某某、張某某、王某某、黃某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，轉(zhuǎn)賬記錄查詢、賬戶歷史明細(xì)清單、持卡主體詳情、支付寶賬號(hào)查詢及明細(xì)、支付寶交易記錄、銀行卡明細(xì)、換卡信息查詢，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國(guó)建設(shè)銀行查詢單、活期取款憑證證實(shí)，被告人黃某甲明知是贓款仍組織他人通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、存取等方式幫助轉(zhuǎn)移并獲利。

3.案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人黃某甲的到案情況。

4.戶籍資料證實(shí)，被告人黃某甲的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官金志軍

??????????????????????????????????檢察官助理李晶晶

2020年8月6日

附件：1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……。