廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2015〕507號(hào)

被告人黃某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4521301986********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣西大新縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，2013年8月16日曾因犯竊取信用卡信息罪被廣西壯族自治區(qū)憑祥市人民法院判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，于2014年1月6日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2014年10月3日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4521301981********，壯族，中專文化，無(wú)業(yè)，住廣西大新縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2014年10月3日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4501221995********，壯族，中專文化，無(wú)業(yè)，住廣西武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2014年10月15日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、許某某、蘇某甲涉嫌信用卡詐騙罪，于2015年1月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2015年2月19日、2015年5月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，分別于2015年2月6日、2015年4月19日、2015年7月3日延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲經(jīng)過(guò)事先預(yù)謀，以其租住的南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖路西三里**-*號(hào)****號(hào)作為窩點(diǎn)，進(jìn)行銀行卡信息竊取、復(fù)制等犯罪活動(dòng)。2014年8月16日，被告人黃某甲組織被告人蘇某甲、黃某乙（未成年，另案處理）、“小某某”（另案處理）三人到廣西河池市南丹縣的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南丹支行安裝偽造的ATM機(jī)出入卡卡套、偽造密碼鍵盤等設(shè)備盜竊他人銀行卡信息，先后盜取蒙某某、黃某乙、莫某甲、潘某某、蘇某乙、韋某某等多人的銀行卡信息。三人返回南寧后把盜取的銀行卡信息交給黃某甲進(jìn)行復(fù)制。黃某甲遂在其上述出租房?jī)?nèi)對(duì)他人銀行卡內(nèi)的信息進(jìn)行讀取復(fù)制，并把復(fù)制好的銀行卡交給被告人許某某。2014年8月28日，黃某甲安排被告人許某某和“阿某某”（另案處理）去到百色市的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)村信用社等處將竊取的上述銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)共計(jì)305290.50元取出并分贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事案件受理登記表、被告人戶籍信息、前科刑事判決書、銀行卡查詢記錄及流水明細(xì)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單等；

2.?證人證言：證人黃某乙、莫某乙的證言；

3.?被害人陳述：被害人蒙某某、黃某丙、莫某甲、潘某某、蘇某乙、韋某某、王某某、陳某某、馬某某、羅某某的陳述；

4.?被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、許某某、蘇某甲的供述與辯解；

5.?現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、照片等。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、許某某、蘇某甲竊取他人信用卡信息并冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃某甲首先提出犯意，準(zhǔn)備作案工具與設(shè)備，指使被告人許某某、蘇某甲參與犯罪活動(dòng)，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人許某某、蘇某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??胡艷

2015年7月14日?

附：1.被告人黃某甲、許某某、蘇某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、換押證、提訊證隨文移送。