上海市閔行區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1973號(hào)

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3426261991********，漢族，大學(xué)文化，原系上海*甲展覽服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某甲公司”）及上海*乙展覽服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某乙公司”）股東、經(jīng)營(yíng)者，戶籍在安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)。2019年4月1日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3403211992********，漢族，大學(xué)文化，原系某甲公司及某乙公司股東、售后部經(jīng)理，戶籍在安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年3月31日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年4月2日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3426261991********，漢族，高中文化，原系某甲公司及某乙公司股東、行政部經(jīng)理，戶籍在安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)。2019年3月31日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年4月2日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3426261990********，漢族，初中文化，原系某乙公司股東、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，戶籍在安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)。2019年6月20日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3425221988********，漢族，大學(xué)文化，原系某甲公司總監(jiān)及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在安徽省宣城市郎溪縣**鄉(xiāng)**行政村**組**號(hào)。2019年4月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月17日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3213211989********，漢族，初中文化，原系某甲公司總監(jiān)及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年4月16日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3425301990********，漢族，高中文化，原系某甲公司業(yè)務(wù)員及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在安徽省旌德縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**小區(qū)**幢**室。2019年6月11日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，當(dāng)日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1424291992********，漢族，中專文化，原系某甲公司業(yè)務(wù)員及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在山西省太谷縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)**隊(duì)**戶。2019年4月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4212211992********，漢族，中專文化，原系某甲公司業(yè)務(wù)員及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年7月19日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月22日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101061972********，漢族，初中文化，原系某甲公司及某乙公司鑒定師，戶籍在本市閔行區(qū)**路**弄**區(qū)**號(hào)**室。2019年6月10日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲、王某丁涉嫌合同詐騙罪，分別于2019年6月28日、7月12日、8月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知十名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月12日、8月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，于同年9月20日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲經(jīng)預(yù)謀，成立某甲公司，聘用呂某某、王某甲、王某乙、王某丙、徐某甲為業(yè)務(wù)人員，聘用王某丁為鑒定師，虛構(gòu)為被害人拍賣(mài)藏品等事實(shí)，與被害人簽訂服務(wù)合同，從而騙取被害人黃某乙、陳某乙等人服務(wù)費(fèi)計(jì)人民幣（以下幣種同）493,600元。

2017年8月，被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、呂某某、王某甲、王某乙、王某丙、徐某甲經(jīng)預(yù)謀，成立某乙公司，聘用王某丁為鑒定師，以上述相同方式騙取被害人錢(qián)某某、杭某某等人服務(wù)費(fèi)計(jì)380,000元。

2019年3月31日、6月10日、7月19日，被告人蔣某某、陳某甲、王某丁、孫某某、徐某甲分別被依法抓獲，同年4月1日、4月9日、4月16日、4月17日、6月10日，被告人黃某甲、王某甲、呂某某、王某丙、王某乙分別主動(dòng)投案，其中被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、王某乙、王某丁在到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明:

第一組證據(jù)、證實(shí)被告人以某甲公司名義騙取服務(wù)費(fèi)的事實(shí)

1、某甲公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料等證實(shí)，某甲公司的基本情況。《公司注冊(cè)證明書(shū)》、《授權(quán)委托書(shū)》等證實(shí)，香港某丙國(guó)際集團(tuán)拍賣(mài)有限公司授權(quán)某甲公司等情況。

2、被害人徐某乙、曾某某、陳某乙、黃某乙、王某戊的陳述及服務(wù)合同、轉(zhuǎn)賬憑證、相關(guān)賬戶交易明細(xì)等證實(shí)，各被害人分別與某甲公司簽訂服務(wù)合同并支付服務(wù)費(fèi)等情況。

第二組證據(jù)、證實(shí)被告人以某乙公司名義騙取服務(wù)費(fèi)的事實(shí)

1、某乙公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料等證實(shí)，某乙公司的基本情況。

2、某乙公司唐某某、李某甲證言證實(shí)，某乙公司人員架構(gòu)及業(yè)務(wù)等情況。

3、被害人錢(qián)某某、杭某某、卞某某、費(fèi)某某、謝某某、楊某某、郭某某、牛某某、張某某、易某某、劉某某、李某乙、曾某某的陳述及服務(wù)合同、轉(zhuǎn)賬憑證、相關(guān)賬戶交易明細(xì)等證實(shí)，各被害人分別與某乙公司簽訂服務(wù)合同并支付服務(wù)費(fèi)等情況。

第三組證據(jù)、證實(shí)各被告人到案經(jīng)過(guò)及供述情況

1、公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、《歸案情況說(shuō)明》證實(shí)，十名被告人到案情況。

2、被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、王某乙、王某丁的供述，均對(duì)上述事實(shí)無(wú)異議。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某乙、王某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲與被告人孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲、王某丁結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且部分屬共同犯罪，其中被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲涉案金額均為87萬(wàn)余元，王某甲涉案金額79萬(wàn)余元，徐某甲涉案金額44萬(wàn)元，呂某某涉案金額39萬(wàn)余元，孫某某、王某乙、王某丙涉案金額均為38萬(wàn)元，王某丁涉案金額60萬(wàn)余元，均屬數(shù)額巨大。被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲系主犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某丁在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黃某甲、王某乙主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人蔣某某、陳某甲、王某丁到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：葉萍

2019年10月12日

附：

1、被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲、王某丁現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十八冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第四款對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

……

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。