廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕4928號

被告人黃某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4452211987********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省揭陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護人王奮發(fā)、馮繼剛，廣東名道律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4452211990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省揭陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

被告人吳某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4405251974********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省揭陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯搶劫罪于1995年1月19日被揭東縣人民法院判處有期徒刑4年，后又因犯搶劫罪、盜竊罪被揭東縣人民法院判處有期徒刑5年，2015年2月4日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

被告人黃某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4452211987********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省揭陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所。

被告人謝某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4414231978********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

辯護人康沛，廣東橋達律師事務(wù)所律師。

東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、吳某某、黃某乙涉嫌尋釁滋事罪，被告人黃某甲、張某甲、吳某某、謝某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，被告人吳某某涉嫌非法拘禁罪于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年5月10日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年5月10日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年6月25日、2019年9月7日將案件退回補充偵查，公安機關(guān)分別于2019年7月25日、2019年10月6日重新移送審查起訴。審查期間，本院依法延長申請起訴期限至2019年11月21日。

經(jīng)依法審查查明：

第一部分：**公司部分

被告人張某乙（另案處理）、黃某甲、顧某某（另案處理）糾集被告人張某丙（另案處理）、張某?。戆柑幚恚?、馮某甲（另案處理）、張某甲、楊某甲（另案處理）、黃某乙等人從事放貸，并從2016年3月起以東莞市**投資有限公司（以下簡稱**公司）為平臺，在本市南城區(qū)**區(qū)**路**號**大廈**號樓**層**辦公室對外從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，收取高額利息。上述被告人在從事非法放貸業(yè)務(wù)的過程中，逐漸形成以張某乙、黃某甲為首要分子的惡勢力犯罪集團，對無力歸還借款的被害人使用言語威脅、上門滋擾、脅迫、毆打等暴力手段進行催收或者敲詐勒索，造成惡劣的社會影響。具體犯罪事實分述如下：

1、被告人張某乙、黃某甲、張某丁、黃某乙、張某甲、楊某甲等人對被害人歐某甲敲詐勒索69萬元的犯罪事實。

2015年1月28日，被害人歐某甲向張某乙借款60萬元，并提供2套**房地產(chǎn)公司的房產(chǎn)認購書作為抵押（后增加1套）。張稱資金不足，將歐某甲介紹給他人借款，并收取月利息4.8萬元及介紹費3萬元。同年2月6日，歐某甲再次借款60萬元，提供3套**房地產(chǎn)公司的房產(chǎn)認購書作為抵押，約定月利息4.8萬元，簽訂60萬元的借款合同，歐某甲在收到60萬元后隨即轉(zhuǎn)賬8.3萬元回給借款人。2015年2月14日，歐某甲再次借款40萬元，提供2套**房地產(chǎn)公司的房產(chǎn)認購書作為抵押，月利息3.2萬元。簽訂40萬元的借款合同，隨后歐某甲在收到40萬元后分別轉(zhuǎn)賬18萬元、134025元給借款人，備注分別為歸還2014年8月欠款、2014年3月欠款。2015年4月28日起，由于歐某甲未能準時支付利息，張某乙糾集被告人張某丁、黃某甲、張某甲、黃某乙、黃某丙（另案處理）等人多次到歐某甲位于本市**區(qū)**大廈的公司。對歐某甲進行辱罵、威脅、恐嚇，期間還將歐某甲辦公室的桌子打翻、監(jiān)控設(shè)備毀壞，對歐某甲的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重影響。催收期間，張某乙和黃某丙還強行取走歐某甲價值3萬元的帝陀牌手表和價值3萬元的鉆戒一枚，手表至今仍未歸還歐某甲。同年11月30日14時許，張某乙、張某丁、楊某甲等人再次到歐某甲公司催收，將歐某甲公司的監(jiān)控設(shè)備毀壞并限制歐某甲離開公司，并以歐某甲家人的安全作為威脅，逼迫歐某甲寫下一張50萬元的借據(jù)。2015年12月30日晚上，張某乙開車，張某丁、楊某甲將歐某甲夾坐在車輛后排押至本市**區(qū)**小區(qū)一間房中。在該房內(nèi)，張某乙持刀對歐某甲進行威脅、恐嚇、辱罵，并逼迫歐某甲寫下欠張某丁13萬元的欠條。因無法承受高額利息以及擔(dān)心自己和家人人身安全，被害人歐某甲被迫于2016年關(guān)閉公司并搬離東莞。

2、被告人張某乙、黃某甲、張某丁、黃某乙、張某甲、楊某甲、張某丙伙同張某戊、楊某乙、楊某丙（后三人均另案處理）尋釁滋事（滋擾被害人詹某甲）的犯罪事實。

2014年9月10日，被害人詹某甲向張某戊借款10萬元，月利息5000元。2015年5月31日，詹某甲向張某戊借款21萬元，月利息10500元。2016年3月份后，由于公司經(jīng)營問題，詹某甲無法支付上述借款利息，被告人張某乙、黃某甲、張某丁、黃某乙、張某甲、楊某甲、張某丙伙同張某戊、楊某乙、楊某丙等人多次到詹某甲位于本市**區(qū)**村**大廈**室的東莞市**勞務(wù)派遣有限公司或者詹某甲位于本市**區(qū)**小區(qū)**座**單元**房的住所催收欠款。催收期間，上述被告人對詹某甲采取辱罵以及24小時不間斷的看管、跟蹤、滋擾等手段，具體包括限制詹某甲離開公司，影響詹某甲公司正常經(jīng)營，阻止詹某甲睡覺，辱罵威脅等。該滋擾過程持續(xù)30多日，造成詹某甲的公司無法正常運營，正常的生活受到干擾，身體健康受損。為躲避張某乙團伙的騷擾和身體狀況的進一步惡化，詹某甲被迫搬離其**區(qū)的住所到別處生活。

3、被告人黃某甲、楊某甲、顧某某、張某丁、吳某某、張某乙、張某甲和朱某某（另案處理）對被害人謝某乙、徐某某敲詐勒索的犯罪事實。

2016年11月1日，被害人謝某乙向**公司借款10萬元，由被害人徐某某擔(dān)保。**公司由被告人顧某某、楊某甲出面商談，簽訂10萬元的借款合同，須扣除首月利息1.2萬元和手續(xù)費1000元。簽訂合同后，謝某乙收到顧某某轉(zhuǎn)賬10萬元，隨后通過支付寶方式轉(zhuǎn)回13000元給對方。此后謝某乙按月支付利息。2017年8月，謝某乙向他人借款4萬元用于周轉(zhuǎn)。**公司以謝某乙違反不得再向他人借款的口頭約定為由，要求從2017年9月起，每月增加2000元利息。被迫無奈，謝某乙從2017年9月起，每月支付1.4萬元利息給**公司。截至2018年3月，謝某乙累計歸還**公司20.7萬元。此后，謝無力歸還**公司高額利息，楊某甲等人多次要求謝某乙到**公司協(xié)商還款。2018年4月的一天9時許，被告人黃某甲、楊某甲等人將謝某乙約到**公司商談還款事宜，并對謝進行威脅及限制其離開公司，全程派人看守跟蹤。直至當(dāng)天15時許，黃某甲等人要求謝某乙寫下一張3萬元的借條后才允許謝某乙離開。2018年4月22日9時許，謝某乙、徐某某被要求到**公司商談還款事宜。黃某甲等人限制謝、徐二人離開**公司。直至當(dāng)日19時許，謝某乙、徐某某被迫簽下10萬元借款本金以及上述3萬元借條的還款計劃后才得以離開。2018年5月20日、21日，徐某某歸還了**公司10萬元。在上述催收過程中，被告人黃某甲、楊某甲、顧某某、張某丁、吳某某、張某乙、張某甲均有參與商談、看管、跟蹤等。

4、被告人張某乙、顧某某、黃某甲、楊某甲、張某丁、張某甲和何某某（另案處理）非法拘禁被害人陳某甲的犯罪事實。

2017年5月24日，被害人陳某甲向**公司借款10萬元，由被告人張某乙、顧某某、黃某甲出資，顧某某、楊某甲負責(zé)辦理借款手續(xù)。2018年1月21日，陳某甲向**公司借款5萬元，由顧某某、楊某甲辦理借款手續(xù)。2018年2月5日，陳某甲、陳某乙向**公司借款8萬元，由被告人張某乙、顧某某、黃某甲出資，顧某某、楊某甲負責(zé)辦理借款手續(xù)。上述借款月利率為10%-12%。2018年10月開始，陳某甲無力歸還利息，**公司開始催款。2018年10月26日23時許，被告人楊某甲、張某丁到陳某甲所經(jīng)營的位于本市**區(qū)**路的**餐館催收欠款，并威脅將一直跟蹤陳某甲直至其歸還欠款。2018年10月27日零時40分許，被告人何某某和另一男子到陳某甲的餐館接替楊某甲看管陳某甲。同日8時30分，陳某甲叫網(wǎng)約車去惠州辦事，何某某等人尾隨上車。得知陳某甲是去惠州，何某某便威脅陳某甲馬上掉頭回餐館，并在車上毆打陳某甲。陳某甲被迫折返回餐館。同日11時許，楊某甲與被告人張某甲到上述餐館接替何某某看管和跟蹤陳某甲，直至18時許，證人劉某甲應(yīng)陳某甲的請求報警后，陳某甲才得以擺脫上述人員的跟蹤。

5、被告人黃某乙、馮某甲、黃某甲尋釁滋事（滋擾被害人劉某乙）的犯罪事實。

2017年10月，劉某丙向**公司借款5萬元，被害人劉某乙作為擔(dān)保人。后劉某丙未能按時還款，**公司開始向擔(dān)保人劉某乙催收。2018年4月的一天18時許，被告人黃某甲指示被告人黃某乙、馮某甲等三人帶劉某乙一同前往劉位于本市**鎮(zhèn)**村**號的家中與劉某乙的父親劉某丁商談還款。直至當(dāng)日22時許，雙方仍未能達成一致意見，劉某乙建議走司法途徑解決，劉某丁稱需要休息，要求黃某乙三人離開家中，但黃某乙等人不同意，并威脅若不還錢就每天過來滋擾。劉某乙報警求助，警員到現(xiàn)場調(diào)解后，黃某乙三人退出劉某乙家中，但仍停留在其家門外的車上守候。次日零時起，每隔約2個小時，黃某乙等人就大力敲打或者撞擊劉某乙家門，影響到劉家及周圍鄰居的休息。當(dāng)日8時許，黃某乙、馮某甲等三人在劉某乙家附近大聲叫喊“劉某乙欠錢不還”等話語，一直持續(xù)至當(dāng)日11時許。劉某乙被迫再次報警求助，雙方一同到達京山派出所協(xié)商，最終達成還款協(xié)議。

6、被告人楊某甲、黃某甲等人非法拘禁謝某丙的犯罪事實

2018年2月1日，被害人謝某丁向**公司借款120000元，由被告人楊某甲與謝某丁商談好，并于同月6日，謝某丁帶同擔(dān)保人謝某丙到**公司商談，當(dāng)時謝某丁向楊某甲提供了公司營業(yè)執(zhí)照及房上復(fù)印件，約定借款120000元，月息為12000元，每月為一期，后雙方簽訂合同，并在扣除當(dāng)月利息12000元后轉(zhuǎn)賬108000元給謝某丁。到2018年7月的一天10時許，因謝某丁沒有按時還息，楊某甲等三人按照黃某甲的指示，來到本市**鎮(zhèn)**村一咖啡店找擔(dān)保人謝某丙還款。當(dāng)日13時許，楊某甲等三人帶謝某丙到旁邊餐廳吃飯后又回到咖啡店，謝某丙要求離開，被楊某甲等人攔住，并稱要還錢后才能離開。直到當(dāng)天22時許，謝某丁轉(zhuǎn)賬20000元給楊某甲后謝某丙才得以離開。

第二部分：**公司套路貸部分

2018年7月起，被告人黃某甲糾集被告人張某甲、吳某某、黃某乙、謝某甲、黃某丁（另案處理）等人從事個人借貸業(yè)務(wù)，并以**公司作為宣傳平臺，在本市**區(qū)**路**號**廣場**層**辦公室對外從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，收取高額利息。**公司以高利貸產(chǎn)品“零用貸”為工具，以辦理門檻低，手續(xù)簡單，行業(yè)慣例為幌子，引誘被害人簽訂雙倍或以上虛高金額的借款合同。同時制造虛假的給付痕跡，制造被害人已實際取得合同金額的假象，被害人被迫按照虛高的合同金額歸還借款。辦理貸款的過程中還收取考察費、保證金、中介費、砍頭息等多種費用。如被害人出現(xiàn)逾期，還被收取高額的逾期費用或者被迫向其他同類型的小貸平臺借款用于平賬。在發(fā)放高利貸的過程中，該團伙利用上述手段實施詐騙，累計引誘被害人簽訂虛高債權(quán)數(shù)額為151579元的借款合同，并以此為據(jù)向被害人追討債務(wù)。具體犯罪事實如下：

1、被害人黃某戊向**公司申請借款2萬元，共簽訂3.6萬元的借款合同，實際收到13800元，虛高債權(quán)金額為22200元。2018年7月11日，黃某戊向**公司申請借款1萬元，被告人吳某某負責(zé)洽談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，須簽訂金額為2萬元的借款合同，借款分20期還，每周為一期，每期還本息1000元。辦完簽訂合同、同步手機通訊錄、家庭實地考察等手續(xù)后，黃某戊收到被告人張某甲轉(zhuǎn)賬2萬元，黃某戊即時通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還12600元（其中2600元為手續(xù)費）給黃某丁。2018年8月24日，黃某戊再次向**公司申請借款1萬元。吳某某出面洽談，要求簽訂金額為16000元的借款合同，借款分22期歸還，每周為一期，每期還本息800。辦完上述借款手續(xù)后，黃某戊收到被告人謝某甲轉(zhuǎn)賬16000元，黃某戊即時通過銀行轉(zhuǎn)賬返還8600元給吳某某。

2、被害人張某己經(jīng)傅某某介紹，向**公司申請借款1萬元，簽訂17500元的借款合同，實際收到7490元，虛高債權(quán)金額為10010元。2018年8月15日，張某己經(jīng)傅某某介紹，向**公司申請借款1萬元，由吳某某出面洽談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，須簽訂金額為17500元的借款合同，先扣除2500元的手續(xù)費，借款分25期還，每周為一期，每期還701元。辦妥借款手續(xù)后，張某己收到張某甲轉(zhuǎn)賬17500元，隨后張某己通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還10010元給黃某丁。

3、被害人周某某向**公司申請借款8000元，簽訂12800元的借款合同，實際收到5900元，虛高債權(quán)數(shù)額為6900元。2018年8月14日，周某某向**公司申請借款8000元，由吳某某出面洽談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需簽訂金額為12800元的借款合同，先扣除2100元的手續(xù)費，借款分20期還，每周為一期，每期還640元，逾期每天逾期費160元。辦妥借款手續(xù)后，周某某收到12800元的轉(zhuǎn)賬，周某某即時通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還6900元給黃某丁。

4、被害人黃某己經(jīng)傅某某介紹，向**公司申請借款1萬元，簽訂17500元的借款合同，實際收到7500元，虛高債權(quán)數(shù)額為1萬元。2018年8月27日，黃某己經(jīng)傅某某介紹，向**公司申請借款1萬元，由吳某某出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為17500元的借款合同，需先扣除2500元的手續(xù)費，借款分25期還，每周為一期，每期還本息700元。**公司稱還夠10期后可以提前結(jié)清，只需還剩余的本金。辦妥借款手續(xù)后，黃某己收到張某甲17500元轉(zhuǎn)賬，黃某己即時通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還1萬元給黃某丁。2018年11月2日，黃某己微信聯(lián)系**金服微信號，稱已經(jīng)歸還8期即5600元，剩余本金是1900元。**金服微信號回復(fù)稱黃某己借的是17500元，必須按照17500元歸還。

5、被害人倫某某經(jīng)傅某某介紹，向**公司申請借款1萬元，簽訂16000元的借款合同，實際收到7391元，虛高債權(quán)數(shù)額為8609元。2018年8月27日，倫某某經(jīng)傅某某介紹，向**公司借款1萬元，由張某甲出面簽合同，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為16000元的借款合同，需先扣除2500元的手續(xù)費、100元上門考察費、9元提現(xiàn)費，借款分20期還，每周為一期，每期還本息800元，逾期每天逾期費200元。吳某某、張某甲上門考察后，倫某某收到16000元的轉(zhuǎn)賬，隨即通過微信轉(zhuǎn)賬返還8609元給張某甲。后倫某某出現(xiàn)逾期，黃某乙上門催收并要求倫某某向**貸款公司借款用于平賬。倫某某被迫向**貸款公司借錢后還款**公司4500元，并被迫支付200元給上門催款的黃某乙當(dāng)茶錢。

6、被害人冼某某經(jīng)傅某某介紹，向**公司申請借款1萬元，簽訂16000元的借款合同，實際收到7400元，虛高債權(quán)數(shù)額為8600元。2018年9月4日，冼某某經(jīng)傅某某介紹，向**公司申請借款1萬元，由吳某某出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為16000元的借款合同，到手只有7400元，借款分20期還，每周為一期，每期還本息801元，逾期每天逾期費200元。辦妥借款手續(xù)后，張某甲轉(zhuǎn)賬16000元至冼某某的賬戶，冼即時通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還8600元給黃某丁。

7、被害人歐某乙向**公司申請借款15000元，簽訂24000元的借款合同，實際收到11000元，虛高債權(quán)數(shù)額為13000元。2018年9月3日，被害人歐某乙向**公司申請借款15000元，由**公司一男工作人員出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為24000元的借款合同，如果不還錢就按照24000元的金額向法院起訴。先扣除4000元的手續(xù)費，借款分20期還，每周為一期，每期還本息1202元，逾期每天逾期費200元。辦妥借款手續(xù)后，歐某乙收到24000元轉(zhuǎn)賬，歐某乙隨后微信轉(zhuǎn)賬返還13000元給**公司的工作人員。

8、被害人陳某丙向**公司申請借款1萬元，簽訂17500元的借款合同，實際收到7500元，虛高債權(quán)數(shù)額為1萬元。2018年9月3日，陳某丙向**公司申請借款1萬元，由吳某某出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為17500元的借款合同，先扣除2500元的手續(xù)費，借款分25期還，每周為一期，每期還本息701元，逾期每天逾期費160元，上門催收費每次200元。辦妥借款手續(xù)后，陳某丙收到張某甲轉(zhuǎn)賬17500元，陳某丙即時通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還1萬元給黃某丁。

9、被害人賴某某經(jīng)梁某某介紹，向**公司申請借款1萬元，簽訂16000元的借款合同，實際收到7400元，虛高債權(quán)數(shù)額為8600元。2018年9月3日，賴某某經(jīng)梁某某介紹，向**公司申請借款1萬元，由吳某某出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為16000元的借款合同，先扣除2600元的手續(xù)費，借款分20期還，每周為一期，每期還801元。辦妥借款手續(xù)后，賴某某收到16000元轉(zhuǎn)賬后即時通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還8600元給**公司。

10、被害人羅某某向**公司申請借款2萬元，簽訂26500元的借款合同，實際收到11300元，虛高債權(quán)數(shù)額為15200元。2018年9月5日，羅某某向**公司申請借款2萬元，由黃某丁出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為26500元的借款合同，先扣除8700元的手續(xù)費，借款分25期還，每周為一期，每期還本息1052元，逾期費每天4000元。辦妥借款手續(xù)后，張某甲轉(zhuǎn)賬22500元至羅某某的賬戶，羅某某即時支付寶轉(zhuǎn)賬返還11200元給黃某丁。次日，黃某丁聯(lián)系羅某某稱簽訂的是26500元的借款合同，需要重新走流程，隨后張某甲轉(zhuǎn)賬26500元至羅某某的賬戶，羅某某即時支付寶轉(zhuǎn)賬26500元回給黃某丁。

11、被害人江某某飛向**公司申請借款1萬元，簽訂16000元的借款合同，實際收到7600元，虛高債權(quán)數(shù)額為8400元。2018年9月11日，江某某飛向**公司申請借款1萬元，由黃某乙出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為16000元的借款合同，先扣除2000元的手續(xù)費和400元保證金，逾期費為200元每天。辦妥手續(xù)后張某甲轉(zhuǎn)賬16000元至江某某飛的賬戶，江某某飛即時支付寶轉(zhuǎn)賬返還8400元給**公司。

12、被害人黎某某向**公司申請借款1萬元，簽訂16000元的借款合同，實際收到7400元，虛高債權(quán)數(shù)額為8600元。2018年9月26日，被害人黎某某向**公司申請借款1萬元，由杜志豪負責(zé)接待，吳某某商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為16000元的借款合同，先扣除2600元的手續(xù)費，借款分20期還，每周為一期，每期還本息800元，逾期每天逾期費1600元，上門催收費每次2000元。辦妥借款手續(xù)后張某甲轉(zhuǎn)賬16000元至黎某某的賬戶，黎某某即時支付寶轉(zhuǎn)賬返還8600元給黃某丁。

13、被害人盧某某經(jīng)梁某某介紹，向**公司申請借款25000元，簽訂總額40000元的借款合同，實際收到18540元，虛高債權(quán)數(shù)額為21460元。2018年8月10日，經(jīng)梁某某介紹，盧某某向**公司申請借款15000元，吳某某出面商談，稱根據(jù)**公司的規(guī)定，需要簽訂金額為24000元的借款合同，先扣除手續(xù)費等。辦妥借款手續(xù)后，盧收到24000元轉(zhuǎn)賬，隨后通過微信轉(zhuǎn)賬及支付寶轉(zhuǎn)賬返還共12860元給**公司工作人員。2018年10月10日，盧某某向**公司借款1萬元，簽訂金額為16000元的借款合同，辦妥借款手續(xù)后，張某甲轉(zhuǎn)賬16000元至盧某某的賬戶，盧某某隨后通過支付寶轉(zhuǎn)賬返還8600元給**公司工作人員。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘查記錄，司法鑒定意見，扣押的手機、電腦等物證，戶籍材料等書證，詹某乙等證人證言，歐某甲等被害人陳述，被告人黃某甲、張某甲、吳某某、黃某乙、謝某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人黃某甲、黃某乙、張某甲、吳某某為非作惡，形成一股惡勢力犯罪集團，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人黃某甲、黃某乙、張某甲、吳某某以非法占有為目的，使用威脅、恐嚇等手段，非法占有他人財物，其中黃某甲、黃某乙、張某甲涉案數(shù)額特別巨大，吳某某涉案數(shù)額較大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，構(gòu)成敲詐勒索罪。被告人黃某甲、黃某乙、張某甲通過跟蹤糾纏、辱罵、脅迫、任意毀壞財物等手段滋擾他人，嚴重影響他人的生活以及生產(chǎn)經(jīng)營，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人黃某甲、張某甲以拘押、毆打等強制手段非法剝奪他人人身自由，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪。被告人黃某甲、張某甲、吳某某、謝某甲、黃某乙以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實和隱瞞真相的手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。鑒于被告人吳某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東莞市第一人民法院

檢察員：黃廣華

2019年11月20日

附：

????1、被告人黃某甲、張某甲、吳某某、謝某甲、黃某乙現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、案卷材料和證據(jù)六十五冊及檢察卷宗一冊。

3、隨案移送涉案物品文清單一份。