上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2019〕467號

被告人黃某甲，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3303251969********，漢族，大專文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）實際控制人，戶籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村**街**號，住本市長寧區(qū)**路**號**。2018年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月14日延長刑事拘留期限至三十天。2018年7月18日由靜安分局取保候?qū)彛?019年5月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3303251976********，漢族，大專文化，**公司法定代表人，戶籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2018年2月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由靜安分局刑事拘留，同月14日延長刑事拘留期限至三十天。2018年3月20日由靜安分局取保候?qū)彛?019年3月1日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人黃某乙、黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年2月28日、5月8日向本院移送審查起訴。我院受理后，于同年3月1日告知被告人黃某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人黃某甲辯護(hù)人的意見。于同年5月10日告知被告人黃某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年4月14日、6月21日二次將黃某乙案退回補(bǔ)充偵查，于2019年6月21日將黃某甲案退回補(bǔ)充偵查，靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年7月19日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月,被告人黃某甲注冊成立了**公司，并擔(dān)任公司法定代表人，注冊地在上海市浦東新區(qū)**路**號**幢**室，實際經(jīng)營地在上海市靜安區(qū)**路**號**大廈**室-**室。2015年9月9日,**公司法定代表人變更為黃某乙。二人以投資**房地產(chǎn)、**五金機(jī)電城等項目為名，承諾高額固定回報，通過朋友介紹等方式，向社會公眾吸收資金，其中部分集資款由黃某甲實際使用。經(jīng)司法會計鑒定，被告人黃某甲非法吸收資金人民幣3954萬余元（以下幣種同），未兌付831727.8元；被告人黃某乙非法吸收資金3924萬余元，未兌付831727.8元。

2018年2月12日，被告人黃某乙主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實；同年6月12日，被告人黃某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

被告人黃某乙到案后，退賠贓款831727.8元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、**公司的工商登記資料，證實了**公司的工商登記情況及法定代表人系黃某乙等事實。

2、施某某等集資參與人的證言及提供的投資理財協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，王某某（另案處理）、楊某某等人的證言、被告人黃某乙的供述，證實了被告人黃某甲、黃某乙以**公司為平臺，采用朋友介紹等推廣方式，承諾還本付息，與集資參與人簽訂理財協(xié)議，對外吸收資金，其中部分資金用于黃某甲名下房地產(chǎn)項目等事實。

3、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實了兩名被告人非法吸收資金數(shù)額及未兌付情況。

4、本院出具的扣押決定書、扣押清單，證實了黃某乙退賠了全部未兌付金額的事實。

5、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實了被告人黃某乙主動到案，被告人黃某甲被抓獲的事實。

6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實了兩名被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、黃某乙違反法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某乙犯罪后能主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人黃某乙到案后，退賠全部未兌付款項83萬余元，可酌情從輕處罰。建議判處被告人黃某乙三年以下有期徒刑，可適用緩刑，罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：王冠

2019年8月26日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系方式：1396222****；被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系方式：1391567****。

2.偵查卷宗九冊、審計報告二冊。

3.《移送扣押財物決定書》、贓證物品清單各一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。

5.相關(guān)法律條文。