廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z3285號

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4507031989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市**區(qū)，住**鎮(zhèn)**村委**隊。

被告人黃某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4528021975********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市**區(qū)，住**鎮(zhèn)**村委**村**隊**號。

以上二名被告人均因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，經(jīng)東莞市公安局決定，于2020年5月22日被東莞市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年10月9日。??

經(jīng)依法審查查明：祁某甲、祁某乙（均已判刑）系父子關系。祁某甲原系東莞市**投資貿易有限公司（尚未注冊。位于本市**鎮(zhèn)**路**號，以下簡稱**投資公司）的經(jīng)營者，祁某乙原系東莞**汽車服務有限公司（尚未注冊。位于本市**鎮(zhèn)**坑**區(qū)**巷**號，以下簡稱**汽車公司）的經(jīng)營者。黃某丙（已判刑）、黃某丁（另案處理）以及被告人黃某乙、黃某甲均受雇于祁某甲，黃某戊、秦某某（均已判刑）均受雇于祁某乙。

2014年年初開始，祁某甲安排黃某丙、黃某丁以及被告人黃某乙、黃某甲，通過“無抵押貸款”等民間借貸為誘餌，吸引大量被害人簽訂出借人為空白的借條，在收取“砍頭息”、“手續(xù)費”等費用后，將剩余的本金放貸給被害人。當被害人出現(xiàn)還款困難時，祁某甲等人以息轉本等方式不斷壘高債務。在被害人無力償還虛高債務時，祁某甲指使黃某丙、黃某丁以及黃某乙、黃某甲通過非法限制他人人身自由、堵門阻工、拉閘限電、滋擾家屬以及訴訟等方式追討債務，為非作惡，欺壓百姓，嚴重影響被害人的正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營，造成惡劣的社會影響，逐漸形成了以祁某甲為首要分子，黃某丙為重要成員，黃某乙、黃某甲以及黃某丁為一般參加者的惡勢力犯罪集團。另查明，為順利實施違法犯罪活動，祁某甲犯罪集團還糾集集團外的人員祁某乙、黃某戊、秦某某共同作案。

一、2015年5月6日，被害人利某某向祁某甲經(jīng)營的**投資公司借款20萬，祁某甲經(jīng)實地考察利某某的公司后同意出借20萬。雙方口頭約定月息5%，并簽訂一份貸款金額為20萬、月息為20厘、出借人處空白的借條。**投資公司收取砍頭息4萬元后，通過戶名為劉某某的銀行賬戶（由祁某甲控制）轉賬16萬元給利某某。2015年6月、7月，利某某每月按時歸還4萬元本息。后利某某因未能按時償還借款本息，向**投資公司提出續(xù)期，**投資公司以利某某欠其7.3萬元利息為由逼迫利某某簽訂一張借款本金為7.3萬元、月息20厘的借條。后黃某丙安排被告人黃某乙、黃某甲以及黃某丁多次到利某某的公司進行催收，通過用小車封堵大門、在工廠靜坐等方式逼迫其還債，同時向利某某索要“喝茶費”共約5000元。2015年6月6日至2017年1月27日，利某某先后向劉某某、黃某丙的銀行賬戶轉賬歸還欠款共318500元。

二、2014年至2015年期間，被害人蘇某甲、蘇某乙向祁某甲經(jīng)營的**投資公司借款，并互為擔保人。2014年10月的一天，因蘇某甲未能按時償還借款，黃某丙以及被告人黃某甲、黃某乙到蘇某甲的工廠，關閉工廠大門，并將蘇某甲及其家屬控制起來，等蘇某甲取款歸還利息后，黃某丙等人才離開。2014年10月的一天，因蘇某乙未能按時償還借款，黃某丙、黃某甲、黃某乙將蘇某乙?guī)У嚼笾α窒拗迫松碜杂?，威脅其還款。2014年11月的一天，黃某丙、黃某甲、黃某乙到蘇某乙的工廠進行催收，黃某丙拉下工廠電閘，讓黃某甲、黃某乙守著工廠到晚上才離開。后黃某丙多次安排黃某甲、黃某乙到蘇某乙工廠進行催收，期間，黃某甲等人共向蘇某乙索要“喝茶費”共約2000元。2016年7月一天下午，黃某甲、黃某乙以及黃某丁將蘇某乙?guī)Щ?*投資公司，黃某丙、祁某甲限制蘇某乙人身自由約5小時后，才讓蘇某乙離開。

經(jīng)查，2020年5月22日，公安機關在廣西壯族自治區(qū)**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**隊**號抓獲被告人黃某甲；在廣西壯族自治區(qū)**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**隊**號抓獲被告人黃某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.證人證言：鐘某某等證人的證言；4.被害人陳述：利某某等被害人的陳述；5.被告人供述和辯解：黃某甲等被告人的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等。

本院認為，被告人黃某甲、黃某乙以非法占有目的，使用暴力、威脅手段強行索取他人財物，數(shù)額較大，還結伙恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，以上犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

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檢察官：康澤洲

檢察官：陸明軍

檢察官：李愛新

2020年10月9日

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附：

1.黃某甲等二名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十三冊和檢察卷一冊，光盤二張。

3.涉案物品扣押清單一份。