南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢一部刑訴〔2020〕157號

被告人黃某甲，綽號“胖子”“黃大哥”“黃師兄”男，1981年**月**日生，身份證號：5110281981********，漢族，小學文化，滴滴司機，戶籍地：四川省隆昌縣龍市鎮(zhèn)付家灣村**組**號，現(xiàn)住四川省成都市金牛區(qū)田家巷**號**棟**單元**室。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年1月11日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人黃某乙，綽號“麻子”，男，1984年**月**日生，身份證號：5101081984?********，漢族，初中文化，滴滴司機，戶籍地：四川省成都市成華區(qū)熊貓大道**號**棟**單元**樓**號。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年1月11日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人汪某甲，綽號“眼鏡”，男，1982年**月**日生,?身份證號：5107231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：四川省綿陽市鹽亭縣，現(xiàn)住四川省成都市金牛區(qū)鑫源公寓**棟**單元**室。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年1月9日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人黃某丙，男，1987年**月**日生，身份證號：5110281987********，漢族，初中文化，滴滴司機，戶籍地：四川省隆昌市龍市鎮(zhèn)付家灣村**組**號，現(xiàn)住四川省成都市金牛區(qū)朗潤路**號**棟**單元**室。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年7月7日因涉嫌非法經(jīng)營罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人曾某某，綽號“曾大眼”，男，1984年**月**日生,?身份證號：5101081984********，漢族，高中文化，滴滴司機，戶籍地：四川省成都市成華區(qū)熊貓大道**號，現(xiàn)住四川省成都市成華區(qū)熊貓大道**號。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年1月10日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人蔡某某，男，1984年**月**日生，身份證號：5139021984********，漢族，初中文化，滴滴司機，戶籍地：四川省資陽市簡陽市養(yǎng)馬鎮(zhèn)松樹灣村**組**號,現(xiàn)住四川省成都市成華區(qū)西林一街**號**號樓**單元**室。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年1月9日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人李某甲，綽號“光頭強”，男，?1986年**月**日生,?身份證號：5101121986********，漢族，初中文化，網(wǎng)約車司機，戶籍地：四川省成都市龍泉驛區(qū)萬興鄉(xiāng)觀斗村**組**號,現(xiàn)住四川省成都市龍泉驛區(qū)西河鎮(zhèn)萬鑫苑**棟**單元**室。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年1月9日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人周某某，男，1989年**月**日生，身份證號：5109221989********，漢族，高中文化，戶籍地：四川省遂寧市射洪縣太和鎮(zhèn)太和大道北段**號，現(xiàn)住四川省成都市新都區(qū)美好小區(qū)桂蕊街**號。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2014年犯交通肇事罪被四川省成都市新都區(qū)判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。2020年7月17日因涉嫌非法經(jīng)營罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人李某乙，綽號“良娃”，男，?1984年**月**日生,?身份證號：5101081984********，漢族，高中文化，滴滴司機，戶籍地：四川省成都市成華區(qū)青龍鄉(xiāng)新山村**組附**號，現(xiàn)住四川省成都市成華區(qū)青龍鄉(xiāng)新山村**組附**號。非人大代表、非中共黨員、非國家工作人員。2020年1月10日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被南陽市公安局仲景分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南陽市公安局仲景分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

本案由南陽市公安局仲景分局偵查終結，以被告人黃某甲、黃某乙、汪某甲、曾某某、蔡某某、李某甲、李某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，以被告人黃某丙、周某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月14日、2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日、2020年7月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年5月27日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月24日補查重報；本院于2020年5月14日、2020年7月24日延長審查起訴期限；本院于2020年7月29日將被告人黃某甲、黃某乙、汪某甲、曾某某、蔡某某、李某甲、李某乙涉嫌非法經(jīng)營案，被告人黃某丙、周某某涉嫌非法經(jīng)營案并為一案提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人黃某甲通過同為滴滴司機的李某丙（另案處理）介紹認識張某某（綽號“江老板”，另案處理）,得知“拉煙”可以輕松獲利，便甘心受雇于“江老板”，并按要求先后發(fā)展被告人汪某甲、黃某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙等人，采取利用“微信群”統(tǒng)一調(diào)度、先探路、后拉煙的方法，前后23次駕車到河南省舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)，將假煙經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙保管（按貨物比例獲取固定費用），最后按“江老板”安排進行處理。

1、2020年1月5日，被告人黃某甲組建“微信群”統(tǒng)一調(diào)度，被告人汪某甲、蔡某某、李某甲各自駕車從成都出發(fā)到葉縣住宿，次日到達北舞渡鎮(zhèn)，裝上假煙后駕車返回；同年1月7日，路遇雨雪天氣，高速封閉，三人下高速途徑河南省南陽市信臣路時被查獲。當場從被告人汪某甲駕駛的川A67***車上查獲云煙30箱（25條/箱），經(jīng)南陽市城區(qū)煙草專賣局核價為72500.00元；從被告人蔡某某駕駛的川A3N***車上查獲云煙33箱（25條/箱），經(jīng)南陽市城區(qū)煙草專賣局核價為82500.00元；從被告人李某甲駕駛的川AJ2***車上查獲云煙34箱（25條/箱），經(jīng)南陽市城區(qū)煙草專賣局核價為85000.00元；經(jīng)河南省煙草質量監(jiān)督監(jiān)測站鑒別檢驗，該批次卷煙均為假冒注冊商標且偽劣卷煙。

2、2020年1月6日，被告人黃某甲、曾某某、李某乙、林某某（另案處理）四人各自駕車于次日在葉縣住宿，至第二日到達北舞渡鎮(zhèn)，裝上假煙后、即返回成都，在交由被告人黃某乙保管時被查獲。當場從被告人黃某甲駕駛的川A9X***車上查獲云煙32箱（25條/箱），經(jīng)南陽市城區(qū)煙草專賣局核價為80000.00元；從被告人曾某某駕駛的川A9R***車上查獲云煙33箱（25條/箱），經(jīng)南陽市城區(qū)煙草專賣局核價為82500.00元；從被告人李某乙駕駛的川A58***車上查獲云煙32箱（25條/箱），經(jīng)南陽市城區(qū)煙草專賣局核價為80000.00元；經(jīng)河南省煙草質量監(jiān)督監(jiān)測站鑒別檢驗，該批次卷煙均為假冒注冊商標且偽劣卷煙。

3、2019年8月29日，被告人黃某甲、汪某甲、胡某某（另案處理）、孫某某（另案處理），分別駕車從四川成都到河南葉縣住宿，次日到達河南省舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某甲將20箱假煙裝于川A9X***車上，被告人汪某甲幫忙開車，經(jīng)南陽運回成都。經(jīng)查，被告人黃某甲獲運費4600元左右，被告人汪某甲獲運費1000元左右。

4、2019年10月11日，被告人黃某甲、黃某丙駕駛川A9X***從成都經(jīng)葉縣，當日下午到達北舞渡鎮(zhèn)，將22箱假煙裝車，經(jīng)南陽運回成都。經(jīng)查，被告人黃某甲、黃某丙共獲運費5600元左右。

5、2019年11月5日，被告人黃某甲、汪某甲駕駛川A9X***先到葉縣住宿，次日到達北舞渡鎮(zhèn)，將22箱假煙經(jīng)南陽運回成都。被告人黃某乙接黃某甲通知，將假煙接到倉庫保管，后按“江老板”安排進行銷售。經(jīng)查，被告人黃某甲獲運費4600元左右，被告人汪某甲獲運費1000元左右。

6、2019年11月13日，被告人黃某甲、汪某甲駕駛川A9X***從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)，將25箱假煙經(jīng)南陽運回成都。經(jīng)查，被告人黃某甲獲運費4600元左右，被告人汪某甲獲運費1000元左右。

7、2019年11月20日，被告人黃某甲、曾某某、林某某（另案處理）分別駕車從成都經(jīng)葉縣、當日下午到北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某甲將20箱假煙裝于川A9X***車上，被告人曾某某將32箱假煙裝于川A9R***車上，經(jīng)南陽各自運回成都。被告人黃某乙將假煙接到倉庫存放，并按“江老板”安排進行銷售。經(jīng)查，被告人黃某甲、曾某某各獲運費5600元左右。

8、2019年11月22日，被告人黃某甲、汪某甲、蔡某某、李某甲、黃某丙五人駕駛四輛車從成都經(jīng)葉縣，23日上午到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某甲、汪某甲將20箱假煙裝到川A9X***車上，被告人蔡某某將30箱假煙裝到川A3N***車上，被告人李某甲將30箱假煙裝到川AJ2***車上，被告人黃某丙將30箱假煙裝到川A234RH車上，經(jīng)南陽各自運回成都，交由被告人黃某乙存放保管。經(jīng)查，被告人黃某甲獲運費4600元左右，被告人汪某甲獲運費1000元左右，被告人蔡某某、李某甲各獲運費5600元左右。

9、2019年11月24日，被告人曾某某、林吉洪各自駕車從成都經(jīng)葉縣，25日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人曾某某將29箱假煙裝到川A9R***車上，經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙存放保管。經(jīng)查，被告人曾某某獲運費5600元左右。

10、2019年11月25日，被告人汪某甲、蔡某某、黃某丙三人駕駛兩輛車從成都經(jīng)葉縣，26日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人蔡某某將30箱假煙裝于川A3N***車上，被告人黃某丙、汪某甲將30箱假煙裝于川A23***車上，經(jīng)南陽各自運回成都，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某丙獲運費4600元左右，被告人汪某甲獲運費1000元左右，被告人蔡某某獲運費5600元左右。

11、2019年11月28日，被告人黃某甲、曾某某、李某甲、李某丁（另案處理）、徐某某（另案處理）五人駕駛四輛車從成都經(jīng)葉縣，29日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某甲將25箱假煙裝于川A9X***車上，被告人曾某某將32箱假煙裝于川A9R***車上，被告人李某甲將30箱假煙裝于川AJ2***車上，經(jīng)南陽各自運回成都，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某甲、曾某某、李某甲各獲運費5600元左右。

12、2019年11月30日，被告人汪某甲、李某乙、黃某丙、林某某四人各自駕車從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人汪某甲將30箱假煙裝于川A67***車上，被告人李某乙將30箱假煙裝于川A58***車上，被告人黃某丙將30箱假煙裝于川A23***車上，經(jīng)南陽先后運回成都，交由被告人黃某乙進行保管。經(jīng)查，被告人汪某甲獲運費5800元左右，被告人李某乙獲運費5400元左右，被告人黃某丙獲運費5000元左右。

13、2019年12月1日，被告人曾某某、蔡某某、李某甲、李某?。戆柑幚恚┧娜烁髯择{車從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人曾某某將30箱假煙裝于川A9R***車上，被告人蔡某某將30箱假煙裝于川A3N***車上，被告人李某甲將30箱假煙裝于川AJ2***車上，經(jīng)南陽分別運回成都，交由被告人黃某乙存放保管。經(jīng)查，被告人曾某某、蔡某某、李某甲各獲運費5800元左右。

14、2019年12月03日，被告人黃某甲、汪某甲各自駕車從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某甲將25箱假煙裝于川A9X***車上，被告人汪某甲將30箱假煙裝于川A67***車上,?經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙存放保管。經(jīng)查，被告人黃某甲、汪某甲各獲運費5800元左右。

15、2019年12月5日，被告人黃某丙、周某某各自駕車經(jīng)葉縣到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某丙將30箱假煙裝于川A23***車上；被告人周某某將22箱假煙裝于川A51***車上，運回成都后，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某丙獲運費5000元左右，被告人周某某獲運費5800元左右。

16、2019年12月6日，被告人黃某甲駕駛川A9X***從成都經(jīng)葉縣，次日到達北舞渡鎮(zhèn)，將26箱假煙裝車后，經(jīng)南陽運回成都。經(jīng)查，被告人黃某甲獲運費5800元左右。

17、2019年12月8日，被告人汪某甲、蔡某某、黃某丙、周某某，各自駕車從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人汪某甲將30箱假煙裝于川A67***車上，被告人蔡某某將30箱假煙裝于川A3N***車上，被告人黃某丙將30箱假煙裝于川A23***車上，被告人周某某將22箱假煙裝于川A51***車上，經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人汪某甲、蔡某某、周某某各獲運費5800元，被告人黃某丙獲運費5000元左右。

18、2019年12月11日，被告人曾某某、李某甲分別駕車從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人曾某某將30箱假煙裝于川A9R***車上，被告人李某甲將30箱假煙裝于川AJ2***5車上，經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙存放保管。經(jīng)查，被告人曾某某、李某甲各獲運費5800元左右。

19、2019年12月12日，被告人黃某甲、汪某甲、黃某丙、鄧某某（另案處理）四人各自駕車從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某甲將25箱假煙裝于川A9X***車上，被告人汪某甲將30箱假煙裝于川A67***車上，被告人黃某丙將30箱假煙裝于川A23***車上，經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某甲、汪某甲各獲運費5800元左右，被告人黃某丙獲運費5000元左右。

20、2019年12月17日，被告人黃某甲、蔡某某駕駛川A9X***從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)，?將30箱假煙裝車后，經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某甲獲運費4600元，被告人黃某甲、蔡某某共獲運費5800元左右。

21、2019年12月24日，被告人黃某甲駕駛川A9X***從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)，將32箱假煙裝車后，經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某甲獲運費5800元左右。

22、2020年1月4日，被告人黃某甲、曾某某各自駕車從成都經(jīng)葉縣，當日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某甲將24箱假煙裝于川A9X***車上，被告人曾某某將30箱假煙裝于川A9R***車上，經(jīng)南陽運回成都，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某甲、曾某某各獲運費6000元左右。

23、2020年1月4日，被告人黃某丙、周某某各自駕車于同月5日到葉縣住宿，次日到達北舞渡鎮(zhèn)。被告人黃某丙將30箱假煙裝于川A23***車上；被告人周某某將22箱假煙裝于川A516K2車上，運回成都后，交由被告人黃某乙保管。經(jīng)查，被告人黃某丙、周某某各獲運費6000元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告人的人口信息，到案經(jīng)過，前科查詢，扣押清單，勘驗筆錄，卡口圖片信息，轉賬記錄，住宿信息，車輛信息；2、鑒定意見：鑒別檢驗報告，涉案物品核價表；3、辨認筆錄；4、被告人黃某甲、黃某乙、汪某甲、黃某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、黃某乙、汪某甲、黃某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、黃某乙、汪某甲、黃某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙為獲取非法利益，違反國家煙草專賣管理規(guī)定，為非法經(jīng)營煙草專賣品提供運輸、倉儲、保管等便利條件，擾亂正常的煙草專賣市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人周某某投案并如實供述自己罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某甲、黃某乙、汪某甲、黃某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院　

檢察官：陳太白

（院?。?/span>

2020年8月6日　

附件：

1.被告人黃某甲、黃某乙、汪某甲、黃某丙、曾某某、蔡某某、李某甲、周某某、李某乙現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認罪認罰具結書》九份