廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑訴〔2019〕80號

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)平樂縣人，身份證號碼4503301989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住平樂縣**鎮(zhèn)**村**號?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月30日被平樂縣公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)平樂縣人，身份證號碼4503301994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住平樂縣**鎮(zhèn)**村**號?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月30日被平樂縣公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平樂縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平樂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月18日移送本院審查起訴。本院受理后于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月被告人黃某甲聯(lián)系被告人陳某某，告知辦銀行卡給黃某乙使用，每天可以獲得240元至300元的報酬，黃某甲到桂林辦一張、陳某某辦四張銀行卡給黃某乙、蔡某某（均另案處理），同時黃某乙、蔡某某要求黃某甲、陳某某都進行刷臉將卡與支付寶捆綁在一起，給其在桂林**酒店進行非法轉(zhuǎn)賬，黃某甲、陳某某到過桂林**酒店，知道操作情況。之后被告人黃某甲、陳某某與黃某乙一起到廣州辦理營業(yè)執(zhí)照在網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。黃某甲的卡被黃某乙、蔡某某等人用來轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)走?37.7917萬元，得款3000元，陳某某的卡被黃某乙、蔡某某等人用來轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)走24.98萬元，得款3000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

受害人陳述；

同案人潘昊、蔡某某、王某某的證人證言；

書證；

被告人黃某甲、陳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、陳某某明知是犯罪所得，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，幫罪犯轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民法院

檢??察??員：??呂克

2019年7月24日

附：

被告人黃某甲、陳某某現(xiàn)羈押于荔浦市看守所。

案卷材料2冊。

證人名單1份。