湖北省荊門市東寶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕46號

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4404211989********，漢族，中專文化，**，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)，家住廣東省珠海市斗門區(qū)**鄉(xiāng)**巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留；同年6月20日被荊門市公安局東寶分局取保候?qū)?2020年6月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4404211982********，漢族，小學文化，建筑工人，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)，家住廣東省珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**街**巷**號。因犯搶奪罪，于2007年11月被珠海市斗門區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2009年1月刑滿釋放；因犯搶奪罪，于2012年3月被珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，2013年12月刑滿釋放;因犯危險駕駛罪,于2018年9月被珠海市金灣區(qū)人民法院判處拘役一個月,2018年10月刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，同年6月20日被荊門市公安局東寶分局取保候?qū)彛?020年6月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由荊門市公安局東寶分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月18日15時許，荊門市永誠環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“**環(huán)?？萍脊尽保嬐跄衬潮晃⑿琶Q為“公司總經(jīng)理楊某某”的人拉進了“**環(huán)保科技公司”交流群，“楊某某”以“公司簽訂合同需要預(yù)先支付款項”為由，騙取王某某向中國農(nóng)業(yè)銀行6230523160026******賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣623000元。**環(huán)保科技公司被騙款623000元被分解成小額資金轉(zhuǎn)入多個賬戶，其中的2萬元通過七級下線賬戶，最終轉(zhuǎn)入被告人黃某乙的中國銀行賬戶中。

2018年12月，被告人黃某甲受外號叫“狗哥”的陌生男子（身份不詳）邀請，雙方約定黃某甲提供個人銀行卡號給“狗哥”轉(zhuǎn)賬，并幫忙把卡上的資金在廣西南寧市區(qū)各銀行取款后交給陌生男子，差旅費全部報銷，取款當日獲得500元的報酬，之后黃某甲邀約黃某乙參加，黃某乙也將自己的銀行卡號交給“陌生男子”轉(zhuǎn)賬使用。2019年1月18日22時許，陌生男子發(fā)信息告訴黃某甲，黃某乙中國銀行卡（6217852600021******）上到了一筆資金，黃某甲安排黃某乙到中國銀行南寧城北支行ATM機上取款2萬元，回賓館后將錢交給黃某甲，黃某甲從中扣除二人的報酬和差旅費，將剩余的錢交給了陌生男子安排來拿錢的“小弟”(身份不詳)。

2018年12月至2019年4月，黃某甲、黃某乙在明知是他人犯罪所得的資金，而提供自己的銀行卡號幫助多次轉(zhuǎn)賬，并在廣西南寧市區(qū)各家銀行ATM機上支取現(xiàn)金共計人民幣1071990元，黃某甲、黃某乙分別獲得非法所得9000余元。

2019年5月15日，被告人黃某甲主動向珠海市公安局斗門區(qū)分局投案。2019年6月19日，黃某甲向**環(huán)?？萍脊就速r經(jīng)濟損失10萬元，黃某乙向**環(huán)保科技公司退賠經(jīng)濟損失3萬元，二被告人均獲得**環(huán)保科技公司的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件揭發(fā)及辦理經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、微信記錄、銀行交易記錄、戶籍信息、刑事判決書、詐騙資金流向圖、諒解書、收據(jù)等書證；2.證人黃某丙的證言；3.被害人王某某的陳述；4.被告人黃某甲、黃某乙的供述與辯解；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、黃某乙明知是他人犯罪所得產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移、支取，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某甲、黃某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊門市東寶區(qū)人民法院

檢察官：陳信鋒

檢察官助理：寇帥

2020年7月21日

附件：

1.被告人黃某甲、黃某乙取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份