安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕325號

被告人黃某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3410221994********，漢族，初中文化，屯溪**心算培訓中心教師，戶籍所在地安徽省休寧縣，住休寧縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經本院批準逮捕，由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日由黃山市公安局屯溪分局取保候審。2020年10月23日由本院續(xù)保。

被告人應某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3410221996********，漢族，初中文化，油漆工，戶籍所在地安徽省休寧縣，住休寧縣**鎮(zhèn)**樓**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2020年1月8日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年2月13日被黃山市公安局屯溪分局取保候審。2020年10月23日由本院續(xù)保。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結，以被告人黃某甲、應某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年4月份前后，余某甲（另案處理）等人宣稱“JVI教育基金”是從奧地利維也納引進的一家教育機構旗下的基金理財產品，虛構該項目是跟世界六大銀行合作，余某甲是中國大陸的代理人，并積極搭建“JVI教育基金”網站和app平臺，通過建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進行虛假宣傳，夸大投資收益。購買基金必須注冊賬戶并綁定身份信息、手機號碼，平臺前期是免費注冊會員賬戶。隨后，余某甲要求會員必須購買注冊碼獲得投資購買基金的資格，一個注冊碼從68元至340元不等，價格由余某甲確定、收取、支配，注冊成功后成為會員賬戶，即可參與投資基金產品。

“JVI教育基金”平臺內以美元為結算單位，規(guī)定美元與人民幣投資兌換比例為1:6.8，即投資1美元按6.8元人民幣比例計算，每筆投資至少是100美元（￥680元人民幣），且投資金額必須是100美元的整倍數，不設上限。平臺也可以進行提現操作，但提現平臺要收取手續(xù)費，提現時美元與人民幣兌換比例統(tǒng)一為1：6.6，即1美元按6.6元人民幣計算。投資收益在工作日期間每日結算到會員的賬戶內，周末、節(jié)假日不計算收益且不予提現?；鹳~戶在會員之間可以互相轉讓（對沖）。

“JVI教育基金”分靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式。靜態(tài)收益即投資者向平臺投資購買美金從而產生利息上的收益，該項投資分為活期（隨存隨取）和定期（三個月、六個月、九個月、十二個月）兩種方式。平臺根據會員賬戶投資的金額，每日產生約0.8%左右的收益（每月收益22天），自動計算賬戶的收益并顯示、充值到會員賬戶內，定期利率根據時長高于活期利率。動態(tài)收益：根據推薦人發(fā)展的下限人數，按不同比例收取不同層級會員投資日收益（靜態(tài)收益）的百分比提成，稱為推薦獎勵，吸引更多的會員注冊并投資。直推獎勵層級限制在五代以內，平臺以下線投資人的靜態(tài)收益為基數計算百分比提成直接獎勵給推薦人，推薦人可以拿取第一層推薦人靜態(tài)收益的10%，第二層靜態(tài)收益的6%，第三層靜態(tài)收益的2%，第四層靜態(tài)收益的1%，第五層靜態(tài)收益的0.5%。下線注冊成功后，下線購買或者預約美金的資金是通過銀行轉賬、微信轉賬或第三方支付寶、現金方式上交至體系創(chuàng)始人（報單中心負責人），體系創(chuàng)始人再將下線轉來的資金轉入余某甲控制并使用的多個賬號或者按照指示提取現金交給余某甲等人。另外報單中心從余某甲處半價購買注冊碼，再全價賣給注冊會員，從中賺取差價，價格從一開始68元到136、272、340元。截至案發(fā)，“JVI教育基金”平臺共發(fā)展全國各地會員注冊賬戶36242個，組成上下線關系層級達27層，累計收取資金3億余元。

黃某乙（另案處理）是傳銷組織“園大體系”實際控制人，其指使被告人黃某甲、應某甲建立“園大體系”，黃某甲、應某甲在黃某乙的安排下早期負責對該體系進行日常管理。黃某甲和黃某乙共用秦某某、余某乙、無某某三個賬號登錄，負責發(fā)展下線1144人，下線層級14層。在整個傳銷體系中處于第二層。被告人黃某甲在微信群中負責解釋關于JVI教育基金的賬目信息和處理問題，將下線會員投資“JVI教育基金”的違法資金收集后匯總，上交給余某甲。按照余某甲的指示其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預約美金的收款，提現上交或轉賬至余某甲指定的賬戶或指定的人，銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：“JVI教育基金”注冊會員轉入金額10,630,691.74元，轉回至“JVI教育基金”注冊會員金額8,481,620.00元，收到“JVI教育基金”注冊會員凈轉入金額合計2,149,071.74元。主要資金去向為轉出至“JVI教育基金”注冊會員、購基金、消費，購買保險等。

被告人應某甲在傳銷體系中處于第四層，其用楊某某、應某乙、利某某三個賬號登錄，發(fā)展下線385人，下線層級12層。其積極參加余某甲在全國各地舉辦的招商會、培訓會等活動，為部分招商會籌備會議、調試音響收取參會費等事情，使用自己名下銀行賬號收取下線會員的違法資金，收款后按照余某甲的要求再轉賬至其指定的賬戶內或提現給余某甲指定的人。銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：“JVI教育基金”注冊會員轉入金額7,231,402.18元，轉回至“JVI教育基金”注冊會員金額5,386,100.67元，收到“JVI教育基金”注冊會員凈轉入金額合計1,845,301.51元。主要資金去向為轉出至“JVI教育基金”注冊會員、購基金、消費等。黃某甲、應某甲為傳銷組織的發(fā)展、壯大起到了關鍵作用。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、情況說明、到案經過、前科查詢證明、調取證據清單、扣押決定書；

2.證人江某某、陳某某、吳某甲、吳某乙、吳某丙、程某某等人的證言；

3.被告人黃某甲、應某甲的供述與辯解；

4.同案犯曹某某、余某丙、黃某乙等人的供述與辯解；

5.浙江千麥司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書、審計報告。

6.電子數據、視頻資料等。

被告人應某甲在偵查階段退出違法所得4萬元，被告人黃某甲家屬退出違法所得11.5萬元。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、應某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、應某甲以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究二被告人刑事責任。余某甲在組織領導傳銷活動罪中起主要作用，是主犯，被告人黃某甲、應某甲在組織領導傳銷活動罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人黃某甲、應某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人應某甲案發(fā)后，主動投案，如實供述，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：張文

檢察官助理：曹奇

2020年12月11日

附：

1.被告人黃某甲現取保候審于休寧縣**鎮(zhèn)**村。被告人應某甲現取保候審于休寧縣**鎮(zhèn)**樓村**組**號。

2.偵查二冊、檢察卷一冊。