河北省南宮市人民檢察院

起?訴?書

南檢重一刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241992********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省廈門市同安區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503031991********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省莆田市涵江區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202111999********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址吉林省吉林市豐滿區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811999********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省漳平市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107211990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418812001********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省清遠(yuǎn)市英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412041993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521241990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412031996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省廈門市湖里區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418812000********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省清遠(yuǎn)市英德市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303211991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省湘潭市湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251998********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251995********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251995********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省及住址福建省三明市大田縣**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省三明市大田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508251992********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831989********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址福建省南安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宮某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6228251999********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址甘肅省正寧縣**鎮(zhèn)**行政村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被南宮市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被南宮市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南宮市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、陳某甲等21人涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復(fù)雜、犯罪涉及面廣、取證困難，批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限兩次（自2020年2月21日至?2020年3月20日和自2020年3月21日至2020年5月20日）。

????經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，被告人黃某甲、陳某甲等人在菲律賓馬尼拉市千禧大廈201房間從事針對(duì)中國(guó)公民的電信詐騙犯罪活動(dòng)。在菲律賓千禧大廈201房間兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)分別為：新凱撒宮和百樂(lè)宮。新凱撒宮和百樂(lè)宮的運(yùn)行模式大致相同，具體情況如下：通過(guò)微信群發(fā)布淘寶刷單任務(wù)，吸引客戶去新凱撒宮或百樂(lè)宮網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，導(dǎo)師帶領(lǐng)會(huì)員在平臺(tái)下注，通過(guò)在會(huì)員微信群中發(fā)送修改過(guò)的中獎(jiǎng)截圖、開獎(jiǎng)結(jié)果預(yù)測(cè)等方式誘導(dǎo)會(huì)員充值較大金額，之后通過(guò)修改開獎(jiǎng)結(jié)果使下注的會(huì)員輸錢，以達(dá)到盈利的目的。

該團(tuán)伙結(jié)構(gòu)清晰，組織嚴(yán)密，分工明確，分為推廣、客服、財(cái)務(wù)、行政、人事。行政部負(fù)責(zé)人為：Tina（另案處理），人事部負(fù)責(zé)人為陳某丙，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人是“小胖”（另案處理）。推廣以小組為單位，小組內(nèi)設(shè)有導(dǎo)師和炒群；客服負(fù)責(zé)出入款和接待客戶，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)發(fā)放工資；人事負(fù)責(zé)招聘；行政負(fù)責(zé)向推廣小組分配微信資源群二維碼、購(gòu)買公司用品。

新凱撒宮于2019年8月份左右搬到千禧大廈201房間運(yùn)行。負(fù)責(zé)人為黃某乙（另案處理）、被告人黃某甲，推廣負(fù)責(zé)人為：陳某甲，各推廣小組成員為：導(dǎo)師廖某某，炒群趙某某（另案處理）；導(dǎo)師陸某某，炒群于某甲、伍某甲；導(dǎo)師陳某乙、張某某，炒群宮某某；導(dǎo)師關(guān)某某另案處理），炒群伍某乙；導(dǎo)師馬某某，炒群于某乙；大神唐某某單獨(dú)一組，負(fù)責(zé)在會(huì)員群里帶領(lǐng)會(huì)員下注、投注。陳某甲、“小胖”負(fù)責(zé)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)新凱撒宮的客服為：沈某某。

百樂(lè)宮于2019年8月份在菲律賓千禧大廈201房間運(yùn)行，負(fù)責(zé)人為被告人鄭某乙，推廣小組成員為：被告人鄭某甲，倪某某、林某某、黃靈恒（另案處理）。負(fù)責(zé)百樂(lè)宮的客服為：鄭某丙、葉某某?！靶∨帧?、鄭某丙負(fù)責(zé)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)。新凱撒宮和百樂(lè)宮經(jīng)營(yíng)的博彩項(xiàng)目大致相同，包括：極速賽車、快三、六合彩等。??

2019年8月13日到2019年10月9日期間，被害人黃某丙在新凱撒宮平臺(tái)被詐騙29885元人民幣；被害人董某某在百樂(lè)宮平臺(tái)被詐騙47900元人民幣，被害人王某某在百樂(lè)宮平臺(tái)被詐騙46608元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)、電腦等作案工具；2.書證：銀行交易明細(xì)；3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：黃某甲、陳某甲等人的辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖等；4.鑒定意見(jiàn)：北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書；5、電子數(shù)據(jù)：微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖；6.被害人陳述：被害人黃某丙、王某某等人的陳述；7.被告人供述和辯解：被告人黃某甲、陳某甲等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、陳某甲、陳某丙、張某某、陳某乙、馬某某、伍某甲、于某甲、陸某某、于某乙、廖某某、伍某乙、唐某某、宮某某、沈某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，在新凱撒宮平臺(tái)詐騙被害人黃某丙29885元人民幣；被告人鄭某乙、鄭某甲、倪某某、林某某、鄭某丙、葉某某、陳某丙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，在百樂(lè)宮平臺(tái)詐騙被害人董某某47900元人民幣、詐騙被害人王某某46608元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南宮市人民法院

???????????????????????????????????檢察官：郭元兵

???????????????????????????????????????????付??強(qiáng)

???????????????????????????????????檢察官助理：杜少平

???????????????????????????????????????????????馬曉晴

???????????????????????????????????????????????臧一斌

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??????????????????????????????????2020年6月20日

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附件：

1.被告人伍某乙、唐某某、鄭某乙、鄭某甲、倪某某現(xiàn)羈押于任縣看守所；被告人林某某、陳某丙、鄭某丙、沈某某、葉某某現(xiàn)羈押于隆堯看守所；被告人宮某某羈押于南和縣看守所；被告人黃某甲、陳某、張某某、陳某乙、馬某某、伍某甲、于某甲、陸某某、于某乙、廖某某羈押于南宮市看守所

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)，光盤3張