紹興市上虞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2021〕254號(hào)　

????被告人黃某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031978********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**農(nóng)場(chǎng)。因本案于2020年10月31日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月3日被逮捕。

????被告人李某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600291977********，漢族，文化程度初中（肄業(yè)），農(nóng)民，住海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年10月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月3日被逮捕。

????被告人朱某某，曾用名朱某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031978********，漢族，文化程度高某某（肄業(yè)），農(nóng)民，住海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**鎮(zhèn)**號(hào)。2017年8月31日因犯盜竊罪被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。因本案于2020年11月23日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月28日被逮捕。??

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、陳某某、朱某某涉嫌詐騙罪于2021年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人或值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年9月至10月期間，被告人黃某甲明知上家從事違法犯罪活動(dòng)，仍按上家指示，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬取款的方式幫助上家轉(zhuǎn)移錢款，并從中非法獲利。其中，2020年10月初，受害人譚某某被騙的13000余元（人民幣，下同）被轉(zhuǎn)移至黃某甲的支付寶。

2、2020年9月至10月期間，被告人李某某伙同朱某某，明知上家從事違法犯罪活動(dòng)，仍按上家指示，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬取款的方式幫助上家轉(zhuǎn)移錢款，并從中非法獲利。其中：

（1）2020年10月初，受害人王某甲被騙的8200元被轉(zhuǎn)移至朱某某的支付寶。

（2）2020年10月初，受害人黃某乙被騙的2100余元被轉(zhuǎn)移至朱某某的支付寶。

（3）2020年10月初，受害人王某乙被騙的3800元被轉(zhuǎn)移至朱某某的支付寶。

案發(fā)后，被告人朱某某經(jīng)電話傳喚后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書等；

2、被害人陳述：被害人王某甲、黃某乙、王某乙等的陳述；

3、被告人供述和辯解：被告人黃某甲、李某某、朱某某的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、李某某、朱某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、李某某、朱某某明知是犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某某在前罪有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人朱某某案發(fā)后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院???????????????????????????????????

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?????????????????????????????????????檢察員劉理想?????

???????????????????????????????????2021年2月1日??????????????????

附：

1、被告人黃某甲、李某某、朱某某現(xiàn)均羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。