深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕703號(hào)

被告人黃某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521221997********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年6月14日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月20日逮捕。

犯罪嫌疑人郭某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723301988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省鄒平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年6月14日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月20日逮捕。

犯罪嫌疑人李某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201821993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市**市****村*組。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年6月14日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月20日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、郭某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年9月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年10月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

　2017年11月，犯罪嫌疑人郭某某、黃某甲、李某甲為了牟取非法利益，注冊(cè)成立了深圳市****服務(wù)咨詢有限公司，注冊(cè)地為深圳市龍崗區(qū)**街道***城*棟****，法定代表人是黃某甲，郭某某、黃某甲、三人以郭某某占3成獲利、黃某甲占3成獲利、李某甲占3成獲利的合作方式開始實(shí)施詐騙，2017年11月代理“**財(cái)富平臺(tái)”，于2017年12月開始代理“**國(guó)際平臺(tái)”。代理“**財(cái)富平臺(tái)”、“**國(guó)際平臺(tái)”的條件是平臺(tái)返一定比例的客損和手續(xù)費(fèi)給郭某某、黃某甲、李某甲； 2017年11月，郭某某、黃某甲、李某甲聘請(qǐng)黃某乙、甘某某（另案處理）為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員以給客戶講股票的名義，把被害人梁某甲、錢某某、司某某拉進(jìn)在股票群里，然后引導(dǎo)被害人進(jìn)1234TV直播間內(nèi)聽郭某某、黃某甲、李某甲講課，郭某某、黃某甲、李某甲在直播間向被害人介紹在“**財(cái)富平臺(tái)”上交易恒指可以賺錢，以此誘騙被害人在“**財(cái)富平臺(tái)”上開戶并入金。被害人入金后，郭某某、黃某甲、李某甲就會(huì)在直播間及微信群內(nèi)誘導(dǎo)被害人反向交易和多次交易，目的是吃“客損”及收取高額手續(xù)費(fèi)。郭某某、黃某甲、李某甲利用“**財(cái)富平臺(tái)”詐騙了被害人梁某甲人民幣289594元；詐騙了被害人宗某某人民幣69750元，利用“**國(guó)際平臺(tái)”詐騙了被害人梁某甲1377元；詐騙了被害人錢某某約人民幣90000元，詐騙了被害人司某某人民幣137494元。

2018年4月中旬，犯罪嫌疑人郭某某、黃某甲、李某甲為了牟取非法利益，由郭某某出資2萬多元、黃某甲出資3萬多元、李某甲出資2萬多元，約定平均分配公司所賺取的利潤(rùn)，一同到龍華***平臺(tái)的會(huì)員單元找到梅某某（另案處理）代理了“**國(guó)際平臺(tái)”，代理的條件是平臺(tái)返百分之九十的客損和百分之四十的手續(xù)費(fèi)給郭某某、黃某甲、李某甲，并約好平臺(tái)將返利打到郭某某的工商銀行卡上（卡號(hào)621226**********），隨后三人在深圳市龍崗區(qū)**廣場(chǎng)**棟***租了辦公室，聘請(qǐng)李某乙、徐某某、黃某乙、甘某某、張某某、代某某為公司業(yè)務(wù)員，并將之前已經(jīng)用于詐騙的微信或QQ小號(hào)在業(yè)務(wù)員入職的時(shí)候發(fā)給業(yè)務(wù)員使用。犯罪嫌疑人郭某某、黃某甲、李某甲與業(yè)務(wù)員李某乙、徐某某、黃某乙、甘某某、張某某、代某某協(xié)商好被害人每交易一手，業(yè)務(wù)員提成手續(xù)費(fèi)6美金。犯罪嫌嫌疑人黃某甲將被害人梁某甲、錢某某、司某某、阮某某拉進(jìn)“紅海行動(dòng)”的微信群內(nèi)，犯罪嫌疑人郭某某將被害人季某某拉進(jìn)“紅海行動(dòng)3”的微信群內(nèi)，犯罪嫌疑人郭某某、黃某甲、李某甲假裝成教大家炒股的老師，犯罪嫌疑人李某乙、徐某某、黃某乙、甘某某、張某某、代某某，使用不同的微信或QQ小號(hào)假裝股民在群內(nèi)制造氣氛，誘騙被害人到1234TV直播間內(nèi)聽郭某某、黃某甲、李某甲講課，郭某某、黃某甲、李某甲在直播間向被害人介紹在“**國(guó)際平臺(tái)”上交易恒指如何賺錢，交易模式是T+0，可以放大100倍杠桿，用美金為結(jié)算單位，手續(xù)費(fèi)是交易一手100美金（一手為1000美金），把在平臺(tái)模擬賬戶上的盈利界面顯示給被害人看，以此誘騙被害人在“**財(cái)富平臺(tái)”上開戶、入金。業(yè)務(wù)員李某乙、徐某某、黃某乙、甘某某、張某某、代某某假裝成已在平臺(tái)入金交易的客戶，以不同的微信或QQ小號(hào)在群里發(fā)送盈利截圖的方式制造氣氛，被害人入金后，犯罪嫌疑人郭某某、黃某甲、李某甲在直播間誤導(dǎo)被害人交易，目的是讓被害人虧損。犯罪嫌疑人郭某某、黃某甲、李某甲等人利用“**國(guó)際平臺(tái)”詐騙了被害人梁某某人民幣49000元；詐騙了被害人司某某人民幣107143.3元；詐騙了被害人錢某某人民幣16310元；詐騙了被害人阮某某、錢某某人民幣10654.28元；詐騙了被害人季某某人民幣140000元（季某某共入金140000元，但未虧損，140000元現(xiàn)在平臺(tái)無法出金提現(xiàn)）。因郭某某與“**國(guó)際平臺(tái)”約定于2018年6月13日結(jié)算返利，故尚未拿到平臺(tái)返利。

2018年6月13日，民警在深圳市龍崗區(qū)**廣場(chǎng)**棟***進(jìn)行檢查，當(dāng)場(chǎng)查獲正在利用“**國(guó)際平臺(tái)”實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑人黃某甲、李某甲、郭某某、李某乙、徐某某、黃某乙、甘某某、張某某、代某某等人。當(dāng)場(chǎng)查獲作案手機(jī)二十余部，作案電腦八部，查獲嫌疑人所使用的微信及QQ如下：

1、黃某甲所使用微信有“立*”（微信號(hào)wzlby88**）、“盛*”（微信號(hào)為moch*****）；

2、李某甲所使用微信有 “*鬼”（微信號(hào)為Nan_***_），所使用的QQ有【股王爭(zhēng)霸】-賽前顧問師(QQ號(hào)為1990222***)；

3、郭某某所使用微信有“君*”（微信號(hào)為wyl1**）、 “龍游**”（微信號(hào)為aishinawo12**）、“天*”，所使用的QQ有“踏雪**”（QQ號(hào)為4164101**）；

4、甘某某所使用的微信有“客服”（微信號(hào)是chenfang****）、“向*花”（微信號(hào)為xiao2**87）、“米*兒”（微信號(hào)為All252581**1）、“莉*”（微信號(hào)為yuhong*****）；

5、徐某某所使用的微信有“客服”（微信號(hào)HKth**）、“win**”、“行云**”（微信號(hào)為Wenh****）、“聽聞**”，QQ有“亦*”；

6、黃某乙所使用的微信有小米**（xinxinma5**）、追*者（wxid_pbv20jy6t****）；

7、李某乙所使用的微信有“【管理】陳*”（微信號(hào)為YSM2**4）、“凡*”（微信號(hào)為L(zhǎng)inxh****8）、“夏*”（微信號(hào)為Xi458**）；

8、張某某所使用的微信有“小*”（微信號(hào)是zwh1375**）、QQ有“飛*”（QQ號(hào)為132**22349）、“春*”（QQ號(hào)為61556**60）、“朵*”（QQ號(hào)為1942150***）；

9、代某某所使用的微信有“星月*”（微信號(hào)是LYuehan**）、“飛*”（微信號(hào)為yinpa***）、“爺*”、“善意的**”，QQ有暖*（QQ號(hào)為644507***）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、臺(tái)式電腦等；2.書證：身份材料、抓獲經(jīng)過、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、銀行流水等；3.證人證言：證人寧某某、徐某某、黃某乙、李某乙、代某某、張某某、甘某某的證言；4.被害人陳述：被害人梁某某、司某某、宗某某、季某某、阮某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、郭某某、李某甲的供述與辯解；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、郭某某、李某甲詐騙他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：彭加子

2019年3月4日

附：

1.被告人黃某甲、郭某某、李某甲現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.隨案移送物證：手機(jī)、臺(tái)式電腦等一批，詳見清單。