廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

南市青檢刑訴〔2018〕114號(hào)

被告單位廣西**酒店有限公司，單位地址：南寧市青某某**號(hào)**大廈。

訴訟代表人黃某甲，男，1989年**月**日出生，被告單位**，聯(lián)系方式1857895****。

被告單位廣西**投資集團(tuán)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：58983****，單位地址：南寧市青某某**號(hào)**大廈**層。

訴訟代表人黃某甲，男，1989年**月**日出生，被告單位**，聯(lián)系方式1857895****。

被告人黃某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4527311983********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地：廣西馬山縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月3日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2017年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231979********，漢族，高中文化，廣西南寧**置業(yè)有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地浙江省安吉縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月15日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2017年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局南湖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某乙、黃某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月9日移送審查起訴。本院受理后，已于2017年8月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其法定代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2017年9月24日、2017年12月9日退回南寧市公安局南湖分局補(bǔ)充偵查，該局于2017年10月24日、2018年19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年9月8日、2017年11月24日、2018年2月9日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月份，廣西**酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**酒店）法定代表人黃某丁（已死亡）與被告人黃某乙共同商定以**酒店客房使用權(quán)作為投資產(chǎn)品，給予投資者固定高額利息的方式進(jìn)行出售，并由黃某乙聯(lián)系廣西南寧**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*甲公司）法定代表人黃某丙，由*甲公司代為推廣銷(xiāo)售。2015年10月2日，黃某乙代表*甲公司與**酒店簽訂了《跨世紀(jì)大酒店客房使用權(quán)銷(xiāo)售代理合同書(shū)》。之后，被告人黃某丙、*乙公司**為推廣**酒店客房、寫(xiě)字樓、酒店式連鎖公寓使用權(quán)進(jìn)行銷(xiāo)售策劃、擬訂合同、制作宣傳材料、發(fā)展分銷(xiāo)公司，通過(guò)打電話、發(fā)短信、發(fā)微信、發(fā)宣傳單、組織客戶(hù)推介會(huì)等方式向社會(huì)公眾宣傳推廣。**酒店與投資者簽訂《物業(yè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》和《物業(yè)委托經(jīng)營(yíng)管理合同》，承諾投資**酒店的客房、寫(xiě)字樓、酒店式連鎖公寓使用權(quán)可給予投資人15%至36%不等的年利率收益，每月定期向投資者發(fā)放收益金，并由廣西跨世紀(jì)集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：跨世紀(jì)集團(tuán)）提供擔(dān)保。經(jīng)鑒定，自2015年10月20日至2016年6月27日，**酒店向732人銷(xiāo)售了973套經(jīng)營(yíng)權(quán)房產(chǎn)，吸收資金115764000元人民幣；其中，通過(guò)*甲公司銷(xiāo)售869套，吸收資金105710000元人民幣。經(jīng)核實(shí)，**酒店不具備從事吸收公眾存款的金融業(yè)務(wù)活動(dòng)資格。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、廣西銀監(jiān)局復(fù)函、跨世紀(jì)大酒店客房使用權(quán)銷(xiāo)售代理合同書(shū)、居民死亡醫(yī)學(xué)證明書(shū)、廣西**酒店有限公司工商登記材料、廣西跨世紀(jì)集團(tuán)投資有限公司工商登記材料、廣西南寧**置業(yè)有限公司工商登記材料、物業(yè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、物業(yè)委托經(jīng)營(yíng)管理合同、宣傳單、報(bào)案材料等書(shū)證；

2.證人蘇某某、梁某某、鄧某某、吳某某、韋某某、林某某、黃某戊、易某某、李某甲、李某乙等人的證言；

3.被害人余某某、陶某某、黃某己、伍某某、黃某庚等的陳述；

4.被告人黃某乙、黃某丙的供述與辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)充說(shuō)明等；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告單位廣西**酒店有限公司、廣西**投資集團(tuán)有限公司違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人黃某乙、黃某丙明知他人非法吸收公眾存款而為其提供宣傳等服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢 察 員： 秦文靜

2018年2月13日

附：

1.被告人黃某乙、黃某丙現(xiàn)羈押在南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)51卷。