江西省吉水縣人民檢察院?

起?訴?書(shū)

吉水檢刑訴〔2020〕62號(hào)?

被告單位江西省吉水縣**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9136082261********，住所地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)，法定代表人、董事長(zhǎng)黃某甲。

訴訟代表人曾某某，男，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624221949********，江西省吉水縣**有限公司股東。

被告人黃某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624221956********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，江西省吉水縣**有限公司法定代表人，江西省吉水縣人，住吉水縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)。2019年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

辯護(hù)人熊某某，江西薈萃律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)136081996********。

被告人裴某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624221972********，漢族，中專文化，中共黨員，江西省吉水縣**有限公司辦公室主任兼出納，江西省吉安市吉州區(qū)人，住江西省吉安市吉州區(qū)**路**棟**單元**室。2019年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉安市看守所。

辯護(hù)人龍某某、羅某某，江西贛中律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)136082018********。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位江西省吉水縣**有限公司，被告人黃某甲、裴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人黃某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限共計(jì)三十日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

江西省吉水縣**有限公司成立于1996年12月18日，住所地江西省吉水縣**鎮(zhèn)，被告人黃某甲任法定代表人，被告人裴某某任公司出納、監(jiān)事，股東有黃某甲、習(xí)某某、肖某某等人。公司成立后，為做強(qiáng)汽車運(yùn)輸?shù)壬?，陸續(xù)向公司股東融資。2011年開(kāi)始，江西省吉水縣**有限公司因在**鎮(zhèn)購(gòu)買了一塊土地，準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目。因資金不足，黃某甲多次召集公司董事開(kāi)會(huì)討論資金解決問(wèn)題。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議討論，決定向社會(huì)人員集資，由裴某某負(fù)責(zé)辦理借款事宜。后公司股東及員工通過(guò)口口相傳的方式動(dòng)員親友、鄰居等人存款到該公司。江西省吉水縣**有限公司收到錢(qián)后給每一位集資戶出具一張收據(jù)，收據(jù)上載明：收據(jù)編號(hào)、收款日期、交款單位、交款金額、期限、月利息等事項(xiàng)，下方有裴某某簽名，加蓋“江西省吉水縣**有限公司”、“江西省吉水縣**有限公司”、“吉水縣**有限公司”及黃某甲的印章。截止案發(fā)，江西省吉水縣**有限公司向黃某乙等210人非法吸收存款4139.5666萬(wàn)元，已支付本金306.7128萬(wàn)元，未歸還本金3832.8538萬(wàn)元，已支付利息350.9305萬(wàn)元。由于該公司經(jīng)營(yíng)管理不善，造成重大虧損，致使上述被害人的存款無(wú)法返還。

二、挪用資金

被告人黃某甲擔(dān)任江西省吉水縣**有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)期間，違反公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，未經(jīng)公司董事會(huì)同意，利用職務(wù)之便，多次挪用公司資金用于炒股。截止案發(fā)，黃某甲先后挪用公司資金共計(jì)6888.9388萬(wàn)元。其中，多次以借條的方式從總公司出納裴某某處挪用資金4431.9388萬(wàn)元、從總公司經(jīng)營(yíng)部出納吳某某處挪用資金460萬(wàn)元，從**有限公司（分公司）出納黃某丙處挪用資金1817萬(wàn)元、從吉安**物流公司（分公司）出納周某某處挪用資金180萬(wàn)元。黃某甲炒股造成重大虧損，導(dǎo)致無(wú)法歸還所挪用的公司資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：江西省吉水縣**有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司文件，黃某甲借款表，黃某甲、裴某某的身份信息等；2.證人證言：證人吳某某、黃某丙、周某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人黃某乙、毛某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、裴某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、裴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位江西省吉水縣**有限公司未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大；被告人黃某甲系直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人裴某某系其他責(zé)任人員，該單位和黃某甲、裴某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲違反公司財(cái)務(wù)管理制度，利用職務(wù)之便，挪用公司資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、裴某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人黃某甲、裴某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

??檢??察??官??鄧玖生

檢察官助理??江花美

?2020年3月23日

附：

????1．被告人黃某甲現(xiàn)羈押于吉水縣看守所，被告人裴某某羈押于吉安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁拾捌冊(cè)，筆記本陸本。