廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕205號

被告人黃某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4452811988********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省揭陽市**鎮(zhèn)**。因合同詐騙嫌疑，于2018年6月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯合同詐騙罪、詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準，于2018年7月25日由深圳市公安局福田分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2018年9月21日向深圳市福田區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年9月28日向我院報送審查起訴。本院受理后，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年11月9日、2019年1月18日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2018年12月6日、2019年2月14日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初，被告人黃某甲與其丈夫羅某甲（另案處理）在我市注冊成立深圳市****科技有限公司（以下簡稱****公司），主要經(jīng)營電子元器件等。2015年起，黃某甲因賭博欠下高額外債，無力償還。為籌集賭資及償還賭債，黃某甲及羅某甲預謀以****公司名義虛構有大量電子元器件采購訂單，向被害人謊稱因資金有限，可共同出資采購并許諾給予較高回報，欺騙被害人出資參與采購。此外，黃某甲及羅某甲還以先貨后款，采購貨物后不支付貨款等方式對他人實施詐騙，后將貨物低價轉(zhuǎn)賣。另查，黃某甲、羅某甲在背負高額賭債，無力償還的情況下，還以各種理由名目向其親戚朋友借款，并拒不歸還。2016年11月，黃某甲、羅某甲斷絕與多名被害人的聯(lián)系并逃匿。經(jīng)統(tǒng)計，騙取被害人錢款共計10263041.41元。具體犯罪事實如下：?

1.2016年10月至11月，黃某甲、羅某甲以共同出資采購貨物和先貨后款采購貨物的方式，詐騙被害人陳某甲出資款及電子元器件貨物共計人民幣557445元。

2.?2016年7月，黃某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人黃某乙人民幣54590元，還借其信用卡刷卡消費24990元。

3.?2016年9月至10月，黃某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人廖某甲人民幣152450元。

4.?2016年10月至11月，黃某甲以先貨后款采購貨物的方式詐騙被害人廖某乙電子元器件貨物共計人民幣346167元。

5.?2016年8月至9月，黃某甲以先貨后款采購貨物的方式詐騙被害人陳某乙電子元器件貨物共計人民幣226844元。

6.?2016年8月至10月，黃某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人黃某丙人民幣404330元。

7.?2016年8月至10月，黃某甲以先貨后款采購貨物的方式詐騙被害人陳某丙電子元器件貨物共計人民幣182391元。

8.?2016年6月至7月，黃某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人黃某丁人民幣236700元，還陸續(xù)向其借款150000元。

9.?2016年10月至11月，黃某甲以共同出資采購貨物和代為保管貨物的方式，詐騙被害人蔡某某出資款及電子元器件貨物共計人民幣70000元。

10.?2016年8月至10月，黃某甲以共同出資采購貨物和先貨后款采購貨物的方式，詐騙被害人胡某某出資款及電子元器件貨物共計人民幣230960元。

11.?2016年10月，黃某甲以出資合作經(jīng)營的方式詐騙被害人羅某乙出資款人民幣200000元。

12.?2016年10月，黃某甲以先貨后款采購貨物的方式詐騙被害人朱某某電子元器件貨物共計人民幣49400元。

13.?2016年8月，黃某甲、羅某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人鄭某某人民幣80000元。

14.?2016年8月，黃某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人陳某丁人民幣122842元。

15.?2016年10月，黃某甲以借款用于經(jīng)營和先貨后款采購貨物的方式詐騙被害人林某甲錢款及電子元器件貨物共計人民幣206090元。

16.?2016年9月至10月，黃某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人陳某戊人民幣200000元。

17.?2016年10月，黃某甲、羅某甲以共同出資采購貨物和借款周轉(zhuǎn)為名詐騙張某某人民幣100000元。

18.?2014年至2016年，黃某甲、羅某甲以出資經(jīng)營生意和借款周轉(zhuǎn)為名詐騙官某某人民幣1593424元。

19.?2016年8月，黃某甲、羅某甲以先貨后款采購貨物的方式詐騙被害人蔣某甲電子元器件貨物共計人民幣136050元。

20.?2016年10月，黃某甲、羅某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人廖某丙人民幣137950元。

21.?2016年10月至11月，黃某甲、羅某甲以共同出資采購貨物和借款周轉(zhuǎn)為名詐騙被害人翁某某人民幣79750元。

22.?2016年6月，黃某甲以共同出資采購貨物為名詐騙被害人楊某甲人民幣175300元。

23.?2014年10月，黃某甲、羅某甲以經(jīng)營生意需要資金周轉(zhuǎn)為名，詐騙黃某戊、楊某乙夫婦人民幣50000元。后黃某甲、羅某甲再次以有大筆生意，需要資金周轉(zhuǎn)為名，欺騙黃某戊、楊某乙夫婦為其銀行貸款提供房產(chǎn)抵押擔保，黃某甲、羅某甲在獲得兩筆200萬元、260萬元銀行貸款后，僅按月還款了幾個月后就拒不償還貸款，致使黃某戊、楊某乙承擔擔保責任，分別向銀行歸還了人民幣1994620.3元、2400748.11元。

24.?2015年1月，黃某甲以借款周轉(zhuǎn)為名詐騙被害人林某乙人民幣100000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過，搜查筆錄，通話記錄，銀行交易流水，工商登記資料，被告人戶籍材料；2.證人證言：證人戴某某的證言；3.被害人陳述：被害人陳某甲、黃某乙、廖某甲、廖某乙、陳某乙、黃某丙、陳某丙、黃某丁、蔡某某、胡某某、羅某乙、朱某某、鄭某某、陳某丁、林某甲、陳某戊、張某某、官某某、蔣某乙、蔣某甲、廖某丙、翁某某、楊某甲、楊某乙、林某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：專項審計報告；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人黃某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：趙妍

2019年3月26日

附：

????1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。