福建省漳平市人民檢察院

起?訴?書

漳檢檢一刑訴〔2020〕290號(hào)

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811989********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體工商戶，出生地福建省漳平市，戶籍所在地福建省漳平市，現(xiàn)住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年9月15日被漳平市公安局刑事拘留,于2020年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳平市公安局逮捕。

本案由漳平市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月21日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年11月開始，被告人黃某甲糾集雷某某、陳某庚及陳某甲(均另案處理)等社會(huì)閑散人員，以漳平市菁城街道和平北路被告人黃某甲經(jīng)營的“萬和電器”店鋪為聚集點(diǎn)，以七天或十天為一期，收取3%－5%的利息，從事短期小額高利放貸。在未能按時(shí)收取高利貸的本息后，被告人黃某甲通過撥打電話、發(fā)送微信信息等方式威脅、恐嚇被害人還款，或在被害人借款時(shí)被拍下手持身份證、借條的照片中添加侮辱性文字、圖片并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇?biāo)?；此外，被告人黃某甲還單獨(dú)或者以1000-2000元(人民幣，下同)不等的價(jià)格雇傭雷某某、陳某庚等人到被害人的家中，通過言語威脅、恐嚇或用油漆噴字等方式逼迫被害人還款；還在被告人黃某甲的店鋪內(nèi)，通過辱罵、恐嚇、限制被害人的人身自由等方式逼迫被害人還款。以被告人黃某甲為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙通過上述“軟暴力”手段逼迫被害人或其親屬還款，使被害人及其親屬產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制，影響被害人及其親屬正常的生活、工作，破壞社會(huì)生活秩序。至2018年下半年，被告人黃某甲與雷某某、陳某庚等惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙多次以“軟暴力”手段逼迫陳某乙、陳某丙等14位被害人還款，影響各被害人或其家屬正常的生活、工作秩序，具體是：

1．2017年12月份，被害人陳某乙向被告人黃某甲借款5000元，利息每10天500元，實(shí)際獲款4500元。在支付兩期利息后，被害人陳某乙未能再按期支付本息。被告人黃某甲先是通過撥打電話給被害人陳某乙及其母親劉某甲，威脅、恐嚇被害人陳某乙及其家屬還款，又在被害人陳某乙持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人陳某乙逼其還款。2018年1月，雷某某、陳某庚及其朋友(身份不明，另案處理)受被告人黃某甲的雇傭，到漳平市菁城街道萬成家天下D區(qū)3號(hào)703室被害人陳某乙的家中逼債，因被害人陳某乙不在家，未果。之后，被告人黃某甲與雷某某、陳某庚等人先到被害人陳某乙家中通過言語威脅、恐嚇、辱罵被害人陳某乙，后再次到被害人陳某乙家門口，用油漆噴“欠債還錢”等文字，逼迫被害人還款。期間，被告人黃某甲支付1000元給雷某某、陳某庚等人。

2．2018年1月底，被害人陳某丙向被告人黃某甲借款3000元，利息每7天800元，實(shí)際獲款2200元。因被害人陳某丙未能按期支付利息，被告人黃某甲通過撥打電話辱罵、威脅、恐嚇被害人還款。2018年2月底，被告人黃某甲到被害人陳某丙位于漳平市吾祠鄉(xiāng)的老家，以不還款就在被害人陳某丙的墻壁上噴漆寫字威脅、恐嚇被害人陳某丙的父母，逼迫被害人陳某丙的父母親還款。被害人陳某丙得知后，于當(dāng)天19時(shí)許到被告人黃某甲的店鋪協(xié)商還款事宜，被告人黃某甲即電話聯(lián)系雷某某，與雷某某、陳某庚等人共同非法限制被害人陳某丙的人身自由，要求被害人陳某丙籌款還債，至次日5時(shí)許方讓被害人陳某丙離開。因被害人陳某丙仍未還款，被告人黃某甲于2018年3月在被害人陳某丙持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人陳某丙逼其還款。

3．2018年3月8日，被害人黃某乙向被告人黃某甲借款4000元，利息每7天700元，實(shí)際獲款3300元。在支付3900元利息后，被害人黃某乙因車禍住院而未能繼續(xù)借款本息，被告人黃某甲即撥打電話給被害人黃某乙及其妻子，威脅、恐嚇被害人及其妻子還款。2018年4月，被告人黃某甲在被害人黃某乙持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人黃某乙逼其還款。2018年6月，被告人黃某甲與雷某某、陳某庚等4人到漳平市赤水鎮(zhèn)**村被害人黃某乙的老家，辱罵、威脅、恐嚇被害人黃某乙及其家屬，逼迫他們還款。2018年8、9月份，被告人黃某甲到漳平市赤水鎮(zhèn)找被害人黃某乙，通過辱罵、威脅、恐嚇被害人的方式逼其還款。

4.?2018年5月，被害人陳某丁向被告人黃某甲借款3000元，利息每7天700元，實(shí)際獲款2300元。因被害人陳某丁未能按期支付利息，被告人黃某甲撥打電話威脅、恐嚇被害人陳某丁，要求還款。在被害人陳某丁拒接電話后，被告人黃某甲先發(fā)微信威脅被害人陳某丁，并在被害人陳某丁持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人陳某丁還款。2018年8月份左右，被告人黃某甲與陳某甲及其朋友到漳平市**鎮(zhèn)被害人陳某丁的家中，以辱罵、威脅、恐嚇等方式逼迫被害人陳某丁還款，期間，被告人黃某甲與陳某甲等人還威脅要將被害人陳某丁帶至被告人黃某甲的店鋪，被害人陳某丁被逼伺機(jī)“逃離”自己的家。后被害人陳某丁的父親陳某辛與被告人黃某甲協(xié)商，支付本息7000元給被告人黃某甲。

5．2017年12月21日，被害人余某甲向被告人黃某甲借款2000元，利息每10天500元，實(shí)際獲款1500元。因被害人余某甲未能按期支付利息，被告人黃某甲先是多次撥打電話辱罵、威脅、恐嚇被害人余某甲還款；后將被害人余某某持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人黃某乙逼其還款。2018年1月20日19時(shí)30分許，被告人黃某甲在漳平市菁城街道工業(yè)路“天守公司”門口強(qiáng)行將被害人余某甲帶至其店鋪，并在電話聯(lián)系后，與雷某某糾集的陳某庚等2人共同非法限制被害人余某甲的人身自由，逼迫被害人余某甲籌款還債。次日3時(shí)許，被害人余某甲的弟弟余某乙從福建省連城縣趕回漳平市并微信轉(zhuǎn)賬5000元給雷某某后，被害人余某甲方才得以脫身。事后，被告人黃某甲只讓雷某某轉(zhuǎn)賬3500元，其余1500元作為雇傭雷某某等人參與逼債的費(fèi)用。

6．2018年1月，被害人黃某丙先后兩次向被告人黃某甲借款，均能歸還本息。2018年1月28日，被害人黃某丙再次向被告人黃某甲借款3000元，利息每10天500元，實(shí)際獲款2500元。因被害人黃某丙未能按期支付利息，被告人黃某甲從2018年3月底開始撥打電話辱罵、威脅、恐嚇被害人黃某丙要求還款，并在2018年4月通過發(fā)微信辱罵被害人黃某丙的外甥女黃某丁、到漳平市西園鎮(zhèn)**村辱罵、威脅、恐嚇被害人黃某丙的父親等方式逼迫被害人及其家屬還款。2018年7月，被告人黃某甲在被害人黃某丙持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人黃某丙，逼其還款。

7．2017年11月，被害人蘇某某向被告人黃某甲借款，后按時(shí)歸還本息；2018年3月25日、4月底，被害人蘇某某又先后兩次向被告人黃某甲借款各5000元，利息每7天800元。因未能按期支付利息，被告人黃某甲多次撥打電話辱罵、威脅、恐嚇被害人蘇某某要求還款。自2018年5月初開始，被告人黃某甲還多次到漳平市西園鎮(zhèn)被害人蘇某某的家中，通過辱罵、威脅、恐嚇等方式逼迫被害人蘇某某或其家屬還款，被害人蘇某某的母親陳某辛被迫付款2000元；期間，陳某甲曾陪同被告人黃某甲到被害人蘇某某家中逼債。因未能繼續(xù)支付借款本息，被告人黃某甲在被害人蘇某某持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人蘇某某，逼其還款。

8．2018年5月份，被害人陳某戊向被告人黃某甲借款5000元，利息每7天700元，實(shí)際獲款3600元。被害人陳某戊支付兩期利息后，雙方就還款金額、方式等進(jìn)行協(xié)商，但未能達(dá)成一致。此后，被告人黃某甲多次通過撥打電話、發(fā)送微信信息等方式逼迫被害人陳某戊還款。2018年5月，被告人黃某甲與陳某甲到福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)被害人陳某戊的家中，被告人黃某甲辱罵、恐嚇被害人陳某戊，威脅支付本息就去找被害人陳某戊的親屬，逼迫被害人陳某戊還款。被害人陳某戊被迫向他人借款1500元先行支付給被告人黃某甲。后被告人黃某甲在被害人陳某戊持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人陳某戊，逼其還款。被害人陳某戊的家屬通過微信朋友圈得知此事，在支付本息6800元后，被告人黃某甲才將微信信息刪除。

9．2017年12月16日，被害人盧某某向被告人黃某甲借款2000元，利息每7天500元；2018年年初，被害人盧某某以同樣的利率又向被告人黃某甲借款1000元。因未能支付本息，被告人黃某甲通過撥打電話、發(fā)微信信息等方式辱罵、威脅、恐嚇被害人盧某某，逼其還款；又在被害人盧某某持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人盧某某，逼其還款。2018年6、7月的一天21時(shí)許，被告人黃某甲在漳平市執(zhí)法局對(duì)面二樓找到被害人盧某某，當(dāng)即打了盧某某一巴掌，并將被害人盧某某帶到其店鋪，非法限制被害人盧某某的人身自由，逼其還款。至次日3時(shí)許，被害人盧某某經(jīng)其姐夫劉某某擔(dān)保后方得以離開。

10．2017年11月份，被害人朱某某先后兩次向被告人黃某甲借款，后均歸還借款本息。2018年7月，被害人朱某某再次向被告人黃某甲借款5000元，利息每7天500元。因未能支付借款本息，被告人黃某甲多次撥打電話威脅、恐嚇被害人朱某某，逼其還款。因被害人朱某某將被告人黃某甲的電話拉入黑名單，被告人黃某甲通過到被害人朱某某家中威脅其家人、在被害人朱某某持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人朱某某等方式，逼其還款。2019年5月26日，被告人黃某甲到漳平市菁城街道**路**幢**室被害人朱某某住處索債，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被告人黃某甲動(dòng)手毆打被害人朱某某，經(jīng)民警調(diào)解后，雙方達(dá)成和解。

11．2018年5月份，被害人劉某乙向被告人黃某甲借款3000元，利息每7天700元。因未能支付本息，被告人黃某甲通過撥打電話威脅、恐嚇被害人劉某乙、在被害人劉某乙持借條的照片中添加侮辱性文字并發(fā)到微信朋友圈，利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇被害人劉某乙，逼其還款。

12．2018年6月份，被害人葉某某向被告人黃某甲借款3000元，利息每7天700元。因未能支付本息，被告人黃某甲通過撥打電話威脅、恐嚇被害人葉某某，并以在朋友圈發(fā)布侮辱性文字、圖片等方式向被害人葉某某索債。之后的一天晚上，被害人葉某某被被告人黃某甲強(qiáng)行帶至其店鋪進(jìn)行逼債，最后，被害人葉某某被迫微信轉(zhuǎn)賬300元給被告人黃某甲，且所使用的iPhone6手機(jī)被被告人黃某甲扣押后方能得以脫身。

13．2018年2月21日，被害人陳某己向被告人黃某甲借款5000元，利息每7天800元，由邱某某負(fù)責(zé)擔(dān)保，款項(xiàng)各用2500元。在支付16期共12800元利息后，邱某某支付2500元給被害人陳某己，要求幫忙償還給被告人黃某甲，但被害人陳某己只歸還2000元。此后，被害人陳某己陸續(xù)支付8期共計(jì)3200元利息給被告人黃某甲。因未繼續(xù)支付利息，被告人黃某甲于2018年8月底電話聯(lián)系被害人陳某己的前夫陳某壬，以到其家潑屎潑尿相威脅，要求陳某壬替被害人陳某己還款。因擔(dān)心影響孩子學(xué)習(xí)，陳某壬被迫轉(zhuǎn)賬3000元給被害人陳某己用于歸還被告人黃某甲借款；被告人黃某甲在收到該筆款項(xiàng)后，以被害人陳某己借款逾期還需支付500元利息為由拒絕歸還借條，并多次以此為由發(fā)送微信信息威脅、恐嚇、辱罵被害人陳某己。

14．2018年5月23日，被害人徐某某向被告人黃某甲借款3000元，后歸還本息。同年7月25日，被害人徐某某向被告人黃某甲借款2000元，利息每7天400元；7天后，被害人徐某某再次向被告人黃某甲借款3500元，利息每7天700元。此后，被害人徐某某共向被告人黃某甲支付利息11400元，因未能繼續(xù)支付利息，被告人黃某甲多次到被害人徐某某工作場(chǎng)所，要求還款，并以會(huì)天天到被害人徐某某工作單位索債、要去找被害人徐某某的領(lǐng)導(dǎo)等方式要脅被害人徐某某簽署20000元的借條。之后，被告人還多次撥打生活或工作電話辱罵被害人徐某某。

2020年9月14日6時(shí)許，被告人黃某甲在福建省漳平市西園鎮(zhèn)**村**號(hào)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：漳平市公安局依法搜查并扣押的手機(jī)、小轎車等；

2.書證：漳平市公安局出具或者依法調(diào)取的戶籍證明、到案經(jīng)過、漳平市人民法院民事判決書、銀行交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人陳某甲、雷某某、李某某、劉某甲、麻某某、黃某丁、陳某辛等18人的證言；

4.被害人陳述：被害人朱某某、陳某乙、黃某乙、黃某丙等14人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人黃某甲的供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)：漳平市公安局依法調(diào)取或者出具的支付寶、微信賬戶交易明細(xì)、手機(jī)電子檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲為謀取不法利益，在索要非法放貸的債務(wù)過程中，獨(dú)自或者多次糾集他人通過“軟暴力”方式對(duì)多名被害人或其親屬實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成以被告人黃某甲為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人黃某甲糾集他人采取暴力或者“軟暴力”手段追討債務(wù)，擾亂他人正常的生活、工作秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第(二)項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處有期徒刑，量刑幅度為一年九個(gè)月至二年三個(gè)月。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳平市人民法院

檢察官：李國榮

2020年12月29日

附件：

1．被告人黃某甲現(xiàn)羈押在漳平市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．依法扣押的小轎車一輛，現(xiàn)暫存于漳平市公安局涉案財(cái)物管理中心。