廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z3285號(hào)

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507031989********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市**區(qū)，住**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)。

被告人黃某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4528021975********，壯族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市**區(qū)，住**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號(hào)。

以上二名被告人均因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，經(jīng)東莞市公安局決定，于2020年5月22日被東莞市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年10月9日。??

經(jīng)依法審查查明：祁某甲、祁某乙（均已判刑）系父子關(guān)系。祁某甲原系東莞市**投資貿(mào)易有限公司（尚未注冊(cè)。位于本市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，以下簡(jiǎn)稱**投資公司）的經(jīng)營(yíng)者，祁某乙原系東莞**汽車服務(wù)有限公司（尚未注冊(cè)。位于本市**鎮(zhèn)**坑**區(qū)**巷**號(hào)，以下簡(jiǎn)稱**汽車公司）的經(jīng)營(yíng)者。黃某丙（已判刑）、黃某?。戆柑幚恚┮约氨桓嫒它S某乙、黃某甲均受雇于祁某甲，黃某戊、秦某某（均已判刑）均受雇于祁某乙。

2014年年初開始，祁某甲安排黃某丙、黃某丁以及被告人黃某乙、黃某甲，通過(guò)“無(wú)抵押貸款”等民間借貸為誘餌，吸引大量被害人簽訂出借人為空白的借條，在收取“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用后，將剩余的本金放貸給被害人。當(dāng)被害人出現(xiàn)還款困難時(shí)，祁某甲等人以息轉(zhuǎn)本等方式不斷壘高債務(wù)。在被害人無(wú)力償還虛高債務(wù)時(shí)，祁某甲指使黃某丙、黃某丁以及黃某乙、黃某甲通過(guò)非法限制他人人身自由、堵門阻工、拉閘限電、滋擾家屬以及訴訟等方式追討債務(wù)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重影響被害人的正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，造成惡劣的社會(huì)影響，逐漸形成了以祁某甲為首要分子，黃某丙為重要成員，黃某乙、黃某甲以及黃某丁為一般參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。另查明，為順利實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，祁某甲犯罪集團(tuán)還糾集集團(tuán)外的人員祁某乙、黃某戊、秦某某共同作案。

一、2015年5月6日，被害人利某某向祁某甲經(jīng)營(yíng)的**投資公司借款20萬(wàn)，祁某甲經(jīng)實(shí)地考察利某某的公司后同意出借20萬(wàn)。雙方口頭約定月息5%，并簽訂一份貸款金額為20萬(wàn)、月息為20厘、出借人處空白的借條。**投資公司收取砍頭息4萬(wàn)元后，通過(guò)戶名為劉某某的銀行賬戶（由祁某甲控制）轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元給利某某。2015年6月、7月，利某某每月按時(shí)歸還4萬(wàn)元本息。后利某某因未能按時(shí)償還借款本息，向**投資公司提出續(xù)期，**投資公司以利某某欠其7.3萬(wàn)元利息為由逼迫利某某簽訂一張借款本金為7.3萬(wàn)元、月息20厘的借條。后黃某丙安排被告人黃某乙、黃某甲以及黃某丁多次到利某某的公司進(jìn)行催收，通過(guò)用小車封堵大門、在工廠靜坐等方式逼迫其還債，同時(shí)向利某某索要“喝茶費(fèi)”共約5000元。2015年6月6日至2017年1月27日，利某某先后向劉某某、黃某丙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬歸還欠款共318500元。

二、2014年至2015年期間，被害人蘇某甲、蘇某乙向祁某甲經(jīng)營(yíng)的**投資公司借款，并互為擔(dān)保人。2014年10月的一天，因蘇某甲未能按時(shí)償還借款，黃某丙以及被告人黃某甲、黃某乙到蘇某甲的工廠，關(guān)閉工廠大門，并將蘇某甲及其家屬控制起來(lái)，等蘇某甲取款歸還利息后，黃某丙等人才離開。2014年10月的一天，因蘇某乙未能按時(shí)償還借款，黃某丙、黃某甲、黃某乙將蘇某乙?guī)У嚼笾α窒拗迫松碜杂?，威脅其還款。2014年11月的一天，黃某丙、黃某甲、黃某乙到蘇某乙的工廠進(jìn)行催收，黃某丙拉下工廠電閘，讓黃某甲、黃某乙守著工廠到晚上才離開。后黃某丙多次安排黃某甲、黃某乙到蘇某乙工廠進(jìn)行催收，期間，黃某甲等人共向蘇某乙索要“喝茶費(fèi)”共約2000元。2016年7月一天下午，黃某甲、黃某乙以及黃某丁將蘇某乙?guī)Щ?*投資公司，黃某丙、祁某甲限制蘇某乙人身自由約5小時(shí)后，才讓蘇某乙離開。

經(jīng)查，2020年5月22日，公安機(jī)關(guān)在廣西壯族自治區(qū)**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**號(hào)抓獲被告人黃某甲；在廣西壯族自治區(qū)**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號(hào)抓獲被告人黃某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；2.書證：到案經(jīng)過(guò)等書證；3.證人證言：鐘某某等證人的證言；4.被害人陳述：利某某等被害人的陳述；5.被告人供述和辯解：黃某甲等被告人的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、黃某乙以非法占有目的，使用暴力、威脅手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，還結(jié)伙恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢察官：康澤洲

檢察官：陸明軍

檢察官：李愛新

2020年10月9日

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附：

1.黃某甲等二名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十三冊(cè)和檢察卷一冊(cè)，光盤二張。

3.涉案物品扣押清單一份。