涉?惡

福建省南靖縣人民檢察院

起訴書

靖檢訴刑訴〔2019〕324號

被告人黃某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3506001987********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省漳州市薌城區(qū)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)，現(xiàn)住福建省漳州市臺商投資區(qū)**廣場**幢**室。曾因犯詐騙罪于2008年2月28日被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5000元；因犯信用卡詐騙罪于2011年8月12日被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣20000元；因犯妨害公務(wù)罪于2012年9月11日被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，于2013年8月5日刑滿釋放；因吸毒于2011年4月15日被漳州市公安局薌城分局處以行政拘留十五日，罰款2000元；因涉嫌敲詐勒索罪于2019年1月15日被南靖縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼2203811988********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地吉林省公主嶺市，戶籍所在地吉林省公主嶺市，現(xiàn)住吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月21日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人哈某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼1521301986********，蒙古族，高中文化程度，無業(yè)，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市**鎮(zhèn)白音敖包嘎查，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市滿洲里市**花園**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月22日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼2305211983********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地黑龍江省集賢縣，戶籍所在地黑龍江省集賢縣，現(xiàn)住黑龍江省集賢縣**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯尋釁滋事罪于2013年7月26日被寧波市海曙區(qū)人民法院判處拘役五個月；因涉嫌敲詐勒索罪于2018年11月17日被南靖縣公安局刑事拘留，同年12月3日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人明某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼6123241976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地陜西省西鄉(xiāng)縣，戶籍所在地陜西省西鄉(xiāng)縣，現(xiàn)住陜西省西鄉(xiāng)縣**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年11月3日被南靖縣公安局刑事拘留，同年12月3日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼5222261981********，土家族，初中文化程度，務(wù)工，出生地貴州省印江土家族苗族自治縣，戶籍所在地貴州省印江土家族苗族自治縣，現(xiàn)住貴州省印江土家族苗族自治縣新業(yè)鄉(xiāng)文昌村**組。曾因犯聚眾斗毆罪于2011年12月23日被廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；因涉嫌敲詐勒索罪于2018年12月17日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3506281987********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地福建省平和縣，戶籍地福建省平和縣，現(xiàn)住福建省平和縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪于2018年5月10日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?019年5月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3506001993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省漳州市薌城區(qū)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)，現(xiàn)住福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2012年3月19日被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣5000元，2013年5月8日刑滿釋放；因吸毒于2014年11月18日被漳州市公安局薌城分局處以行政拘留十五日；因涉嫌敲詐勒索罪于2018年11月12日被南靖縣公安局監(jiān)視居住，2019年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某己，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3506271994********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省漳州市薌城區(qū)**村**號。曾因賭博于2011年4月12日被廈門市公安局鳳安邊防派出所罰款伍佰元；因涉嫌敲詐勒索罪于2018年7月10日被南靖縣公安局刑事拘留，同年8月9日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?019年8月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、邊某某、哈某某、杜某某、明某某、徐某某、黃某丙、呂某甲、陳某己涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月20日、2019年7月25日分別移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限三次（自2019年4月21日至2019年5月5日、自2019年7月6日至2019年7月20日、2019年9月19日至2019年10月4日），退回補充偵查二次（自2019年5月5日至2019年6月5日、2019年7月19日至2019年8月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人黃某甲及同案人曾某乙（已判決）、王某己（已判決）、曾某甲（另案處理）等人糾集在一起，商量制定了《借款合同及管理服務(wù)合同》、《二手車交易協(xié)議》、《車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押協(xié)議》、《車輛處置特別授權(quán)委托書》、《借款申請表》、《借條》、《還款承諾書》等整套放貸手續(xù)材料，在漳州市龍文區(qū)萬達(dá)寫字樓A座808室設(shè)立漳州火柴投資咨詢有限公司（以下簡稱“火柴投資公司”），雇傭被告人杜某某、邊某某、哈某某、明某某、徐某某、呂某甲、陳某己、黃某丙及駱某某（已判決）等員工，組織實施所謂的汽車抵押借款及管理服務(wù)業(yè)務(wù)，隨后由王某己向工商部門申請注冊登記正式成立了火柴投資公司，并以公司為依托開展業(yè)務(wù)。2017年10月，鄭某甲（已判決）經(jīng)被告人黃某甲介紹入股上述公司。2018年1月，曾某乙、王某己、黃某甲等人為擴展業(yè)務(wù)，又讓員工楊某?。ㄒ雅袥Q）申請注冊成立了燚炎汽車服務(wù)公司，并在萬達(dá)寫字樓的A座1608室、B座1005室開展所謂的業(yè)務(wù)活動。上述兩家公司實際由被告人黃某甲及曾某乙、王某己、鄭某甲、曾某甲合伙經(jīng)營，設(shè)置股東、前臺、業(yè)務(wù)組、風(fēng)控組等部門。其中，被告人黃某甲及曾某乙、王某己、鄭某甲、曾某甲系公司股東，曾某乙及黃某甲主要負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)組，王某己、鄭某甲主要負(fù)責(zé)管理風(fēng)控組；駱某某受雇擔(dān)任前臺主要負(fù)責(zé)讓客戶簽合同材料；被告人杜某某、邊某某、哈某某、明某某及同案犯張某丙（已判決）等人受雇擔(dān)任風(fēng)控組員工，參與跟蹤和扣押抵押車輛；被告人呂某甲、陳某己、黃某丙及同案犯林某丁、朱某某（均已判決）等人先后受雇擔(dān)任業(yè)務(wù)組員工，主要負(fù)責(zé)介紹客戶到公司辦理貸款。公司的經(jīng)營模式是由業(yè)務(wù)員通過張貼小廣告等方式推介業(yè)務(wù)，以只要抵押汽車備用鑰匙、按0.7%利率計息即可快速辦理放貸為誘餌，介紹客戶到公司辦理貸款?？蛻舻焦竞髮⑵噦溆描€匙押于公司，由被告人黃某甲及曾某乙對客戶抵押的車輛評估可貸款額度，由前臺員工在上述放貸手續(xù)材料上填寫借貸數(shù)額等相關(guān)項目，然后拿整套放貸手續(xù)材料讓客戶在相應(yīng)的借款人、車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押人、車輛處置特別授權(quán)委托人、還款承諾人等欄目簽字。辦完放貸手續(xù)之后，公司先用王某己賬戶按合同約定借款數(shù)額轉(zhuǎn)賬到客戶銀行賬戶中，形成銀行流水與借款合同一致的痕跡，隨即讓客戶于當(dāng)天將合同約定的所謂保證金（借款合同金額的5%）、平臺費（借款金額的1%至5%）、GPS費（固定2500元）等費用返還給公司，客戶實際到手的借款遠(yuǎn)低于合同上的借款金額。前臺員工辦理放貸手續(xù)時，讓客戶在放貸手續(xù)材料上單方簽字后即收回，也不允許拍照，客戶手中并無合同相關(guān)材料，同時，王某己等人要求業(yè)務(wù)員不得向客戶說清楚違約責(zé)任。而按照客戶所簽的放貸手續(xù)相關(guān)材料規(guī)定，還貸時間要在還款日18時之前，遲延履行應(yīng)按合同上借款額以每日5%累計支付違約金，客戶不得將車輛二次抵押，未經(jīng)報備不得將車輛駛離指定區(qū)域或者停放指定地點，否則，公司有權(quán)以客戶違約為由將車輛轉(zhuǎn)讓，并收取違約金及為實現(xiàn)債權(quán)支付的全部費用。客戶借款之后，被告人杜某某、明某某、徐某某及張某丙等風(fēng)控組員工根據(jù)GPS定位跟蹤發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)所謂的違約情況時，便利用抵押在公司的備用鑰匙偷偷的或強行將車輛開到被告人黃某甲提前找好的“停車場”予以扣押控制，而后，王某己等人再通過發(fā)送短信的方式告知客戶需到公司處理違約事宜。當(dāng)客戶到公司處理所謂的違約問題時，王某己、鄭某甲等人要求客戶須交清遠(yuǎn)高于本金的巨額違約費用（包括本金、利息、拖車費、停車費、違約金等）之后才能將車輛取回，當(dāng)客戶無力交清所謂的違約費用時，則以要將該車輛轉(zhuǎn)讓他人進(jìn)行要挾，使客戶害怕自己的車輛被該公司轉(zhuǎn)讓從而造成更大的損失，被迫交納遠(yuǎn)高于本金的巨額違約費用之后將車輛贖回。

2017年7月至2018年1月間，上述以黃某甲為首的多名被告人依托上述兩家公司平臺，形成惡勢力犯罪集團(tuán)，以民間借貸為幌子實施上述“套路貸”行為，分別對34名客戶采用要挾的手段強行索“債”，非法占有被害人財物，給被害人心理造成極大恐慌，擾亂了經(jīng)濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響。

具體事實如下：

1.2017年7月9日，曾某乙介紹被害人鄭某乙到公司，鄭某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款5萬元，當(dāng)天公司放貸5萬元到鄭某乙賬戶，隨后向鄭某乙收取費用1.25萬元，鄭某乙實際取得借款額3.75萬元。之后，公司以鄭某乙將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾鄭某乙，迫使鄭某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用10.9萬元。因之前鄭某乙已還款3.08萬元，未還款6700元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款10.23萬元。

2.2017年8月4日，黃某丁介紹被害人莊某某到公司，莊某某以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，當(dāng)天公司放貸2.5萬元到莊某某賬戶，隨后向莊某某收取費用3750元，莊某某實際取得借款額2.125萬元。之后，公司以莊某某將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾莊某某，迫使莊某某交納所謂的尚欠借款本息及違約費用5.8萬元，經(jīng)討價還價，莊某某最后被迫交款5.3萬元贖回該車。因之前莊某某已還款4516元，未還款1.6734萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款3.6266萬元。

3.2017年8月9日，經(jīng)被告人黃某丙介紹，被害人劉某甲到公司，劉某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，當(dāng)天公司放貸2.5萬元到劉某甲賬戶，隨后向劉某甲收取費用4500元，劉某甲實際取得借款額2.05萬元。之后，公司以劉某甲將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾劉某甲，迫使劉某甲交納所謂的尚欠借款本息及違約費用4.33萬元，經(jīng)討價還價，劉某甲最后被迫交款4萬元贖回該車。因之前劉某甲已還款1.8064萬元，未還款2436元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款3.7564萬元。

4.2017年8月17日，曾某乙介紹被害人蔡某甲到公司，蔡某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款5萬元，當(dāng)天公司放貸5萬元到蔡某甲賬戶，隨后向蔡某甲收取費用1.25萬元，蔡某甲實際取得借款額3.75萬元。之后，公司以蔡某甲將抵押車輛二次抵押違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾蔡某甲，迫使蔡某甲交納所謂的尚欠借款本息及違約費用13萬元，經(jīng)討價還價，蔡某甲最后被迫交款10.555萬元贖回該車。因之前蔡某甲未還款3.75萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款6.805萬元。

5.2017年8月21日，經(jīng)該公司業(yè)務(wù)員介紹被害人陳某甲到公司，陳某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款3.5萬元，當(dāng)天公司放貸3.5萬元到陳某甲賬戶，隨后向陳某甲收取費用6350元，陳某甲實際取得借款額2.865萬元。之后，公司以陳某甲將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾陳某甲，迫使陳某甲交納所謂的尚欠借款本息及違約費用8萬元，經(jīng)討價還價，陳某甲最后被迫交款6.5萬元贖回該車。因之前陳某甲已還款1.2645萬元，未還款1.6005萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款4.8995萬元。

6.2017年8月22日，曾某乙介紹被害人王某甲到公司，王某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1.5萬元，當(dāng)天公司放貸1.5萬元到王某甲賬戶，隨后向王某甲收取費用4200元，王某甲實際取得借款額1.08萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以王某甲逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾王某甲要交納所謂的尚欠借款本息及違約費用4.76萬元，經(jīng)多次協(xié)商未果，直至公司被公安機關(guān)查獲。因之前王某甲已還款2710元，未還款8090元，被告人黃某甲等人非法索取錢款未得逞數(shù)額3.951萬元。

7.2017年8月23日，經(jīng)該公司業(yè)務(wù)員介紹被害人林某甲到公司，林某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1.2萬元，當(dāng)天公司放貸1.2萬元到林某甲賬戶，隨后向林某甲收取費用3800元，林某甲實際取得借款額8200元。之后，公司以林某甲將抵押車輛二次抵押違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾林某甲，迫使林某甲交納所謂的尚欠借款本息及違約費用2.7萬元，經(jīng)討價還價，林某甲最后被迫交款1.92萬元贖回該車。因之前林某甲已還款2260元，未還款5940元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款1.326萬元。

8.2017年8月29日，曾某乙介紹被害人郭某某到公司，郭某某以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1萬元，當(dāng)天公司放貸1萬元到郭某某賬戶，隨后向郭某某收取費用3500元，郭某某實際取得借款額6500元。之后，公司以郭某某逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾郭某某，迫使郭某某交納所謂的尚欠借款本息及違約費用2.5萬元。因之前郭某某已還款2709元，未還款3791元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.1209萬元。

9.2017年8月29日，曾某乙介紹被害人張某甲到公司，張某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款4萬元，當(dāng)天公司放貸4萬元到張某甲賬戶，隨后向張某甲收取費用6500元，張某甲實際取得借款額3.35萬元。張某甲按約定歸還10期“本息”計3.613萬元以后未及時還款，公司以張某甲逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制，后通知張某甲到公司簽訂合同，讓其將車輛作價5.5萬元抵押給公司，同時交納借貸尾款6695元和拖車費3800元。以上張某甲共付給公司4.6625萬元。之后，王某己等人以要將車輛賣掉要挾張某甲，張某甲被迫交款5.5萬元贖回該車。除了張某甲實際取得借款3.35萬元，被告人黃某甲等人以各種名義非法占有張某甲款項合計6.8125萬元。

10.2017年9月7日，經(jīng)該公司業(yè)務(wù)員介紹被害人楊某甲到公司，楊某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款3.5萬元，當(dāng)天公司放貸3.5萬元到楊某甲賬戶，隨后向楊某甲收取費用6150元，楊某甲實際取得借款額2.885萬元。之后，公司以楊某甲逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾楊某甲，迫使楊某甲交納所謂的尚欠借款本息及違約費用7.9萬元，經(jīng)討價還價，楊某甲最后被迫交款7.5萬元贖回該車。因之前楊某甲已還款6532元，未還款2.2318萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款5.2682萬元。

11.2017年9月18日，經(jīng)該公司業(yè)務(wù)員介紹被害人王某乙到公司，王某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1萬元，當(dāng)天公司放貸1萬元到王某乙賬戶，隨后向王某乙收取費用4200元，王某乙實際取得借款額5800元。之后，公司以王某乙逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾王某乙，迫使王某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用3.2萬元，經(jīng)討價還價，王某乙最后被迫交款1萬元贖回該車。因之前王某乙已還款3612元，未還款2188元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款7812元。

12.2017年9月22日，林某丁介紹被害人張某乙到公司，張某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1.7萬元，當(dāng)天公司放貸1.7萬元到張某乙賬戶，隨后向張某乙收取費用4400元，張某乙實際取得借款額1.26萬元。之后，公司以張某乙將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾張某乙，迫使張某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用3.8萬元,經(jīng)討價還價，張某乙最后被迫交款3萬元贖回該車。因之前張某乙已還款6024元，未還款6576元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.3424萬元。

13.2017年10月17日，朱某某介紹被害人吳某甲到公司，吳某甲以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，當(dāng)天公司放貸2.5萬元到吳某甲賬戶，隨后向吳某甲收取費用5000元，吳某甲實際取得借款額2萬元。之后，公司以吳某甲逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾吳某甲，迫使吳某甲交納所謂的尚欠借款本息及違約費用6.5萬元,經(jīng)討價還價，吳某甲最后被迫交款4萬元贖回該車。因之前吳某甲已還款2258元，未還款1.7742萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.2258萬元。

14.2017年10月19日，經(jīng)該公司業(yè)務(wù)員介紹被害人陳某乙到公司，陳某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1萬元，當(dāng)天公司放貸1萬元到陳某乙賬戶，隨后向陳某乙收取費用3900元，陳某乙實際取得借款額6100元。之后，王某己、張某丙以陳某乙將抵押車輛二次抵押違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。鄭某甲以車輛贖回要挾陳某乙要交納所謂的尚欠借款本息及違約費用5萬元。之后王某己說已經(jīng)把其閩E*****小型汽車賣掉了，不用再打電話贖車了。因之前陳某乙已還款903元，未還款5179元，被告人黃某甲等人非法索取錢款未得逞數(shù)額4.4803萬元。

15.2017年10月28日，朱某某介紹被害人陳某丙到公司，陳某丙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，當(dāng)天公司放貸2.5萬元到陳某丙賬戶，隨后向陳某丙收取費用5100元，陳某丙實際取得借款額1.99萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以陳某丙將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾陳某丙，迫使陳某丙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用6萬元,經(jīng)討價還價，陳某丙最后被迫交款5萬元贖回該車。因之前陳某丙已還款1.3548萬元，未還款6352元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款4.3648萬元。

16.2017年11月13日，曾某乙介紹被害人王某丙到公司，王某丙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款5萬元，當(dāng)天公司放貸5萬元到王某丙賬戶，隨后向王某丙收取費用7500元，王某丙實際取得借款額4.25萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某及王某己、張某丙等人以王某丙將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾王某丙，迫使王某丙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用9.3788萬元，經(jīng)討價還價，王某丙最后被迫交款6萬元贖回該車。因之前王某丙已還款2.7101萬元，未還款1.5339萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款4.4601萬元。

17.2017年11月16日，林某丁介紹被害人歐某某到公司，歐某某以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，當(dāng)天公司放貸2.5萬元到歐某某賬戶，隨后向歐某某收取費用5000元，歐某某實際取得借款額2萬元。之后，公司以歐某某將抵押車輛二次抵押違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾歐某某要交納所謂的尚欠借款本息及違約費用5.3萬元。經(jīng)協(xié)商未果，直至公安機關(guān)在公司停車場內(nèi)查獲該車輛之后，公安機關(guān)將該車輛返還歐某某。因之前歐某某已還款1.5498萬元，未還款4502元，被告人黃某甲等人非法索取錢款未得逞數(shù)額4.8498萬元。

18.2017年11月18日，楊某丁介紹被害人蘇某某到公司，蘇某某以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2萬元，當(dāng)天公司放貸2萬元到蘇某某賬戶，隨后向蘇某某收取費用4700元，蘇某某實際取得借款額1.53萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以蘇某某將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾蘇某某，迫使蘇某某交納所謂的尚欠借款本息及違約費用5.829萬元，經(jīng)討價還價，蘇某某最后被迫交款2.9萬元贖回該車。因之前蘇某某已還款3614元，未還款1.1686萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款1.7314萬元。

19.2017年11月20日，被告人陳某己介紹被害人林某乙到公司，林某乙以其閩E*****號汽車鑰匙作抵押向公司借款1.2萬元，當(dāng)天公司放貸1.2萬元到林某乙賬戶，隨后向林某乙收取費用3700元，林某乙實際取得借款額8300元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以林某乙逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾林某乙，迫使林某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用3.38萬元,經(jīng)討價還價，林某乙最后被迫交款3.3萬元贖回該車。因之前林某乙未還款8300元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.47萬元。

20.2017年11月25日，曾某乙介紹被害人韓某某到公司，韓某某以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，當(dāng)天公司放貸2.5萬元到韓某某賬戶，隨后向韓某某收取費用5000元，韓某某實際取得借款額2萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以韓某某將抵押車輛二次抵押違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾韓某某，迫使韓某某交納所謂的尚欠借款本息及違約費用8.742萬元，經(jīng)討價還價，韓某某最后被迫交款5.5萬元贖回該車。因之前韓某某已還款4516元，未還款1.5484萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款3.9516萬元。

21.2017年11月27日，朱某某介紹被害人施某某到公司，施某某以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1.5萬元，當(dāng)天公司放貸1.5萬元到施某某賬戶，隨后向施某某收取費用4000元，施某某實際取得借款額1.1萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某、明某某、徐某某及王某己、張某丙等人以施某某將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾施某某，迫使施某某交納所謂的尚欠借款本息及違約費用3.3萬元，經(jīng)討價還價，施某某最后被迫交款2.5萬元贖回該車。因之前施某某已還款6775元，未還款4225元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.0775萬元。

22.2017年11月27日，曾某乙介紹被害人高某某到公司，高某某以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2萬元，當(dāng)天公司放貸2萬元到高某某賬戶，隨后向高某某收取費用4700元，高某某實際取得借款額1.53萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以高某某逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾高某某，迫使高某某交納所謂的尚欠借款本息及違約費用6萬元。經(jīng)討價還價，高某某最后被迫交款4萬元贖回該車。因之前高某某已還款5430元，未還款9870元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款3.013萬元。

23.2017年11月28日，經(jīng)該公司業(yè)務(wù)員介紹被害人王某丁到公司，王某丁以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款3萬元，當(dāng)天公司放貸3萬元到王某丁賬戶，隨后向王某丁收取費用5700元，王某丁實際取得借款額2.43萬元。之后，王某己、曾某乙、張某丙等人以王某丁將抵押車輛二次抵押違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾王某丁，迫使王某丁交納所謂的尚欠借款本息及違約費用7.354萬元。王某丁未還款2.43元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款4.924萬元。

24.2017年12月1日，黃某丁介紹被害人王某戊到公司，王某戊以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1.2萬元，當(dāng)天公司放貸1.2萬元到王某戊賬戶，隨后向王某戊收取費用3900元，王某戊實際取得借款額8100元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某、明某某、徐某某以王某戊逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾王某戊，迫使王某戊交納所謂的尚欠借款本息及違約費用1.7萬元,經(jīng)討價還價，王某戊最后被迫交款1.2萬元贖回該車。因之前王某戊已還款1084元，未還款7016元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款4984元。

25.2017年12月4日，黃某丁介紹被害人黃某乙到公司，黃某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2萬元，當(dāng)天公司放貸2萬元到黃某乙賬戶，隨后向黃某乙收取費用3500元，黃某乙實際取得借款額1.65萬元。之后，公司以黃某乙將抵押車輛駛離約定區(qū)域為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾黃某乙，迫使黃某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用4.8萬元,經(jīng)討價還價，黃某乙最后被迫交款4.2萬元贖回該車。因之前黃某乙已還款1807元，未還款1.4693萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.7307萬元。

26.2017年12月18日，呂某乙介紹被害人楊某乙到公司，楊某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2萬元，當(dāng)天公司放貸2萬元到楊某乙賬戶，隨后向楊某乙收取費用4300元，楊某乙實際取得借款額1.57萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以楊某乙將抵押車輛駛離約定區(qū)域為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾楊某乙，迫使楊某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用4.5萬元,經(jīng)討價還價，楊某乙最后被迫交款3.8萬元贖回該車。因之前楊某乙已還款3614元，未還款1.2086萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.5914萬元。

27.2017年12月23日，被告人呂某甲介紹被害人吳某乙到公司，吳某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，當(dāng)天公司放貸2.5萬元到吳某乙賬戶，隨后向吳某乙收取費用6750元，吳某乙實際取得借款額1.825萬元。之后，被告人邊某某、哈某某及王某己、張某丙等人以吳某乙逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾吳某乙，迫使吳某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用3.3692萬元。因之前吳某乙已還款9032元，未還款9218元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.4474萬元。

28.2017年12月27日，曾某乙介紹被害人姚某乙到公司，姚某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款3萬元，當(dāng)天公司放貸3萬元到姚某乙賬戶，隨后向姚某乙收取費用5700元，姚某乙實際取得借款額2.43萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以姚某乙逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾姚某乙，迫使姚某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用7.8萬元,經(jīng)討價還價，姚某乙后被迫交款5萬元贖回該車。因之前姚某乙已還款2710元，未還款2.1590萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.841萬元。

29.2017年12月30日，陳某庚介紹被害人劉某乙到公司，劉某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1.2萬元，當(dāng)天公司放貸1.2萬元到劉某乙賬戶，隨后向劉某乙收取費用3800元，劉某乙實際取得借款額8200元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某、明某某、徐某某及張某丙以劉某乙將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾劉某乙，迫使劉某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用3.8516萬元,經(jīng)討價還價，劉某乙后被迫交款1.9萬元贖回該車。因劉某乙未還款8200元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款1.08萬元。

30.2017年12月30日，許某某介紹被害人蔡某乙到公司，蔡某乙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2萬元，當(dāng)天公司放貸2萬元到蔡某乙賬戶，隨后向蔡某乙收取費用4880元，蔡某乙實際取得借款額1.512萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某及王某己、張某丙等人以蔡某乙逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾蔡某乙，迫使蔡某乙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用5.7108萬元,經(jīng)討價還價，蔡某乙后被迫交款3.43萬元贖回該車。因蔡某乙未還款1.512萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款1.918萬元。

31.2018年1月2日，林某丁介紹被害人陳某丁到公司，陳某丁以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2.5萬元，被告知需先交納5100元的費用，陳某丁當(dāng)即表示不借款，曾某乙稱若不愿意就要先交納6000元的違約金，陳某丁為避免自己造成更大的損失被迫答應(yīng)借款條件。當(dāng)天公司放貸2.5萬元到陳某丁賬戶，隨后向陳某丁收取費用5100元，陳某丁實際取得借款額1.99萬元。之后，被告人杜某某、邊某某、哈某某以陳某丁將抵押車輛駛離約定區(qū)域違約為由，利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾陳某丁交納所謂的尚欠借款本息及違約費用7萬元，經(jīng)多次協(xié)商未果，直至公安機關(guān)查獲該車輛后將車輛返還陳某丁。因之前陳某丁未還款1.99萬元，被告人黃某甲等人非法索取錢款未得逞數(shù)額5.01萬元。

32.2018年1月11日，呂某乙介紹被害人陳某戊到公司，陳某戊以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1.5萬元，當(dāng)天公司放貸1.5萬元到陳某戊賬戶，隨后向陳某戊收取費用4200元，陳某戊實際取得借款額1.08萬元。之后，被告人明某某、徐某某以陳某戊逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾陳某戊要交納所謂的尚欠借款本息及違約費用4萬元，經(jīng)多次協(xié)商未果，直至公安機關(guān)在公司停車場內(nèi)查獲該車輛后將該車輛返還陳某戊。因之前陳某戊未還款1.08萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款未得逞數(shù)額2.92萬元。

33.2018年1月21日，曾某乙介紹被害人林某丙到公司，林某丙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款2萬元，當(dāng)天公司放貸2萬元到林某丙賬戶，隨后向林某丙收取費用4700元，林某丙實際取得借款額1.53萬元。之后，公司以林某丙逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾林某丙，迫使林某丙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用3.3882萬元。因之前林某丙已還款1807元，未還款1.3493萬元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款2.0389萬元。

34.2018年1月24日，楊某丁介紹被害人楊某丙到公司，楊某丙以其閩E*****汽車鑰匙作抵押向公司借款1萬元，當(dāng)天公司放貸1萬元到楊某丙賬戶，隨后向楊某丙收取費用37000元，楊某丙實際取得借款額6300元。之后，被告人邊某某、哈某某以楊某丙逾期還款違約為由利用其保管的車鑰匙擅自將車開走并予以扣押控制。王某己等人以要將車輛賣掉要挾楊某丙，迫使楊某丙交納所謂的尚欠借款本息及違約費用2.683萬元。因之前楊某丙已還款903元，未還款5397元，被告人黃某甲等人實際非法索取錢款1.5286萬元。

綜上所述，被告人黃某甲參與勒索錢款34起，其中既遂29起數(shù)額為94.8613萬元，未遂5起數(shù)額為21.2111萬元。

被告人邊某某參與勒索錢款16起，其中既遂14起數(shù)額為34.9732萬元，未遂2起數(shù)額為8.961萬元。

被告人哈某某參與勒索錢款16起，其中既遂14起數(shù)額為34.9732萬元，未遂2起數(shù)額為8.961萬元。

被告人杜某某參與勒索錢款14起，其中既遂12起數(shù)額為30.9972萬元，未遂2起數(shù)額為8.961萬元。

被告人明某某參與勒索錢款4起，其中既遂3起數(shù)額為3.6559萬元，未遂1起數(shù)額為2.92萬元。

被告人徐某某參與勒索錢款4起，其中既遂3起數(shù)額為3.6559萬元，未遂1起數(shù)額為2.92萬元。

被告人黃某丙參與勒索錢款既遂1起，數(shù)額為3.7564萬元。被告人呂某甲參與勒索錢款既遂1起，數(shù)額為2.4474萬元。

被告人陳某己參與勒索錢款既遂1起，數(shù)額為2.47萬元。

案發(fā)后，被告人黃某甲、邊某某、哈某某、杜某某、明某某、陳某己分別于2019年1月14日、2019年3月28日、2018年11月2日、2018年10月13日、2018年7月10日被抓獲歸案；被告人徐某某、呂某甲、黃某丙分別于2018年12月17日、2018年11月12日、2018年5月10日主動到南靖縣公安局投案。

2019年1月29日、2018年12月17日、2018年11月20日,被告人黃某甲、徐某某、呂某甲分別向南靖縣公安局上繳違法所得15萬元、1.066萬元、0.4萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、投案證明書、扣押物品文件清單、情況說明、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、《二手車交易協(xié)議》《信用咨詢與管理服務(wù)合同》《二手車交易協(xié)議》《車輛轉(zhuǎn)質(zhì)抵押協(xié)議》《借款合同及管理服務(wù)協(xié)議》《車輛處置特別授權(quán)委托書》、借條、刑事判決書、前科查詢證明等；2.證人證言：證人姚某甲、姚某某的證言；3.被害人陳述：被害人蔡某甲、陳某丁等人的陳述；4.同案犯的供述與辯解：同案犯曾某乙、王某己等人的供述與辯解；5.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、邊某某、哈某某、杜某某、明某某、徐某某、黃某丙、呂某甲、陳某己的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、邊某某、哈某某、杜某某、明某某、徐某某、黃某丙、呂某甲、陳某己以非法占有為目的，以民間借貸為幌子，通過肆意制造和認(rèn)定違約，以轉(zhuǎn)賣抵押車輛為要挾，勒索他人財物，其中，被告人黃某甲、邊某某、哈某某、杜某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人明某某、徐某某、黃某丙、呂某甲、陳某己犯罪數(shù)額較大，九名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。本案系集團(tuán)犯罪，其中被告人黃某甲系犯罪集團(tuán)的發(fā)起者、創(chuàng)建者，對整個犯罪集團(tuán)起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人邊某某、哈某某、杜某某、明某某、徐某某、黃某丙、呂某甲、陳某己均受雇傭參與“套路貸”，系一般參加者，在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黃某甲、呂某甲因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃某甲、邊某某、哈某某、杜某某、明某某、徐某某參與實施敲詐勒索既有既遂，又有未遂，應(yīng)依照處罰較重的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：胡妮君

代理檢察員：周維娜

2019年9月27日

附：

1.被告人黃某甲、邊某某、哈某某現(xiàn)逮捕羈押于南靖縣看守所；被告人杜某某、明某某、徐某某、黃某丙、呂某甲、陳某己現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案卷宗材料共十八冊；

3.被告人黃某甲、徐某某、呂某甲上繳的違法所得合計16.466萬元由南靖縣公安局暫扣；

4.相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條　【犯罪未遂】已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　【一般累犯】被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百七十四條　【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

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