河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕218號　

被告人黃某甲，男，1999年*月**日出生，公民身份號碼4110231999********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌市許昌縣，住許昌縣**鄉(xiāng)**村****組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月10日被澠池縣公安局取保候?qū)?，?020年4月21日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1998年*月*日出生，公民身份號碼4110231998********，漢族，中專，鄭州市****有限公司工作，戶籍所在地河南省許昌市許昌縣，住許昌縣**鄉(xiāng)*莊*組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月20日被澠池縣公安局取保候?qū)?，?020年4月22日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1998年*月**日出生，公民身份號碼4110231998********，漢族，專科，河南**公司工作，戶籍所在地河南省許昌市許昌縣，住許昌縣**鄉(xiāng)**村*組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月18日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年2月21日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕，于2020年7月29日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，1991年*月*日出生，公民身份號碼4307241991********，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**組***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月4日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年4月21日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

2011年7月19日因犯有尋釁滋事行為被勞動教養(yǎng)一年。

被告人艾某某，男，2000年*月**日出生，公民身份號碼4110232000********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市**縣，住**縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月26日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年4月22日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、王某某、戴某某、艾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日、22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，期間已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日延長審查期限半個月，2020年6月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月8日補查重報。五名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)?/span>理。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年11月份，在明知是不合法的情況下，黃某甲介紹黃某乙，黃某乙又介紹王某某各辦理浦發(fā)銀行卡一張，王某某又讓其女朋友姚某某辦理華夏銀行和浦發(fā)銀行儲蓄卡各一張（王某某使用），黃某乙于2019年11月13日到許昌市**大酒店，在明知是不合法的情況下，用辦理的銀行卡實名綁定自己的支付寶后，交給上游犯罪嫌疑人使用為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，共計轉(zhuǎn)移資金495993元，王某某于2019年11月18日到許昌東站附近一酒店，在明知是不合法的情況下，帶領(lǐng)姚某某用各自辦理的銀行卡實名綁定自己的支付寶后，交給上游犯罪嫌疑人使用為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，共計轉(zhuǎn)移資金998782元，黃某甲從中獲利800元，黃某乙從中獲利600元，王某某從中獲利800元。

二、2019年11月份，在明知是違法所得資金的情況下，犯罪嫌疑人卜某某（已起訴）組織犯罪嫌疑人毛某某（已起訴），毛某某又介紹戴某某將自己的銀行卡號逐級提供至卜某某處，再由卜某某提供給上游犯罪嫌疑人符某某（湖南省婁底市鋼城分局處理），后戴某某在明知是違法所得資金的情況下，為幫朋友毛某某的忙，在接收到違法資金后，多次到ATM機或銀行柜臺取款，并將所取款交給毛某某，戴某某共計取款538500元，獲得兩包100元的煙。

三、2019年11月份，在明知是違法犯罪的情況下，犯罪嫌疑人王某甲（已起訴）介紹艾某某辦理浦發(fā)銀行儲蓄卡一張，艾某某于2019年11月17日到許昌市**區(qū)****酒店，在明知是違法犯罪的情況下，用辦理的銀行卡實名綁定自己的支付寶后，交給上游犯罪嫌疑人使用為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，共計轉(zhuǎn)移資金499791元，艾某某從中獲利500元。

通過公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺對以上被告人使用的銀行卡進行了核實，以上被告人的銀行卡因涉嫌轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，被全國多個省、市、縣公安機關(guān)調(diào)查，經(jīng)查明全國受害人情況如下：

1、2019年11月11日至11月20日，澠池縣**鄉(xiāng)居民李某某被冒充三門峽公安局民警以其涉嫌犯罪為由，詐騙現(xiàn)金93000元，其被騙資金中的2600元經(jīng)過層層賬戶流轉(zhuǎn)至王某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

2、2019年11月18日，遼寧省錦州市***區(qū)居民齊某某被冒充公檢法方式被詐騙現(xiàn)金306998元，其被騙資金中的50000元經(jīng)過層層賬戶流轉(zhuǎn)至王某某賬戶被轉(zhuǎn)出，被騙資金中的58300元經(jīng)過層層賬戶流轉(zhuǎn)至姚某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

3、2019年11月29日，上海市閔行區(qū)居民王某乙（中國香港人）被人以網(wǎng)上投資理財方式被詐騙，其被騙資金中的42496元經(jīng)層層賬戶流轉(zhuǎn)至王某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

4、2019年11月19日，浙江省杭州市**區(qū)居民程某某被人以網(wǎng)上刷單方式被詐騙，其被騙資金中的8000元經(jīng)層層賬戶流轉(zhuǎn)至王某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

5、2019年11月13日，新疆**縣***居民B某某被以冒充領(lǐng)導方式詐騙現(xiàn)金88.3萬元，其被騙資金中的119999元經(jīng)層層賬戶流轉(zhuǎn)至黃某乙賬戶后被轉(zhuǎn)出。

6、2019年11月16日，福建省福州市**區(qū)居民方某某被人以冒充公檢法方式被詐騙，其被騙資金中的22500元流轉(zhuǎn)至艾某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

黃某甲、黃某乙、戴某某、艾某某系投案自首。王某某到案后，經(jīng)規(guī)勸促成黃某乙投案；黃某乙到案后經(jīng)規(guī)勸促成黃某甲投案，王某某、黃某乙的行為系立功。

案發(fā)后，黃某乙主動退賠被害人李某某損失1萬元，取得李某某諒解；王某某主動上交1萬元用于退交違法所得及賠償被害人損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、破案報告、戶籍證明、前科證明、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、賬戶明細、收條諒解書、繳款單等；2.證人毛某某、王某甲、楊某某、劉某某的證言；3.被害人李某某、齊某某、王某乙、程某某、B某某、方某某的陳述；4.被告人黃某甲、黃某乙、王某某、戴某某、艾某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。五名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人黃某甲、黃某乙、王某某、戴某某、艾某某明知是不合法、或者違法所得資金的情況下，為獲取高額好處費，用自己的支付寶綁定銀行卡交給上游犯罪嫌疑人使用用于轉(zhuǎn)移資金，或用自己的銀行卡幫助上游犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金。其中黃某甲對黃某乙、王某某（含姚某某）轉(zhuǎn)移資金的行為負責，共轉(zhuǎn)移資金1494775元，獲利800元；黃某乙對王某某（含姚某某）轉(zhuǎn)移資金的行為負責，共轉(zhuǎn)移資金1494775元，獲利600元；王某某（含姚某某）共轉(zhuǎn)移資金998782元，獲利800元；戴某某共取款538500元，獲得兩包100元的煙；艾某某共轉(zhuǎn)移資金499791元，獲利500元。五名被告人幫助上游犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金的行為情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究五人的刑事責任。五名被告人是在上游犯罪嫌疑人的指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人黃某甲、黃某乙、戴某某、艾某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。王某某主動規(guī)勸黃某乙投案自首，黃某乙主動規(guī)勸黃某甲投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人黃某乙共同主動退賠李某某損失1萬元，取得被害人諒解；被告人王某某主動上交1萬元用于退交違法所得及賠償被害人損失。且五名被告人均自愿認罪認罰，建議判處：黃某甲有期徒刑一年兩個月至一年八個月，緩刑兩年，并處罰金2萬元；黃某乙有期徒刑一年至一年六個月，緩刑兩年，并處罰金1萬元；王某某有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金1萬元；戴某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金1萬元；艾某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

河南省澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年8月5日　

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?*縣**鄉(xiāng)**村****組，聯(lián)系電話1513688****。被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徲?*縣**鄉(xiāng)*莊*組，聯(lián)系電話1833638****。被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲?*縣**鄉(xiāng)**村*組，聯(lián)系電話1593991****。被告人戴某某現(xiàn)取保候?qū)徲?*縣**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1317031****。被告人艾某某現(xiàn)取保候?qū)徲?*縣**鄉(xiāng)**村，聯(lián)系電話1599408****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份

4.涉案款物1萬元隨案移交。