泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高檢一部刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人黃某甲,男?,1980年**月*日出生，身份證號(hào)碼3210851980********，漢?族,大學(xué)文化,江蘇**建設(shè)工程有限公司**,住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)**號(hào)（戶籍地泰興市泰興鎮(zhèn)***村***號(hào)）。被告人黃某甲因涉嫌妨害作證罪，于2020年?8月25日被泰州市公安局高港分局刑事拘留；同年9月24日被該分局取保候?qū)彙?

被告人魯某某,男?,l973年**月**日出生,身份證號(hào)碼3210251973********,漢?族,初中文化,江蘇省**新型建材有限公司**,住泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍地泰興市姚王鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人魯某某因涉嫌幫助偽造證據(jù)罪,于2020年8月25日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)彙?

被告人黃某乙,男?,1978年?**月*日出生，身份證號(hào)碼3210851978********,漢?族,大專文化,江蘇**新型建材有限公司**,住泰興市**村**區(qū)**號(hào)**室。被告人黃某乙因涉嫌幫助偽造證據(jù)罪,于2020年8月25日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌妨害作證罪，被告人魯某某、黃某乙涉嫌幫助偽造證據(jù)罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人**企業(yè)管理江蘇有限公司（曾用名泰州**企業(yè)管理有限公司，以下簡(jiǎn)稱“**公司”）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三被告人，聽取了被告人黃某甲的辯護(hù)人唐海濤的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月8日，因中國(guó)人民**銀行股份有限公司泰州分行（以下簡(jiǎn)稱“泰州**”）訴泰州市**建筑安裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）借款合同糾紛一案，泰州市中級(jí)人民法院以（2011）泰中商初字第0006號(hào)《民事判決書》判決**公司償還泰州**借款本金12773759元及相應(yīng)利息，**公司、**公司和田某某承擔(dān)連帶償還責(zé)任。2013年3月5日，泰州**申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，泰州市中級(jí)人民法院立案后，于同月11日裁定追加**公司股東江蘇省**建筑安裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇**”）、江蘇**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）為該案被執(zhí)行人；因未能找到可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，泰州市中級(jí)人民法院于2014年11月14日終結(jié)本次執(zhí)行。

同時(shí)，該時(shí)間段內(nèi)，江蘇**有限公司因與**公司借款合同糾紛一案，于2013年3月5日提起訴訟，泰州市中級(jí)人民法院于同年11月4日以（2013）泰中民初字第0034號(hào)《民事判決書》（以下簡(jiǎn)稱“0034號(hào)判決”）判決確認(rèn)江蘇**應(yīng)當(dāng)在抽逃出資的9000000元本息、**公司應(yīng)當(dāng)在未出資和抽逃出資的11800000元本息范圍內(nèi)，對(duì)**公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。?

為了避免**公司承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任，被告人黃某甲與徐某某（另案處理）商定：虛構(gòu)泰州市**建設(shè)工程勞務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）及其法定代表人鄭某某，與泰州**金屬制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、三名被告人之間曾于2005年發(fā)生借貸關(guān)系，并由**公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任；經(jīng)過訴訟、騙取生效法律文書后，通過強(qiáng)制執(zhí)行，形成**公司先向**公司、三名被告人承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任的虛假事實(shí)。被告人魯某某、黃某乙，根據(jù)被告人黃某甲的要求，在徐某某偽造的《借款協(xié)議》等證據(jù)以及《起訴書》等訴訟文書上簽名后，向泰州市高港區(qū)人民法院、泰興市人民法院提起4起借款糾紛訴訟，并在判決生效后申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。具體如下：

1．被告人黃某甲于2013年11月21日向泰州市高港區(qū)人民法院訴稱，其于2005年8月16日借款4600000元給**公司、由**公司擔(dān)保，到期后**公司尚余2950000元本金未償還。泰州市高港區(qū)人民法院根據(jù)0034號(hào)判決以及《借款協(xié)議》等證據(jù),于2014年2月20?日作出（2013）泰高民初字第1401號(hào)民事判決：**公司歸還黃某甲2950000元，**公司承擔(dān)連帶責(zé)任；**公司在未出資和抽逃出資的11800000元及利息范圍內(nèi)，對(duì)**公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

2014年8月8日，被告人黃某甲向泰州市高港區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行；同年11月20日，因**公司全部履行生效法律文書確定的義務(wù)，泰州市高港區(qū)人民法院結(jié)案。

2．**公司于2013年11月21日向泰州市高港區(qū)人民法院訴稱，其于2005年8月16日借款6600000元給**公司、由**公司擔(dān)保，到期后**公司尚余2980000元本金未償還。泰州市高港區(qū)人民法院根據(jù)0034號(hào)判決以及《借款協(xié)議》等證據(jù),于2014年2月13?日作出（2013）泰高商初字第243號(hào)民事判決：**公司償還**公司2980000元，**公司承擔(dān)連帶責(zé)任；**公司在未出資和抽逃出資的11800000元及利息范圍內(nèi)，對(duì)**公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

2014年4月10日，**公司向泰州市高港區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行；同年9月29日，泰州市高港區(qū)人民法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行。2014年11月20日，因**公司全部履行生效法律文書確定的義務(wù)，泰州市高港區(qū)人民法院結(jié)案。

3.被告人魯某某于2013年11月25日向泰興市人民法院訴稱，其于2005年8月16日借款2000000元給鄭某某、**公司擔(dān)保；借款期間，鄭某某僅支付部分利息，到期后尚余2000000元本金及940000元利息未償還。泰興市人民法院根據(jù)0034號(hào)判決以及《借款協(xié)議》等證據(jù),于2014年1月2日作出（2013）泰民初字第1463號(hào)民事判決：鄭某某償還魯某某2000000元本金及940000元利息，**公司承擔(dān)連帶責(zé)任；**公司在未出資和抽逃出資的11800000元及利息范圍內(nèi)，對(duì)**公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

2014年3月10日，魯某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行；同年5月8日、11月18日，泰興市人民法院分別從**公司劃款500000元、2487115元后，將其中500000元、2455160元共計(jì)2955160元發(fā)還給魯某某。2014年11月18日，魯某某以**公司給付全部執(zhí)行款申請(qǐng)結(jié)案。

4.被告人黃某乙于2013年11月25日向泰興市人民法院訴稱，其于2005年8月16日借款1800000元給鄭某某、**公司擔(dān)保；借款期間，鄭某某僅支付部分利息，到期后尚余1800000元本金及928000元利息未償還。泰興市人民法院根據(jù)0034號(hào)判決以及《借款協(xié)議》等證據(jù),于2014年1月2日作出（2013）泰民初字第1464號(hào)民事判決：鄭某某償還黃某乙1800000元本金及928000元利息，**公司承擔(dān)連帶責(zé)任；**公司在未出資和抽逃出資的11800000元及利息范圍內(nèi)，對(duì)**公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

2014年6月5日，被告人黃某乙申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行；泰興市人民法院分別于同年11月20日、11月21、11月25日從**公司劃款400000元、970000元、1387821元后，將其中的400000元、970000元、1358000元共計(jì)2728000元轉(zhuǎn)給被告人黃某乙。2014年11年26日，被告人黃某乙以**公司給付全部執(zhí)行款申請(qǐng)結(jié)案。

2016年8月22日，**公司對(duì)依法取得的泰州**對(duì)**公司的債權(quán)，向泰州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行時(shí)，**公司提出其已經(jīng)在未出資和抽逃出資范圍內(nèi)向其他債權(quán)人即三名被告人和**公司承擔(dān)了11613160元的補(bǔ)充賠償責(zé)任，只能在差額范圍內(nèi)向**公司承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。而上述4起案件的執(zhí)行，系被告人黃某甲指使**公司會(huì)計(jì)許某某、馬某某，將2510000元拆分并循環(huán)往復(fù)利用，制造的**公司已向三名被告人和**公司還款11613160元的虛假事實(shí)。

案發(fā)后，被告人黃某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人魯某某、黃某乙歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。三名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.（2013）泰高民初字第1401號(hào)等4個(gè)案件材料、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；

2.證人馬某某、申某某、許某某等人的證言；

3.被告人黃某甲、魯某某、黃某乙的供述和辯解；

4.南京東南司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見；

本院認(rèn)為，被告人黃某甲指使他人偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第一款的規(guī)定；被告人魯某某、黃某乙?guī)椭?dāng)事人偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以妨害作證罪、幫助偽造證據(jù)罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某甲主動(dòng)歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人魯某某、黃某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某甲、魯某某、黃某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。????

此致

泰州市高港區(qū)人民法院

檢察官：金秋樺

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????????????????????????????????2020年11月26日

附：

1.被告人黃某甲、魯某某、黃某乙現(xiàn)分別取保候?qū)徲谔┲菔泻Ａ陞^(qū)**小區(qū)**號(hào)、泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室、泰興市泰興市**村**區(qū)**號(hào)**室?。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。