湖北省天門(mén)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂天檢刑訴〔2019〕454號(hào)

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402231991********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地山西省大同市廣靈縣，住廣靈縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2018年7月12日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年5月29日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222021994********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市應(yīng)城市，住應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年5月8日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年5月29日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221992********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市公安縣，住公安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年5月8日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年5月29日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209221991********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣**鎮(zhèn)**村**組，住大悟縣**園。因涉嫌詐騙罪，2018年7月12日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年5月29日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061992********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**號(hào)，住**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年5月8日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年5月29日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041990********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，住仙桃市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年5月8日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年6月3日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202221991********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省黃石市陽(yáng)新縣，住陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**路**，因涉嫌詐騙罪，2018年5月8日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年6月3日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841994********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市**街道辦事處**街**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2018年5月8日被天門(mén)市公安局取保候?qū)彙?019年5月29日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由天門(mén)市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、張某某、雷某甲、施某某、魏某甲、劉某甲、石某某、顧某某、杜某某（另案處理）、萬(wàn)某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，本院于2019年6月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。因案件復(fù)雜、疑難，本院于2019年6月6日、2019年8月19日、2019年11月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，本市岳口鎮(zhèn)居民代某某（另案處理）成立武漢時(shí)臻科技有限公司，公司位于武漢市**創(chuàng)業(yè)街8棟6樓603室，該公司分物流部，廣告部、銷售部，人事部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)，招聘人員從事產(chǎn)品銷售。后武漢時(shí)臻科技有限公司掛靠“武漢天一中醫(yī)健康咨詢有限公司創(chuàng)業(yè)街分公司”，掛牌稱“武漢天一中醫(yī)創(chuàng)業(yè)街分公司”。期間，通過(guò)網(wǎng)上招聘或者親友介紹，被告人黃某甲、施某某、石某某、顧某某、張某某、魏某甲、劉某甲、雷某甲及李某甲（已判決）、雷某乙（已判決）等人相繼擔(dān)任公司產(chǎn)品銷售人員。其中，銷售部劃分為三個(gè)組，李某甲任銷售部經(jīng)理兼任一組**帶被告人施某某及被告人顧某某；雷某乙任*甲組**，帶被告人石某某；被告人黃某甲任*乙組**，帶被告人張某某、雷某甲、劉某甲、魏某甲等人進(jìn)行銷售。

根據(jù)公司的安排，被告人黃某甲、雷某甲、張某某、施某某、魏某甲、劉某甲、石某某、顧某某等8人使用時(shí)臻公司提供的工作手機(jī)、工作微信，通過(guò)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行促銷，明知自己不具有**資格、從醫(yī)經(jīng)歷、學(xué)歷，冒充“黃岡市蘄春縣李時(shí)珍藥膳”“武漢天一中醫(yī)醫(yī)院”的**或者其助手、指導(dǎo)老師、健康顧問(wèn)，利用“話術(shù)”對(duì)不特定多數(shù)人宣傳“大明醫(yī)圣牡蠣杞草”、“清通舒顆?！薄ⅰ皶r(shí)珍強(qiáng)腎保健貼”等產(chǎn)品可以治療陽(yáng)痿早泄、腎虛等疾病，按照“話術(shù)”進(jìn)行診療活動(dòng)，將此種食品、保健品作為藥品推銷，以引誘被害人購(gòu)買上述產(chǎn)品的方式進(jìn)行詐騙。其中：

被告人黃某甲通過(guò)工作微信，欺騙被害人趙某某等人向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣146570元購(gòu)買上述產(chǎn)品。

被告人張某某通過(guò)工作微信，欺騙被害人李某丙、楊某某、姚某某、卜某某等人，向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣50480元。

被告人施某某通過(guò)工作微信，欺騙被害人盛某某等人，向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣93380元購(gòu)買上述產(chǎn)品。

被告人魏某甲通過(guò)工作微信，欺騙被害人黃某乙等人，向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣74260元購(gòu)買上述產(chǎn)品。被告人魏某甲領(lǐng)取工資440元。

被告人雷某甲通過(guò)工作微信，欺騙被害人劉某乙等人，向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣78980元購(gòu)買上述產(chǎn)品。

被告人劉某甲通過(guò)工作微信，欺騙被害人馮某某、蘇某某等人，向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣11200元購(gòu)買上述產(chǎn)品。

被告人石某某通過(guò)工作微信，欺騙被害人王某某等人，向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣10900元購(gòu)買上述產(chǎn)品。

被告人顧某某通過(guò)工作微信，欺騙被害人某某某等人，向時(shí)臻公司匯款共計(jì)人民幣13460元購(gòu)買上述產(chǎn)品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

依法扣押的作案工具手機(jī)及部分產(chǎn)品等物證和物證照片；2.被告人的戶籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信聊天截圖、話術(shù)單、刑事判決書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證;3.證人彭某甲、魏某乙、黃某丙、徐某某、彭某乙及杜某某、萬(wàn)某某、李某甲、雷某乙的證言；4.被害人趙某某、李某丙、楊某某、姚某某、卜某某、馮某某、蘇某某、王某某、盛某某、某某某、黃某乙等人的陳述；5.現(xiàn)場(chǎng)照片；6.被告人黃某甲、張某某、雷某甲、施某某、魏某甲、劉某甲、石某某、顧某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、張某某、雷某甲、施某某、魏某甲、劉某甲、石某某、顧某某等人，虛構(gòu)醫(yī)師、健康指導(dǎo)老師等身份，利用“話術(shù)”進(jìn)行問(wèn)診，將部分食品作為藥品向不特定的人高價(jià)推銷，以引誘被害人購(gòu)買產(chǎn)品的方式實(shí)施詐騙，其中，被告人黃某甲、張某某、雷某甲、施某某、魏某甲詐騙他人財(cái)物數(shù)額巨大；被告人劉某甲、石某某、顧某某詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省天門(mén)市人民法院

檢??察??員：??劉文雄

2019年11月10日

附：

被告人的聯(lián)系方式：

（1）黃某甲現(xiàn)住山西省大同市廣靈縣南村鎮(zhèn)黑土洼村124號(hào)，聯(lián)系方式：1751256****

（2）張某某現(xiàn)住湖北省孝感市應(yīng)城市楊河鎮(zhèn)胡榨村堰角灣30號(hào)。聯(lián)系方式：1737143****

（3）雷某甲現(xiàn)住湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。聯(lián)系方式：1592759****

（4）施某某現(xiàn)住湖北省孝感市大悟縣**園。聯(lián)系方式：1530729****

（5）魏某甲現(xiàn)住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。聯(lián)系方式：1897262****

（6）劉某甲現(xiàn)住湖北省仙桃市**路**號(hào)。聯(lián)系方式：1310069****

（7）石某某現(xiàn)住湖北省陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**路**。聯(lián)系方式：1387121****、1767146****

（8）顧某某現(xiàn)住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村。聯(lián)系方式：1517241****

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)8份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

5.作案手機(jī)16部、部分產(chǎn)品及訊問(wèn)光盤(pán)、電子卷宗光盤(pán)一并移送。