長沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長天檢訴刑訴〔2018〕1149號(hào)

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231991********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月8日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長沙市公安局天心分局逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月8日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、李某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限一次（自2018年10月14日至2018年10月28日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年11月27日至2018年12月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3、4月期間，“阿某某”（另案處理）等人通過微博、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具，冒充被害人的朋友、老板等，以“訂機(jī)票”、“簽合同”等為由要求被害人向指定的賬戶轉(zhuǎn)賬、匯款，騙得被害人錢財(cái)后，“阿某某”提供銀行卡給被告人黃某甲并要求黃某甲取現(xiàn)，黃某甲自己或者安排被告人李某某及同案犯朱某某、黃某乙到銀行ATM機(jī)取現(xiàn)，黃某甲共計(jì)取現(xiàn)人民幣121300元（以下計(jì)算單位均為人民幣），李某某共計(jì)取現(xiàn)107100元。具體事實(shí)分述如下：

1、2018年3月2日，被害人尚某某在云南省昆明市五華區(qū)“**”科技經(jīng)營部，“阿某某”等人冒充尚某某的老板娘，通過QQ以“簽合同”為由，騙得被害人尚某某10萬元。當(dāng)日，“阿某某”提供銀行卡給黃某甲并要求黃某甲取現(xiàn)，黃某甲安排李某某及朱某某、黃某乙取現(xiàn)，李某某及朱某某、黃某乙分別在廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**機(jī)上取現(xiàn)，李某某、朱某某、黃某乙共計(jì)取現(xiàn)38200元，黃某甲分得贓款2900元，朱某某分得贓款1800元，李某某、黃某乙各分得贓款2000元，黃某甲根據(jù)“阿某某”的要求，將剩余的贓款33100元藏匿于廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村附近路口一樹下。

2、2018年3月6日，被害人黃某丙在廣州市增城區(qū)**街**路**花園**棟**房家中，“阿某某”等人冒充黃某丙的朋友，通過微博以“訂機(jī)票”為由，騙得被害人黃某丙19850元。當(dāng)日，“阿某某”提供銀行卡給黃某甲要求黃某甲取現(xiàn)，黃某甲在廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**取現(xiàn)，共計(jì)取現(xiàn)7800元，黃某甲分得贓款1200元，黃某甲根據(jù)“阿某某”的要求，將剩余的贓款6600元藏匿于廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村附近路口一樹下。

3、2018年3月20日，“阿某某”提供銀行卡給黃某甲要求黃某甲取現(xiàn)，黃某甲安排李某某取現(xiàn)，李某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**機(jī)上取現(xiàn)2萬元，黃某甲分得贓款2000元，李某某分得贓款2000元，黃某甲根據(jù)“阿某某”的要求，將剩余的贓款1600元藏匿于廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村附近路口一樹下。

4、2018年4月14日，被害人陳某某在湖南省長沙市天心區(qū)**棟**房家中，“阿某某”等人冒充陳某某的朋友，通過短信以“轉(zhuǎn)賬”為由，騙得被害人陳某某48900元。當(dāng)日，“阿某某”提供銀行卡給黃某甲要求黃某甲取現(xiàn)，黃某甲安排李某某取現(xiàn)，李某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**取現(xiàn)，共計(jì)取現(xiàn)48900元，黃某甲分得贓款5000元，李某某分得贓款5000元，后黃某甲根據(jù)“阿某某”的要求，將剩余的贓款38900元藏匿于廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村附近路口一樹下。

5、2018年4月17日，被害人孫某某在天津市南開區(qū)**路**地質(zhì)勘察院**辦公室內(nèi)，“阿某某”等人冒充孫某乙的朋友，通過微博以“訂機(jī)票”為由，騙得被害人孫某某6500元。當(dāng)日，“阿某某”提供銀行卡給黃某甲要求黃某甲取現(xiàn)，黃某甲在廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**取現(xiàn)，共計(jì)取現(xiàn)6400元，黃某甲分得贓款1000元，后黃某甲根據(jù)“阿某某”的要求，將剩余的贓款5400元藏匿于廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村附近路口一樹下。

2018年6月8日，被告人黃某甲、李某某被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、扣押物品、文件清單、監(jiān)控視頻截圖、銀行交易流水清單、戶籍資料等；2、被害人陳述：被害人尚某某、黃某丙、陳某某、孫某某等人的陳述；3、被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、李某某的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、李某某明知系犯罪所得仍掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人黃某甲、李某某均系主犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙某某心區(qū)人民法院

檢　察　員：李治明

代理檢察員：范??宇

2018年12月26日

附：1、被告人黃某甲、李某某均被羈押于長沙市第一看守所；

2、移送證據(jù)材料偵查卷宗2冊，光盤2張；

3、移送量刑建議書1份。