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起訴書(黃某甲、黃某乙等5人詐騙罪)_杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕2129號(hào)

被告人黃某甲,男,1998年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4521231998********,漢族,大專文化程度,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人黃某乙,女,1982年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4521231982********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人謝某甲,男,1994年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4521231994********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕,同年7月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某,女,1991年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3623251991********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地江西省橫峰縣**鄉(xiāng)**村委**村小組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某,女,1985年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3522031985********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留,同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

????本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某涉嫌詐騙罪,于2020年9月2日向本院移送起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2020年4月19日至4月22日期間,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上家利用QQ冒充杭州富陽(yáng)開發(fā)區(qū)**有限公司老板、客戶等身份,將該公司財(cái)務(wù)人員朱某某拉進(jìn)QQ群,從而騙取朱某某信任,要求朱某某以退還保證金、支付預(yù)付款等方式將該公司186.7萬元(人民幣,下同)資金轉(zhuǎn)賬至指定銀行賬戶上。

被告人黃某甲事先將自己的支付寶賬戶、被告人黃某乙的銀行卡賬號(hào)提供給上家,被告人謝某甲事先將被告人孫某某的銀行卡賬號(hào)提供給上家,被告人陳某某事先將自己的銀行卡賬號(hào)提供給上家,并約定從中獲取取款金額2%的好處費(fèi)。2020年4月22日至4月23日間,上家經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬將上述詐騙錢款轉(zhuǎn)入被告人黃某甲、黃某乙、孫某某、陳某某等人的賬戶。后被告人黃某甲、黃某乙共同在廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣多次幫助取款,其中被告人黃某甲取款17萬元,被告人黃某乙取款15萬元;被告人謝某甲、孫某某在廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣多次幫助取款20萬元;被告人陳某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市多次幫助取款12.9萬元。

案發(fā)后,被告人謝某甲、孫某某家人已幫助退贓7萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等截圖,銀行交易記錄,情況說明,戶籍信息、抓獲經(jīng)過;

2.被害人陳述:被害人朱某某的陳述;

3.證人證言:證人林某甲、謝某乙、龔某某、蒙某某、吳某某的證言;

4.被告人供述和辯解:被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某及同案犯謝某丙、林某乙等的供述和辯解;

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄:扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片;

6.電子數(shù)據(jù):光盤、取款視頻,硬盤、手機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某應(yīng)當(dāng)明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍提供銀行卡賬號(hào)給上家并幫助取現(xiàn),數(shù)額巨大,其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,適用《刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官:童冬鳳

檢察官助理:任爾騰

2020年929

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附件:1.被告人黃某甲、黃某乙、陳某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所,被告人謝某甲、孫某某現(xiàn)住原處(聯(lián)系電話:158********、189********);

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份;

3.《量刑建議書》一份。

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