臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2021〕154號(hào)　

　　被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821997********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍地臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月24日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初,張某某(已被判刑)以幫忙取錢(qián)每萬(wàn)元支付20-30元（人民幣，下同）好處費(fèi)為條件,聯(lián)系鄭某某（已被判決）等人提供銀行賬戶收取網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的款項(xiàng)進(jìn)行取現(xiàn)并返存至其提供的銀行賬戶，鄭某某糾集被告人黃某甲開(kāi)車(chē)送其到臺(tái)州市椒江區(qū)、臨海市杜橋鎮(zhèn)各個(gè)銀行存、取贓款，后又讓黃某甲提供銀行卡、參與存、取款，黃某甲從中獲利835元。2020年4月9日，黃某甲明知是幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得而提供2張銀行卡用于接收贓款并幫助取現(xiàn)，共入賬、轉(zhuǎn)移資金39萬(wàn)元，其中有王某某、劉某某當(dāng)日被詐騙的部分資金。

2020年4月23日16時(shí)許,被告人黃某甲在臺(tái)州市椒江區(qū)**路**理發(fā)店被抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.戶籍證明、前科查詢記錄、人員身份信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片、發(fā)還清單、手機(jī)截圖、微信支付交易明細(xì)、銀行賬戶明細(xì)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、資金流轉(zhuǎn)圖、同案犯判決書(shū)等書(shū)證；

2.公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人王某某、劉某某的陳述；

4.被告人黃某甲的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及同案犯鄭某某的供述；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲明知是犯罪所得而幫助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人黃某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

2021年1月26日　

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊(cè)；

3.建議適用速裁程序。