河北省遷安市人民檢察院

起?訴?書

遷檢一部刑訴〔2020〕221號(hào)

被告人黃某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291986*******，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省壽寧縣，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年9月26日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月19日，由遷安市公安局取保候?qū)彙?020年1月6日，由我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291982********,漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省壽寧縣**村**號(hào)。2019年9月26日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291983********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村，住福建省漳州市長(zhǎng)泰縣**村。2019年9月25日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291985********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省壽寧縣**街**號(hào)**室。2019年9月26日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291977********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省壽寧縣，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年10月8日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251995********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員。戶籍所在地福建省福州市永泰縣，住福建省福州市永泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年11月15日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251982********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)。戶籍所在地福建省福州市永泰縣，住福建省福州市永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月15日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遷安市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、張某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；以被告人程某某、鄭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間退回遷安市公安局補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、張某某掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

?2019年8月8日，被害人李某甲遭唐湘華（真實(shí)身份不詳）等人哄騙，用手機(jī)下載易捷投資平臺(tái)并注冊(cè)投資人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入戶名為曾某某的工商銀行xxxx賬戶。同時(shí)，龍某某、胡某某、徐某某等全國(guó)各地多人均被騙并將錢轉(zhuǎn)入曾某某的賬戶。曾某某的賬戶自2019年8月8日9時(shí)59分02秒至15時(shí)59分50秒先后將所獲贓款轉(zhuǎn)入二級(jí)卡福州豐榮寧錦信息科技有限公司賬戶（賬號(hào)：13110401040005677），該賬戶于2019年8月8日9時(shí)59分50秒至16時(shí)02分17秒再次將贓款轉(zhuǎn)入三級(jí)卡福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶（賬號(hào)：13105250100000249），三級(jí)卡再次于2019年8月8日10時(shí)07分35秒至22時(shí)47分18秒將贓款轉(zhuǎn)入黃某甲、陳某甲、陳某乙、張某某等所控制的銀行卡賬戶中。

經(jīng)查，2019年7月份至8月份期間，被告人黃某甲因生活拮據(jù)，受其哥哥黃某乙（另處）介紹幫電詐團(tuán)伙取款，以每取1萬(wàn)元人民幣獲利100元的好處費(fèi)，遂來(lái)到湖南長(zhǎng)沙幫電詐團(tuán)伙取錢。后被告人黃某甲明知幫助取款現(xiàn)金是犯罪所得的情況下，將幫他人取款獲利一事告訴被告人陳某甲，隨后被告人陳某甲、陳某乙、張某某等人加入取款團(tuán)伙，并通過(guò)建立QQ群的方式聯(lián)系，以每取款現(xiàn)金1萬(wàn)元人民幣按照獲利100元的標(biāo)準(zhǔn)，在湖南長(zhǎng)沙市、婁底市銀行柜臺(tái)、自助取款機(jī)為電詐團(tuán)伙取款。被告人黃某甲用自己農(nóng)行卡、建行卡、興業(yè)銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄卡及張某甲工商銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄卡和吳某乙建行卡、興業(yè)銀行卡、中國(guó)銀行卡，以及吳某甲建行卡實(shí)施取款活動(dòng)；被告人陳某甲用自己的農(nóng)行卡、建行卡、中國(guó)銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄卡以及其妻子余某某的建行卡、工商銀行卡進(jìn)行取款活動(dòng)；被告人陳某乙用自己的農(nóng)行卡、建行卡、中國(guó)銀行卡、興業(yè)銀行卡、工商銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄卡、交通銀行卡、招商銀行卡、浦發(fā)銀行卡，以及宋某某的農(nóng)行卡、中國(guó)銀行卡、興業(yè)銀行卡進(jìn)行取款活動(dòng)；被告人張某某用自己的農(nóng)行卡、工商銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄卡以及其妻子何某某的農(nóng)行卡、郵政儲(chǔ)蓄卡進(jìn)行取款活動(dòng)；取出現(xiàn)金后，被告人陳某甲、陳某乙等人先扣除好處費(fèi)用后再將贓款交給黃某甲，被告人黃某甲將贓款交給其哥哥黃某乙及陌生男子，被告人張某某取現(xiàn)后將贓款交給一個(gè)30多歲陌生男子（真實(shí)身份不詳）。

1通過(guò)福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶（賬號(hào)：13105250100000249）轉(zhuǎn)入被告人黃某甲農(nóng)行卡（xxxx3）共計(jì)454569元；轉(zhuǎn)入黃某甲興業(yè)卡（xxxx）727531元；轉(zhuǎn)入?yún)悄臣捉ㄐ锌ǎ▁xxx1）10458元；轉(zhuǎn)入?yún)悄骋医ㄐ锌ǎ▁xxx6）315795元；轉(zhuǎn)入?yún)悄骋遗d業(yè)卡（xxxx）98689元；轉(zhuǎn)入張某甲工商銀行卡（xxxx9）415960元。福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)入黃某甲掌握銀行賬戶人民幣2023002元，后被告人黃某甲直接取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)入黃某甲、張某甲、吳某乙、吳某甲等人其他銀行卡取現(xiàn)。被告人黃某甲獲利人民幣2萬(wàn)余元，均被其揮霍。

2通過(guò)福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶（賬號(hào)：13105250100000249）轉(zhuǎn)入陳某甲農(nóng)行卡（xxxx2）246419元；轉(zhuǎn)入陳某甲建行卡（xxxx1）147930元；轉(zhuǎn)入陳某甲中國(guó)銀行卡（xxxx3）49343元；轉(zhuǎn)入陳某甲郵政儲(chǔ)蓄卡（xxxx7）226989元；轉(zhuǎn)入余某某建行卡（xxxx7）197376元；轉(zhuǎn)入余某某工商銀行卡（xxxx0）157902元。由福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)入陳某甲以及其妻子余某某賬戶上共計(jì)人民幣1025956元，后贓款被陳某甲取。被告人陳某乙獲利人民幣1萬(wàn)余元，均被其揮霍。

3通過(guò)福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶（賬號(hào)：13105250100000249）轉(zhuǎn)入陳某乙農(nóng)行卡（xxxx0）197377元；轉(zhuǎn)入陳某乙建行卡（xxxx0）542492元；轉(zhuǎn)入陳某乙興業(yè)卡（xxxx）98004元；轉(zhuǎn)入陳某乙交行卡（xxxx9）98691元；轉(zhuǎn)入陳某乙招商銀行卡（6214835963183825）148033元。由福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)入陳某乙賬戶共計(jì)人民幣1084597元，后贓款被其直接取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)入被告人陳某乙其他銀行卡或宋某某銀行卡上取現(xiàn)。被告人陳某乙共計(jì)獲利人民幣1萬(wàn)余元，均被其揮霍。

4通過(guò)福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶（賬號(hào)：13105250100000249）轉(zhuǎn)入張某某農(nóng)行卡（xxxx7）443706元；轉(zhuǎn)入張某某工商銀行卡（xxxx9）246625元；轉(zhuǎn)入張某某郵政儲(chǔ)蓄卡（xxxx3）295668元；轉(zhuǎn)入何某某農(nóng)行卡（xxxx0）335542元；轉(zhuǎn)入何某某郵政儲(chǔ)蓄卡（xxxx6）316425元。由福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)入張某某及其妻子何某某賬戶共計(jì)人民幣1637966元，后贓款被張某某取現(xiàn)。被告人張某某獲利人民幣1.6萬(wàn)余元，均被其揮霍。

二、被告人吳某某掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

2019年8月7日8時(shí)26分24秒至2019年8月7日15時(shí)46分23秒期間，被害人郭某某、孫某某、崔某某、陸某某、方里英等十余人遭他人哄騙，用手機(jī)下載“中國(guó)體育彩票”APP平臺(tái)并注冊(cè)投資近百萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入廣州五天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（賬號(hào)：xxxx4）。后該賬戶于2019年8月7日15時(shí)54分15秒至8月7入16時(shí)38分26秒將部分贓款轉(zhuǎn)入二級(jí)卡福州豐榮寧錦信息科技有限公司（賬戶：13110401040005677），該賬戶又于2019年8月7日15時(shí)55分45秒至8月7日16時(shí)40分47秒期間將所獲贓款轉(zhuǎn)入三級(jí)卡福州振鋼商貿(mào)有限公司（賬戶：13105201040003906），該賬戶于2019年8月7日16時(shí)34分02秒、8月7日16時(shí)37分02秒轉(zhuǎn)入被告人吳某某農(nóng)行卡（卡號(hào)：xxxx4）49345元和49344元，被告人吳某某當(dāng)即將贓款支出并交給“龍哥”吳某丙（在逃）。

經(jīng)查，自2019年7月至9月期間，被告人吳某某為賺取好處費(fèi)，明知幫助取款現(xiàn)金是犯罪所得的情況下，受“龍哥”委托為該電詐團(tuán)伙在湖南省長(zhǎng)沙市和婁底市取款，取完現(xiàn)金后，被告人吳某某將贓款交給“龍哥”吳某丙。其中，通過(guò)福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶（賬號(hào)：13105250100000249）轉(zhuǎn)入?yún)悄衬侈r(nóng)行卡（xxxx4）740165元；轉(zhuǎn)入?yún)悄衬辰ㄐ锌ǎ▁xxx3）197376元；轉(zhuǎn)入?yún)悄衬持袊?guó)銀行卡94246元；轉(zhuǎn)入?yún)悄衬赤]政儲(chǔ)蓄卡296071元。通過(guò)福州振鋼商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)入?yún)悄衬迟~戶共計(jì)人民幣1327858元。吳某某獲利人民幣7000余元，均被其揮霍。

三、被告人程某某、鄭某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪事實(shí)

2018年夏天，被告人程某某因生活拮據(jù)，與被告人鄭某某預(yù)謀用程某某身份信息辦理注冊(cè)對(duì)公賬戶賣給他人獲利。在明知他人將公司賬戶用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，被告人程某某將自己身份證件通過(guò)鄭某某交給“老林”（真實(shí)身份不詳）辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照并注冊(cè)“福州振鋼商貿(mào)有限公司”（13105201040003905）對(duì)公賬戶及一個(gè)公司支付寶賬號(hào)，被告人程某某因此獲利人民幣4500元。該公司賬戶被電詐團(tuán)伙用于實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。

2017年，被告人鄭某某將自己的身份證件交予“老林”真實(shí)身份不詳）辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在福州注冊(cè)2家公司的對(duì)公賬戶福州新長(zhǎng)乾貿(mào)易有限公司（賬號(hào)xxxx57）和福州華生通貿(mào)易有限公司（賬號(hào)xxxx43），在明知該賬戶用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，將公司賬戶賣給“老林”，被告人鄭某某獲利人民幣3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：報(bào)警案件登記表、受案登記表及立案決定書、被告人作案工具賬戶銀行卡交易記錄、電詐團(tuán)伙作案工具賬戶交易明細(xì)、被告人取款截圖、辦案說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；2.證人證言：證人曾某某、黃某乙的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、龍某某、郭某某、孫某某、崔某某、陸某某、方某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、張某某、吳某某、程某某、鄭某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料：記載被告人取款的監(jiān)控視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、張某某、吳某某、程某某、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、張某某、陳某甲、陳某乙、吳某某明知是犯罪所得而予以窩藏轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人程某某、鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證件確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

遷安市人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：李海波

????????????????????????????????????2020年7月14日

附：

????1.被告人黃某甲現(xiàn)居住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)；被告人陳某甲、陳某乙、張某某、吳某某、程某某、鄭某某現(xiàn)羈押于遷安市看守所；

2案卷材料和證據(jù)10冊(cè)及光盤10張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。