浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕652號

被告人黃某甲，男，1986年**月**日出生于湖南省雙峰縣，身份證號碼4313211986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鄉(xiāng)**村**。因犯搶劫罪，于2008年11月12日被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑三年六個月。因本案，于2020年7月5日被云和縣公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年開始，被害人郝某某、孫某某、周某甲、張某甲、張某乙等人通過微信好友或者朋友介紹進入有關“萬達影院”投資群，后在群主介紹并推薦的APP上注冊賬戶，選擇其中的電影進行投資。接著，該?APP無法提現(xiàn)，且“客服”以公司與銀行對賬為由推脫，最終該APP關閉，被害人被踢出群聊。投資款項均轉(zhuǎn)入空殼公司“廣州**科技有限公司”賬戶（賬號64317210****）。后，上述賬戶中的50萬元人民幣（以下相同幣種）轉(zhuǎn)入黃某乙（未歸案）的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：622848061674402****）。

同年11月，被告人黃某甲伙同張某丙、王某甲（另案處理）為共同獲取非法利益，明知是犯罪所得，仍由王某甲濤提供中國建設銀行賬戶（卡號：62366830300********），為他人轉(zhuǎn)移贓款。在黃某乙賬戶分多次轉(zhuǎn)入共49.999萬元后，張某丙、王某甲又將贓款轉(zhuǎn)賬，再將全部款項取現(xiàn)后交由黃某甲處理。事后，黃某甲分得好處費9900余元。

2019年年底至2020年年初期間，被害人何某某、胡某某、鐘某某、劉某某等人通過微信好友介紹下載了“中國體育彩票”APP，并注冊賬戶，后在APP上購買彩票。接著，對方以“賬戶被凍結，需要繼續(xù)充值進行解凍”等為由，讓被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，最終該APP無法登陸，且對方關閉聯(lián)系方式?？铐椌D(zhuǎn)入空殼公司“安徽**文化傳媒有限公司”賬戶（賬號：13020**************）。

2020年1月份，被告人黃某甲伙同張某丙、王某甲、彭某某（均另案處理）為共同獲取非法利益，明知是犯罪所得，仍由彭某某提供其多個銀行賬戶，為他人轉(zhuǎn)移贓款。在“安徽**文化傳媒有限公司”賬戶向彭某某賬戶轉(zhuǎn)入共31萬元贓款后，由彭某某向其中國建設銀行賬戶（卡號：6236683O2OO********）轉(zhuǎn)賬22萬元、中國銀行賬戶（卡號：62166975OOO********）轉(zhuǎn)賬9萬元。同日，王某甲、彭某某等人再次將上述款項多次轉(zhuǎn)賬，并將全部贓款取現(xiàn)后交由黃某甲處理。事后，黃某甲分到好處費6200元。

2020年7月4日，被告人黃某甲在貴州省鎮(zhèn)遠縣清溪鎮(zhèn)被抓獲歸案，后其如實供述了自己及同案犯的犯罪事實。案發(fā)后，張某丙、王某甲、彭某某共賠償部分被害人經(jīng)濟損失共25萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、支付寶明細截圖、微信用戶頁面截圖、銀行明細對賬單、交易清單、借記卡賬戶歷史明細清單、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、中國銀行個人賬號交易查詢、個人賬戶明細對賬單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、通話清單、國家體育總局體育彩票管理中心回復函、安徽**文化傳媒有限公司注冊信息及法人相關資料、銀行卡結果列表、情況說明、交易記錄表、廣州**科技有限公司資料、萬達影視APP內(nèi)容截圖、刑事判決書、戶籍信息等；

2.證人余某某、張某丁、匡某某、孔某某的證言；

3.被害人何某某、吳某某、鄧某某、丁某某、湯某某、王某乙、于某某、劉某某、鐘某某、胡某某、周某乙、郭某某、張某乙、王某丙、周某甲、張某甲、郝某某、孫某某、王某丁、顧某乙、顧某甲、顧某丁、吳某某的陳述；

3.被告人黃某甲及同案犯張某丙、王某甲、彭某某的供述與辯解；

4.電子證據(jù)檢查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控視頻、通話記錄、銀行賬戶交易清單、支付寶賬號交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲伙同他人，明知是犯罪所得仍提供銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等而予以掩飾、隱瞞贓款，共計人民幣80.999萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人黃某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對被告人黃某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

云和縣人民法院????????????????????????????????

????????????????????????檢察員：葉蘇晴

2020年11月6日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于云和縣看守所；

2.隨案移送電子卷宗二冊、被告人訊問筆錄一份等（詳見送達回證）。