上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3098號(hào)

被告人黃某甲（曾用名：付某某），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3725251984********，漢族，大學(xué)文化，山東**科技股份有限公司法定代表人，戶籍在山東省東阿縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪于2020年5月28日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院審查以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人黃某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3715241988********，漢族，大專(zhuān)文化，**科技有限公司運(yùn)維總監(jiān)，戶籍在山東省東阿縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人馬某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3725241993********，漢族，大專(zhuān)文化，**科技有限公司運(yùn)維經(jīng)理，戶籍在山東省茌平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人亢某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3715021987********，漢族，大學(xué)文化，**科技有限公司運(yùn)維經(jīng)理，戶籍在山東省聊城市東昌府區(qū)**街道**村**號(hào)。

被告人黃某乙、馬某某、亢某某因涉嫌詐騙罪于2020年5月28日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院審查以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、馬某某、亢某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人黃某甲、黃某乙、馬某某、亢某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，被告人黃某甲先后注冊(cè)成立**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）、山東**科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）、濟(jì)寧**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*丙公司”）、安徽**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*丁公司”）、山東**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，陸續(xù)從事第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。被告人黃某甲系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)控制人。被告人黃某乙擔(dān)任公司運(yùn)維總監(jiān)，負(fù)責(zé)上述所有公司發(fā)送的營(yíng)銷(xiāo)短信的審核；孫某某、李某某（均另處）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中孫某某負(fù)責(zé)*乙公司、*甲公司、*丁公司的經(jīng)營(yíng)管理，李某某負(fù)責(zé)*戊公司、*丙公司的經(jīng)營(yíng)管理；郝某某（另處）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售訂單、為客戶進(jìn)行平臺(tái)充值，并核算員工工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，被告人黃某甲、黃某乙、孫某某、郝某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過(guò)程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類(lèi)短信營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并通過(guò)被告人黃某乙領(lǐng)導(dǎo)的審核團(tuán)隊(duì)由被告人馬某某、亢某某組織關(guān)某某、朱某甲、蘇某某等多名審核人員采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)向包括上海在內(nèi)的全國(guó)各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬(wàn)條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的被害人朱某乙因收到*戊公司“縱橫戰(zhàn)隊(duì)”業(yè)務(wù)員步某某發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢(qián)款共計(jì)人民幣2.75萬(wàn)元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國(guó)各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被告人黃某甲、黃某乙、馬某某、亢某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書(shū)證證實(shí)，被告人黃某甲注冊(cè)成立上述公司并經(jīng)營(yíng)短信營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2.證人楚某某、喻某某、汪某某、牛某某、于某某、劉某某等人的證言、同案人孫某某、郝某某、王某某、步某某的供述、手機(jī)聊天記錄證實(shí)，*乙公司及其下屬子公司銷(xiāo)售人員、審核人員在公司高管的授意下，明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息仍為他人審核通過(guò)并發(fā)送違法短信的事實(shí)。

3.上海市公安局閔行分局《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人處扣押電腦、手機(jī)、硬盤(pán)等涉案物品。

4.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)，*乙公司及其下屬子公司銷(xiāo)售人員為他人發(fā)送涉嫌違法短信的具體數(shù)量和內(nèi)容。

5.被害人朱某乙的陳述及同案人步某某的證言證實(shí)，朱某乙接到步某某發(fā)送的帶有虛假鏈接的詐騙短信后被騙錢(qián)款的事實(shí)。

6.上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》、《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某甲等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案件比中相關(guān)案件的情況說(shuō)明》證實(shí)，上述公司所發(fā)送的短信系為他人實(shí)施詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布的事實(shí)。

7.上海市公安局閔行分局《受案登記表》、《工作情況》、《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，四名被告人到案的經(jīng)過(guò)。

8.被告人黃某甲、黃某乙、馬某某、亢某某的供述證實(shí)，四名被告人的主要犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、黃某乙等人身為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員與其他直接責(zé)任人員被告人馬某某、亢某某等人結(jié)伙，為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人黃某甲、黃某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款；被告人馬某某、亢某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某甲、黃某乙、馬某某、亢某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某甲、黃某乙、馬某某、亢某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某甲有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；被告人黃某乙有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金；被告人馬某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；被告人亢某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

_檢察官奚亞一

檢察官助理呂悠悠

2020年10月29日

附件：1.被告人黃某甲、黃某乙、馬某某、亢某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，光盤(pán)八張

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份

5．《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》四份

6.相關(guān)法律條文

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;……

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

……

（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?