廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2020〕190號?

被告人黃某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623311994********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省萬年縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年8月30日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)深圳市南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被深圳市公安局南山分局逮捕。

被告人胡某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3623311992********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市萬年縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年9月25日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)深圳市南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被深圳市公安局南山分局逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴；以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在被告人黃某甲詐騙一案中，本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月26日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年12月20日、2020年2月15日延長審查起訴期限。在被告人胡某某詐騙一案中，本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào);本院于2020年1月20日、2020年3月29日延長審查起訴期限。本院于2020年4月7日將上述兩案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年上半年，由蔣某某、袁某某（均被判刑）以及被告人黃某甲、胡某某等人實(shí)際經(jīng)營管理的**公司與廣東**產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡稱廣*所）開展合作，并專門注冊成立由胡某某擔(dān)任法定代表人的廣西**商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱廣西**）和由袁某某擔(dān)任法定代表人的深圳**工藝品有限公司（以下簡稱深圳**）。其中廣西**作為廣*所的經(jīng)濟(jì)會(huì)員單位，編號****，負(fù)責(zé)為廣*所提供經(jīng)濟(jì)服務(wù)即發(fā)展客戶讓其在廣*所平臺(tái)開戶、交易、入金，廣*所將客戶在廣*所交易產(chǎn)生的高額手續(xù)費(fèi)按照一定比例返回給廣西**。深圳**作為廣*所的產(chǎn)業(yè)會(huì)員單位，在廣*所平臺(tái)與客戶交易，客戶虧損其盈利，客戶盈利其即虧損。

在**公司開展廣*所業(yè)務(wù)中，被告人黃某甲主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理、胡某某則主要負(fù)責(zé)對接廣*所以及公司財(cái)務(wù)等工作。被告人黃某甲、胡某某明知廣*所并未取得金融證券部門核準(zhǔn)的期貨、現(xiàn)貨、證券等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，明知該平臺(tái)高杠桿、高額手續(xù)費(fèi)、客戶只要頻繁交易就會(huì)虧損，但為了非法獲利，一方面積極發(fā)展代理商掛在****編號之下，由代理商對被害人實(shí)施詐騙，另一方面則在公司內(nèi)部組織、管理公司員工積極對被害人實(shí)施詐騙。

經(jīng)查明，具體詐騙方式如下：公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)尋找客戶，通過加QQ好友，以推送牛股等方式讓客戶加入公司的相關(guān)QQ股票群；組長在QQ股票群內(nèi)扮演“老師”角色，向客戶推薦股票和分析；業(yè)務(wù)員通過各種小號假扮身份，虛構(gòu)股票交易事實(shí)，鼓吹“老師”的投資能力；初步取得客戶的信任后，“老師”便在直播間和QQ股票群鼓吹廣*所誘騙客戶投資該平臺(tái)，業(yè)務(wù)員扮演各種角色跟風(fēng)表達(dá)愿意跟著“老師”操作的意愿，并發(fā)布虛假跟著“老師”在廣*所平臺(tái)交易獲利的截圖，誘導(dǎo)客戶在廣*所開戶入金；客戶在廣*所開戶入金后，組長重新建群，整個(gè)組的業(yè)務(wù)員開小號進(jìn)群冒充入金交易的客戶，然后再拉一兩個(gè)真實(shí)客戶入群；“老師”在群內(nèi)喊單帶單，發(fā)送虛假盈利截圖，在業(yè)務(wù)員小號的配合下，誘導(dǎo)客戶跟隨其“喊單”買入賣出頻繁操作，從而產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)導(dǎo)致客戶虧損。同時(shí)，由于公司實(shí)際與客戶是在對賭，故為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)客戶虧損，“老師”利用廣*所平臺(tái)K線圖與國際原油、銀、銅走勢一致等信息優(yōu)勢，結(jié)合后臺(tái)對客戶賬戶盈虧以及持倉情況的監(jiān)控，在全體組員的配合下，強(qiáng)制客戶跟隨高比例倉位，故意進(jìn)行反向喊單等，導(dǎo)致客戶迅速虧損本金。

經(jīng)審計(jì)，會(huì)員編號****下的被害人共計(jì)2977人，虧損金額為人民幣243735424.11元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、工資表、產(chǎn)業(yè)會(huì)員和經(jīng)紀(jì)會(huì)員信息對接表、企業(yè)工商材料、同案犯的刑事判決書、被告人的身份材料等；2.證人證言：證人蔣某某、袁某某、黃某甲、柴某某、邱某某、周某某、黃某乙、熊某某、朱某某、王某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人魏某某、溫某某、曹某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、胡某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：喬堃

2020年4月24日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊、光盤2張。