江蘇省泗陽縣人民檢察院

起訴書

泗檢一部刑訴〔2020〕100號

被告人黃某甲，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼3213021965********，漢族，高中文化，無業(yè)，住宿遷市宿城區(qū)**廣場**幢**室（戶籍地：宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**園**幢**室）。被告人黃某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月7日被泗陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年2月27日被該局取保候?qū)彛?020年2月24日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼3208191968********，漢族，高中文化，無業(yè)，住宿遷市宿城區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人黃某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月2日被泗陽縣公安局指定居所監(jiān)視居??；同年2月26日被該局取保候?qū)彛?020年2月24日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼3213211960********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宿遷市宿豫區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月13日被泗陽縣公安局取保候?qū)彛?020年2月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助毀滅證據(jù)

2018年9月，被告人黃某甲得知卞某某被組織調(diào)查。為幫助卞某某逃避偵查、毀滅罪證，被告人黃某甲將卞某某收受的“金龍魚形”金條1根、玉手鐲1只、手表2塊、白色的鋼筆1支、金片2塊、玉牌1個等罪證交給于被告人黃某乙銷毀處理。隨后，為幫助卞某某逃避偵查、毀滅罪證，被告人黃某乙將手表2塊、白色的鋼筆1支、金片2塊、玉牌1個交給高某某（另案處理）進行銷毀處理，將“金龍魚形”金條1根、玉手鐲1只留歸自己保存。高某某又安排張某甲（另案處理）將手表2塊、白色的鋼筆1支、兩塊金片、玉牌1個等罪證秘密帶至宿遷市駱馬湖附近損毀并扔至湖中。案發(fā)后，被告人黃某乙留存的涉案“金龍魚形”金條1根、玉手鐲1只被依法扣押。經(jīng)鑒定，涉案“金龍魚形”金條價值人民幣33900元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局扣押的金條、玉鐲等物證照片；

2.泗陽縣公安局出具（調(diào)取）的發(fā)破案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、前科證明、扣押決定書、涉案人員的戶籍信息書證；

3.證人高某某、張某甲、卞某某等人的證言；

4.被告人黃某甲、黃某乙的供述與辯解。

5.宿遷市公安局價格認(rèn)定局出具的價格認(rèn)定意見。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

1.2011年5月份左右，被告人黃某甲明知10萬元港幣系卞某某受賄所得的情況下，仍將該10萬元港幣兌換成人民幣并由自己保管隱藏。直至2014年下半年，卞某某擔(dān)心自己被查處，才安排被告人黃某甲將人民幣兌換成10萬元港幣退還，該10萬元港幣折合人民幣8.364萬元。

2.2018年9月，被告人黃某甲將卞某某收受的有“中國工商銀行ICBC"標(biāo)識的金條2根交給被告人王某甲隱藏、轉(zhuǎn)移。被告人王某甲明知上述金條是犯罪所得仍秘密將其掩藏于卞某某居住的小區(qū)樓前草地中。

案發(fā)后，經(jīng)勸說被告人王某甲主動投案并將2根涉案金條的掩藏地點告知了公安機關(guān)，公安機關(guān)對涉案金條依法進行了扣押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局扣押的金條、表帶等物證照片；

2.泗陽縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、前科證明、扣押決定書、涉案人員的戶籍信息書證；

3.證人卞某某、張某乙、王某某等人的證言；

4.被告人黃某甲、王某甲的供述與辯解。

5.宿遷市公安局價格認(rèn)定局出具的價格認(rèn)定意見。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲幫助他人毀滅證據(jù)，且情節(jié)嚴(yán)重；明知是犯罪所得而予窩藏、轉(zhuǎn)移，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款、第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)幫助毀滅證據(jù)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某乙?guī)椭藲缱C據(jù)，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲明知是犯罪所得而予窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某甲、黃某乙、王某甲與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人黃某甲、黃某乙歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某甲主動投案如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗陽縣人民法院

檢察員：劉紅雨

2020年3月24日

附：

1.被告人黃某甲（聯(lián)系電話：1335784****）、黃某乙（聯(lián)系電話：1565159****）、王某甲（聯(lián)系電話：1531274****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。