福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕182號(hào)

被告人黃某甲，女，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼4501041968********，漢族，大學(xué)本科，廣西崇左市**局科員，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市**鄉(xiāng)**區(qū)人，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市**鄉(xiāng)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市**鄉(xiāng)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月28日被南靖縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506271975********，漢族，高中文化，農(nóng)民，出生地福建省南靖縣，戶籍地福建省南靖縣山城鎮(zhèn)六安村**樓**號(hào)，現(xiàn)住址福建省南靖縣山城鎮(zhèn)六安村**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月11日被南靖縣公安局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼3408261973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地安微省安慶市，戶籍地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月27日被南靖縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼2301221962********，漢族，初中文化，黑龍江省哈爾濱市阿城市人，戶籍地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**街**委**組。2019年9月27日因涉嫌詐騙罪被南靖縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)南靖縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在南靖縣看守所。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、劉某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年1月13日、2020年3月28日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲、黃某乙、劉某某、王某某明知龍騰國際、北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)等“民族資產(chǎn)解凍類”項(xiàng)目根本無法兌現(xiàn)，系虛假項(xiàng)目，仍幫助民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者發(fā)展下線、作虛假廣告、收取錢財(cái)?shù)?，從中幫助騙取他人錢財(cái)。具體事實(shí)如下：

1．2017年9月至2019年4月期間，被告人黃某甲受雇民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目架構(gòu)中擔(dān)任團(tuán)級(jí)、師級(jí)財(cái)務(wù)部長等重要職位，負(fù)責(zé)為虛假項(xiàng)目被害人收取錢款及登記被害人信息，該團(tuán)伙編造所謂的龍騰國際、北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)等各種“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙。2017年9月至2019年7月期間，被告人黃某甲前后收取被告人黃某乙等下線報(bào)單，其中微信收取詐騙款項(xiàng)223321.5元（幣種人民幣，下同），銀行卡收取袁某某、周某某、胡某某、譚某某、李某（均另案處理）等下線人員轉(zhuǎn)入詐騙款項(xiàng)金額2851136.40元，合計(jì)幫助收取詐騙款項(xiàng)3074457.9元。被告人黃某甲從中抽取每人次約0.1元手續(xù)費(fèi)，共收取手續(xù)費(fèi)15000元。

2．2018年1月至2019年4月期間，被告人黃某乙受雇民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者指使，負(fù)責(zé)為虛假項(xiàng)目被害人收取錢款及登記被害人信息，該團(tuán)伙編造所謂的龍騰國際、北京五祥基金會(huì)、富民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)等各種“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙。2018年2月至2019年4月期間，被告人黃某乙前后收取下線收取報(bào)單款項(xiàng)270094.45元，黃某乙收取款項(xiàng)后再轉(zhuǎn)給上線黃某甲、劉某某以及林某某（另案處理）等人，被告人黃某甲從中非法獲利3000元。

3、被告人劉某某于2016年10月至2019年9月受雇民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目架構(gòu)中擔(dān)任團(tuán)長、群主等重要職位，負(fù)責(zé)管理和發(fā)展會(huì)員，并在微信群中宣傳虛假項(xiàng)目、鼓吹這些項(xiàng)目有巨額回報(bào)、為虛假項(xiàng)目被害人收取錢款等，該團(tuán)伙編造所謂的龍騰國際、北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)、馬鈴薯項(xiàng)目、華夏基金會(huì)、民聯(lián)慈善基金會(huì)等各種“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙。2018年5月至2019年4月期間，被告人劉某某前后從下一級(jí)統(tǒng)計(jì)被告人黃某乙、王某某等人收取詐騙款項(xiàng)180518.1元，被告人劉某某收取被害人錢款從中抽取每人次約0.5元手續(xù)費(fèi)，從中獲利1600余元。

4．被告人王某某于2017年1月至2019年9月期間受雇民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目架構(gòu)中擔(dān)任團(tuán)長、群主等重要職位，負(fù)責(zé)管理和發(fā)展會(huì)員，并在微信群中宣傳虛假項(xiàng)目、鼓吹這些項(xiàng)目有巨額回報(bào)、為虛假項(xiàng)目被害人收取錢款等，該團(tuán)伙編造所謂的龍騰國際、北京五祥基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、青龍騰飛基金會(huì)、馬鈴薯項(xiàng)目、華夏基金會(huì)、民聯(lián)慈善基金會(huì)等各種“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙。2017年1月至2019年9月期間，被告人王某某幫被告人劉某某等人收取詐騙款項(xiàng)50935元，從中抽取每人次約0.2元手續(xù)費(fèi)，從中獲利1000元。

綜上所述，被告人黃某甲參與民族資產(chǎn)詐騙數(shù)額共計(jì)3074457.9元,黃某乙參與民族資產(chǎn)詐騙數(shù)額共計(jì)270094.95元;劉某某參與民族資產(chǎn)詐騙數(shù)額共計(jì)180518.1元;王某某參與民族資產(chǎn)詐騙共計(jì)50935元。

被告人黃某甲、黃某乙于2019年9月28日、2019年9月10日被抓獲歸案；被告人劉某某、王某某均于2019年9月27日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、抓獲說明、提取筆錄、銀行交易記錄、扣押清單等書證；2.被害人陳述：被害人陳某甲、歐某某、戴某某、張某某、雷某某、嚴(yán)某某、陳某乙、許某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人黃某甲、黃某乙、劉某某、王某某的供述和辯解；4.鑒定意見：漳州新興龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：勘驗(yàn)檢查報(bào)告；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤兩盤。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、黃某乙、劉某某、王某某受民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操縱者指使,以虛構(gòu)項(xiàng)目、發(fā)展項(xiàng)目方式，騙取他人財(cái)產(chǎn)，其中，被告人黃某甲參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人黃某乙、劉某某參與詐騙數(shù)額巨大，被告人王某某參與詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、劉某某、王某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢??察??官：莊麗容

檢察官助理：王煒程

2020年6月9日

附件：1.被告人黃某甲、黃某乙、劉某某現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所；王某某現(xiàn)羈押于南靖縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。