懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢涉黑涉惡辦案組刑訴〔2020〕3號

被告人黃某甲(曾用名“黃某乙”)，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4312021983********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍地湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**棟**室，現(xiàn)住湖南省懷化市鶴城區(qū)**室。因尋釁滋事，2018年9月7日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月21日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4312021982********，侗族，初中文化，無業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號。因毆打他人，2016年8月15日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日；因尋釁滋事，2018年9月7日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人關某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4312811984********，漢族，大學文化，原系懷化市鶴城區(qū)**商行新街支行客戶經理，戶籍地湖南省懷化市鶴城區(qū)**道**號**路**號，現(xiàn)住湖南省懷化市鶴城區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人向某甲(曾用名“向某乙”)，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4312811976********，漢族，大專文化，原系湖南省**農村商業(yè)銀行客戶經理，戶籍地湖南省洪江市**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住湖南省洪江市**鎮(zhèn)**花園**房。因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月1日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年3月28日經本院批準，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲(曾用名“李某乙”)，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4330301977********，侗族，初中文化，無業(yè)，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4312021983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月29日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙(曾用名“劉某丙”)，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4312021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號**棟**。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月29日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲(曾用名“趙某乙”)，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4312251984********，侗族，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省會同縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**別墅。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月25日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，2020年3月12日經本院決定監(jiān)視居住。

被告人佘某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4305211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市開福區(qū)**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月19日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年3月28日經本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4312021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因吸毒，2015年4月26日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留。因涉嫌非法侵入住宅罪，2019年4月11日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年5月17日經本院批準，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某丙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4312021985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法侵入住宅罪，2019年4月12日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年5月17日經本院批準，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、騙取貸款罪、串通招投標罪，被告人關某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、違法發(fā)放貸款罪、騙取貸款罪、串通招投標罪、侵犯公民個人信息罪，被告人劉某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪，被告人向某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、違法發(fā)放貸款罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人彭某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人劉某乙涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人趙某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人佘某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪，被告人彭某乙涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法侵入住宅罪，被告人彭某丙涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月24日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，本院先后于2019年11月8日、2020年1月20日二次退回懷化市公安局鶴城分局補充偵查，該局補充偵查完畢后先后于2019年12月8日、2020年2月21日重新向本院移送審查起訴。因案情重大、復雜，?2019年10月24日、2020年1月8日、2020年3月20日經本院決定延長審查起訴期限十五日各一次。

經依法審查查明：?

一、犯罪集團內的犯罪事實

2014年開始，被告人黃某甲伙同被告人劉某甲在懷化市鶴城區(qū)**9樓949室成立“錢貸寶”公司（未進行工商登記），以此名義從事非法高利放貸業(yè)務。隨著放貸的金額增加，為索要債務，被告人黃某甲相繼招攬被告人佘某甲、劉某乙、趙某甲、李某甲等人，每月工資3000-4000元不等，從事暴力催收活動。為了擴大規(guī)模，攫取更大利益，被告人黃某甲拉攏被告人關某某及向某甲，向二人借款，并利用二人在銀行任職的特殊身份和職權，為其非法放貸提供便利。該公司高利放貸月息高達5-8分，以被告人黃某甲為首的團伙成員，對未按期償還欠款的債務人，采取威脅、恐嚇、限制人身自由等方式進行非法催收，通過實施非法拘禁、非法侵入他人住宅、尋釁滋事等違法犯罪行為，形成了以被告人黃某甲為首要分子，被告人劉某甲為骨干成員，被告人關某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲為積極參加者的惡勢力犯罪集團，在懷化市鶴城區(qū)大肆開展高利貸違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，嚴重擾亂了經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

（一）非法拘禁罪

1.黃某甲、劉某甲、彭某甲、趙某甲非法拘禁案

2016年6月期間，被害人彭某丁與曾某甲準備合伙做工程項目，因資金短缺，遂向被告人黃某甲高利借款人民幣100萬元，月息5分，期限三個月，并由被害人唐某某作為該借款的擔保人并以唐某某位于懷化市鶴城區(qū)湖天一色**的門面權益作抵押，后被告人黃某甲扣除利息等費用，實際向被害人彭某丁借款95萬元。2017年初開始，被害人彭某丁等人無力償還借款，被告人黃某甲為索取欠款，糾集被告人劉某甲、關某某、向某甲、彭某甲、趙某甲等人，多次將被害人彭某丁、曾某甲、唐某某叫至懷化市鶴城區(qū)**9樓辦公室內看守，限制其人身自由，并采取威脅、恐嚇等手段逼迫被害人彭某丁、唐某某、曾某甲還款，并簽署高額還款協(xié)議。具體如下：

（1）2017年春節(jié)前的一天晚上（農歷2016年12月29日前），被告人黃某甲將被害人彭某丁、唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室，并伙同被告人關某某、向某甲等人進行看守，期間被告人黃某甲通過威脅、恐嚇、不準睡覺等方式逼迫三人還債，在逼迫被害人彭某丁、唐某某、曾某甲簽署116萬同意還款協(xié)議后，于第二日早上才放三人離開，三人被非法拘禁長達10小時。

（2）2017年年底的一天傍晚7時左右，被告人黃某甲將被害人唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室，以威脅、辱罵等方式逼迫二人還錢，期間因被害人曾某甲對還款事宜提出異議，被告人黃某甲遂在辦公室內以腳踢的方式對曾某甲實施毆打，后繼續(xù)逼迫二人還款，直至當晚23時左右，公安機關將被害人唐某某、曾某甲解救。

（3）2018年年初的一天下午，被告人黃某甲將被害人唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室，逼迫二人還錢，不準二人離開，被害人曾某甲在被告人黃某甲逼迫下簽訂欠款50萬元的欠條后，被告人黃某甲才讓被害人唐某某先行離開，之后被告人黃某甲又強行跟隨被害人曾某甲至其家中，逼迫曾某甲妻子簽訂承諾書。

（4）2018年4月左右一天的傍晚，被告人黃某甲安排被告人趙某甲騙出被害人彭某丁位置后，便伙同被告人趙某甲、劉某甲、彭某甲等人在城北一飯店將被害人彭某丁找到，期間被告人黃某甲在該飯店內對被害人彭某丁以腳踢的方式實施毆打。后被告人黃某甲、趙某甲、劉某甲、彭某甲等人將被害人彭某丁帶至懷化市市政府大樓廣場前進行催債，持續(xù)大約兩個小時后，被告人黃某甲等人又將被害人彭某丁帶至**9樓其辦公室繼續(xù)催債，期間，被告人黃某甲通過電話將被害人唐某某、曾某甲分別叫至其辦公室，通過威脅、恐嚇等方式逼迫二人還款，二人分別承諾還款后，才陸續(xù)離開，而被害人彭某丁則繼續(xù)被非法拘禁于黃某甲辦公室，直至第二天早上彭某丁在被告人彭某甲的看守下，由彭某丁母親出具還款承諾書才得以離開。

2.黃某甲、關某某、彭某甲、向某甲非法拘禁案

2014年至2017年期間，被害人楊某甲因資金緊張，先后多次向被告人黃某甲高利借款，均按期償還。2017年上半年，被害人楊某甲再次向被告人黃某甲高利借款13萬元，月息5分。因被害人楊某甲無法償還債務，2017年4、5月一天的中午12時左右，被告人黃某甲指使被告人關某某、彭某甲等人強行將被害人楊某甲從懷化市鶴城區(qū)新中醫(yī)院附近帶至**9樓其辦公室進行看守逼迫其還款，直至第三日凌晨2時許，因被害人楊某甲朋友報警才被公安機關解救，并將黃某甲等人帶至公安機關調查處理。經公安機關處理后，當日下午，被告人黃某甲為繼續(xù)索要債務，伙同被告人關某某、向某甲從懷化市鶴城區(qū)公安局團結派出所門口，將被害人楊某甲帶至懷化市鶴城區(qū)湖天一色金沙城KTV員工宿舍進行看守，進行施壓，最終逼迫被害人楊某甲出具3萬元欠條后，才于次日放其離開。

3.黃某甲、劉某甲、李某甲、劉某乙非法拘禁案

2015年至2016年期間，被害人潘某甲曾先后多次向被告人黃某甲高利借款，均按期償還。2016年上半年，因資金周轉，被害人潘某甲再次向黃某甲借款20萬元，月息5分，后潘某甲因故無法償還，被告人黃某甲遂指使被告人劉某甲、李某甲、劉某乙將被害人潘某甲帶至**9樓其辦公室，采取非法限制人身自由等方式，逼迫被害人潘某甲償還債務，直至被害人潘某甲償還債務，才放其離開，非法拘禁長達二十余天。

4.黃某甲、向某甲、劉某甲、李某甲、劉某乙非法拘禁案

2015年期間，被害人王某甲向被告人向某甲借款人民幣25萬元，月息3分。后被害人王某甲無力償還，被告人向某甲為要回欠款，遂與被告人黃某甲商議，并授意被告人黃某甲等人為其索要其中部分欠款共計人民幣14萬元。2016年9、10月份的一天，經被告人向某甲的授意，被告人黃某甲指使被告人李某甲、劉某甲，將被害人王某甲從懷化市鶴城區(qū)河西附近帶至**9樓其辦公室，期間被告人黃某甲對被害人王某甲實施毆打，并由被告人李某甲、劉某甲、劉某乙輪流對其進行看守，以威脅、恐嚇方式逼迫被害人王某甲還債，后被害人王某甲趁人不備，利用繩索逃脫，非法拘禁長達三四天。

5.黃某甲、劉某甲、佘某甲非法拘禁案

2014年初，郭某甲向被告人黃某甲高利借款100萬元，月息5分，并由其弟弟郭某乙及公司員工曾某乙生作為擔保人。2014年10月份左右的一天，因郭某甲無法償還欠款，被告人黃某甲遂指使被告人劉某甲、佘某甲，將被害人郭某乙、曾某乙生帶至**9樓其辦公室、常德津市等地進行看守，并采取脅迫、威逼等方式催收，逼迫郭某甲償還債務，直至郭某甲償還部分欠款，才先后將被害人曾某乙生、郭某乙放走，非法拘禁長達二十天。

6.黃某甲、劉某甲、李某甲、趙某甲、劉某乙非法拘禁案

2016年4月，嚴某甲以其子嚴某乙的名義向被告人黃某甲高利借款，經被告人黃某甲要求雙方簽訂的借條金額為94.4萬，利息5分，最后嚴某乙實際得款75萬元，被害人嚴某丙作為擔保人，并以其名下位于懷化市鶴城區(qū)迎豐路的房屋做抵押擔保。后嚴某乙等人未按期償還借款，被告人黃某甲為逼迫被害人嚴某丙還款，2016年8月期間，被告人黃某甲多次找到被害人嚴某丙還款，并糾集被告人劉某甲、李某甲、趙某甲、劉某乙等人，分別采取白天將被害人嚴某丙控制在**9樓其辦公室看守，并非法闖入嚴某丙家中，晚上繼續(xù)滯留在其家中進行看守，限制被害人嚴某丙人身自由長達十余天。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：公安機關受案登記表、抓獲經過、戶籍證明、情況說明、銀行賬戶交易明細等；2、證人楊某丙、尹某某、郭某丙、楊某丁、蔣某某、劉某戊良玉、彭某戊先云、張某乙等人的證言；3、被害人彭某丁、曾某甲、唐某某、楊某甲、郭某乙、曾某乙、潘某甲、王某甲、嚴某丙等人的陳述；4、被告人黃某甲、關某某、向某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、趙某甲、劉某乙、佘某甲的供述和辯解；5、鑒定意見：司法會計鑒定意見書等；6、現(xiàn)場勘驗檢查、現(xiàn)場指認、辨認、提取等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

（二）尋釁滋事罪

黃某甲、劉某甲、李某甲尋釁滋事案

2015年5月，被害人楊某乙因其公司經營困難，向被告人黃某甲高利借款150萬元，月息6、7分，在被告人黃某甲的要求下，被害人楊某乙同意以其公司40%股權作質押并簽訂借款592萬元的借款合同，后被告人黃某甲安排被告人劉某甲通過來回轉賬的方式在銀行制造虛假流水，造成被告人黃某甲已實際交付借款592萬元的假象，之后被告人黃某甲扣除利息等費用，實際向被害人楊某乙轉賬130余萬元。后被害人楊某乙未能按時還款，被告人黃某甲為逼其還款，于2015年底至2017年11月期間多次指使、糾集被告人劉某甲、李某甲、劉某乙、彭某甲等人前往懷化市中方縣楊某乙的**公司進行滋擾，嚴重影響他人正常生活及公司經營。

此外，被告人黃某甲還伙同被告人劉某甲、李某甲，因瑣事隨意毆打劉某丁等人。

具體如下：

1.2015年11月20日，被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款，糾集被告人劉某甲、李某甲等人，前往懷化市中方縣楊某乙的公司，采取砸窗戶玻璃等滋擾方式討要債務，對被害人楊某乙進行滋擾；

2.2015年底的一天，被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款，糾集被告人劉某甲、李某甲、劉某乙等人，前往懷化市中方縣楊某乙的公司，采取圍堵攪拌車、阻攔日常經營等方式討要債務，對被害人楊某乙進行滋擾，持續(xù)時間長達二三天；

3.2017年11月的一天，被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款，糾集被告人彭某甲等人，前往懷化市中方縣楊某乙的公司，對被害人楊某乙實施毆打，致使其頭面部受傷；

4.2016年8月6日12時許，被告人黃某甲因感情問題，與被害人陽某某及其男朋友劉某丁建良發(fā)生糾紛，后在懷化市鶴城區(qū)昌順廣場門口，被告人黃某甲伙同被告人劉某甲、李某甲對二人實施毆打，導致二人身上多處受傷；

5.2018年8月31日15時，被告人黃某甲在懷化市鶴城區(qū)**5樓停車場停車收費過程中，與該收費崗亭保安人員謝某某因停車費問題發(fā)生糾紛，被告人黃某甲遂下車將該崗亭門禁系統(tǒng)毀壞，并伙同被告人劉某甲等人對被害人謝某某實施毆打，致使謝某某頭部、腹部等部位受傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：公安機關受案登記表、抓獲經過、戶籍證明、相關協(xié)議、行政處罰決定書、價格認定結論書等；2、證人賀春燕、曾某丙生、潘某乙、黃某丙、周某某等人的證言；3、被害人楊某乙、劉某丁建良、謝某某等的陳述；4、被告人黃某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、關某某、劉某乙等的供述和辯解；5、現(xiàn)場指認、辨認筆錄等。

（三）非法侵入住宅罪

1.?黃某甲、劉某甲非法侵入住宅案

2011年至2012年期間，被害人佘某乙的父親佘某丙先后向被告人黃某甲借款40余萬元。因佘某丙未按期還款，2013年11月份的一天，被告人黃某甲為逼迫被害人佘某乙還款，伙同被告人劉某甲，在未經被害人佘某乙及佘某甲許可的情況下，強行進入被害人佘某乙及佘某甲位于懷化市鶴城區(qū)**17棟的家中，后一直在房內滯留，并繼續(xù)逼迫佘某乙償還欠款，時間長達三天。

2.?黃某甲、彭某甲、彭某丙、彭某乙非法侵入住宅案

2017年6月27日，被告人黃某甲為逼迫被害人王某甲還款，糾集并指使被告人彭某甲、彭某丙、彭某乙，在未經被害人王某甲的父親王某乙允許的情況下，強行闖入懷化市鶴城區(qū)河西**大廈**棟**單元**室王某乙家中逼債，期間，被告人黃某甲在非法進入王某乙家中的過程中，以扇耳光的方式對被害人王某乙實施毆打，并指使被告人彭某丙、彭某乙居住在被害人王某乙家中，以此逼迫被害人王某乙為王某甲還債，直至同年6月29日，被害人王某乙以房屋抵押貸款償還欠款后，二人才離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：公安機關受案登記表、抓獲經過、戶籍證明、相關協(xié)議等；2、證人易某某等人的證言；3、被害人王某乙、佘某乙、佘某甲等人的陳述；4、被告人黃某甲、關某某、劉某甲、彭某甲、彭某丙、彭某乙等的供述和辯解；5、現(xiàn)場勘驗檢查、辨認、提取等筆錄。

（四）虛假訴訟罪

黃某甲、劉某甲虛假訴訟案

2015年3月期間，林某某因資金困難向被告人黃某甲借款人民幣30萬元，因被害人張某甲與黃某甲、林某某之間相互認識，在被告人黃某甲的安排下，由被告人劉某甲將30萬元借款轉到被害人張某甲的農商行卡上，再由張某甲將上述資金轉給林某某，上述資金到賬后，被害人張某甲便將該30萬元黃某甲所借款項全額交付給林某某，同年4月20日，被告人黃某甲與林某某將上述所有的債務結清，并簽訂結算單。2016年2月25日，被告人黃某甲、劉某甲明知被害人張某甲已將上述30萬元借款交付給林某某，且林某某與其本人已結清欠款，而被害人張某甲與其未存在任何借貸關系的情況下，被告人黃某甲仍隱瞞林某某債務已清償完畢的事實，并虛構捏造與被害人張某甲之間存在借貸及擔保關系，指使被告人劉某甲向懷化市鶴城區(qū)人民法院起訴被害人張某甲，請求法院判決張某甲償還欠款30萬元，致使被害人張某甲車輛及房產被法院扣押、查封，其中房產被法院查封兩年。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：公安機關受案登記表、戶籍證明、民事判決書、裁定書、庭審筆錄等；2、證人林某某等人的證言；3、被害人張某甲的陳述；4、被告人黃某甲、劉某甲等的供述和辯解。

（五）違法事實

2016年5月份左右，被害人彭某己向被告人黃某甲高利借款10萬元，利息5分，后無力償還。為逼迫被害人彭某己償還債務，被告人黃某甲伙同被告人李某甲于2017年7月至10月期間，對彭某己家人進行施壓要賬，迫使其家人為其承擔債務，并先后兩次將被害人彭某己非法拘禁于其**9樓辦公室，限制其人身自由，最終迫使彭某己母親曾某丁替其償還欠款共計1.7萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：公安機關受案登記表、戶籍證明、相關協(xié)議等；2、證人向某丙國順、曾某丁等的證言；3、被害人彭某己平的陳述；4、被告人黃某甲、李某甲的供述和辯解；5、現(xiàn)場指認、辨認等筆錄。

二、犯罪集團外的其他犯罪事實

（一）違法發(fā)放貸款罪

1.關某某違法發(fā)放貸款案

2016年6月，龍某某（已不起訴）虛構承包懷化市鶴城區(qū)**安置區(qū)土地平整項目及芷江侗族自治縣**小區(qū)建筑安裝工程需要資金的事實，偽造“懷化市**安置區(qū)土石方工程合伙協(xié)議”及“湖南**房地產開發(fā)有限公司簽訂的建筑工程承包合同書”等資料，向懷化**商業(yè)銀行人民路支行申請抵押貸款1200萬元，并提供門面作為抵押。被告人關某某作為該筆貸款的信貸員違反《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及《懷化市鶴城區(qū)農村信用社貸款暫行辦法》的規(guī)定，未對龍某某申請貸款用途的真實性及貸款資料的真實性等進行認真調查、審核，便通過了龍某某貸款的審查后上報懷化**商業(yè)銀行。經懷化**商業(yè)銀行批準后，2016年7月29日和2016年8月25日“人民路支行”分兩筆，每筆600萬元，將1200萬元貸款發(fā)放給龍某某。該筆1200萬元貸款到期后，龍某某未能按期還本付息。

案發(fā)后，2019年12月6日，龍某某償還貸款本金900萬元，剩余本金、利息與懷化**商業(yè)銀行達成還款協(xié)議，得到懷化**商業(yè)銀行的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：貸款檔案、農村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、貸款材料、商業(yè)銀行貸業(yè)務操作規(guī)程；?2.證人證言：證人舒某某、秦某某、王某丙富等人的證言；3.被告人關某某及同案犯王某戊的供述與辯解。

2.向某甲違法發(fā)放貸款案?

（1）2015年5月，楊某甲（另案處理）虛構業(yè)務擴大生產規(guī)模需要資金的事實，偽造“合作協(xié)議”、“入股協(xié)議”及“銷售合同”等資料，向湖南洪江**商業(yè)銀行茅渡支行申請抵押貸款300萬元，并提供房屋作為抵押。被告人向某甲作為湖南**農村商業(yè)銀行**支行負責人及該筆貸款的第一責任人違反《商業(yè)銀行法》等相關規(guī)定，未對楊某甲申請貸款用途的真實性及貸款資料的真實性等進行認真調查、審核，便通過了楊某甲貸款的審查后上報洪江市**商業(yè)銀行。經洪江市**商業(yè)銀行批準后，?2015年5月25日和2015年5月28日“**支行”分兩筆，每筆150萬元，將300萬元貸款發(fā)放給楊某甲。該筆300萬元貸款到期后，楊某甲未能按期還本付息。

案發(fā)后，2020年1月1日，楊某甲償還貸款本金60萬元，至今尚欠本金240萬元，欠息155.46萬元。

（2）2016年4月，黃某甲虛構購買懷化市鶴城區(qū)新天地門面需要資金的事實，利用關某某事先偽造的“二手房購買協(xié)議”及“房屋買賣押金”等資料，向湖南洪江**商業(yè)銀行**支行申請抵押貸款110萬元，并提供房屋作為抵押。被告人向某甲作為湖南洪江**商業(yè)銀行**支行負責人及該筆貸款的第一責任人違反《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等相關規(guī)定，未對黃某甲申請貸款用途的真實性及貸款資料的真實性等進行認真調查、審核，便通過了黃某甲貸款的審查后上報洪江市**商業(yè)銀行。經洪江市**商業(yè)銀行批準后，2016年4月28日“**支行”將110萬元貸款發(fā)放給黃某甲。該筆110萬元貸款到期后，黃某甲至今未能按期還本付息。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：證明、貸款檔案、農村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、銀行資信證明、營業(yè)執(zhí)照等；?2.證人證言：證人涂某某、楊某乙、向某丁求等的證言；3.被告人向某甲及同案犯黃某甲、關某某等的供述與辯解。

（二）騙取貸款罪

黃某甲、關某某騙取貸款案

2016年4月，被告人黃某甲為獲取銀行貸款，聯(lián)系在銀行工作的被告人關某某請其幫忙，被告人關某某利用其職務便利，違規(guī)提供涂某某位于懷化市鶴城區(qū)新天地的門面資料并制造虛假銀行流水，并偽造二手房買賣協(xié)議、股東會決議等虛假貸款申請資料。后被告人黃某甲利用上述虛假材料，虛構真實的資金用途，最終從湖南洪江**商業(yè)銀行貸款110萬元，后因故無法償還，導致貸款至今無法收回。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：貸款檔案、農村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、二手房買賣合同等；?2.證人證言：證人涂某某、楊某戊等的證言；3.被告人黃某甲、關某某及同案犯向某甲等的供述與辯解。

（三）串通投標罪

關某某串通投標案

2018年6月，通道侗族自治縣縣溪鎮(zhèn)包里村江口至包里公路提質改造工程項目公開招標，被告人關某某在沒有任何投標資質的情況下，為達到承建該工程的目的，指使河南**公路橋梁建設有限公司員工左某某（另案處理）聯(lián)系數(shù)家有相關道路建筑資質的公司進行圍標，約定給予每家公司2萬元的好處費，并承諾中標后按工程量給予相關中標公司提成。后左某某分別聯(lián)系河南**公路橋梁建設有限公司、河南**路橋發(fā)展有限公司、湖南**建設有限公司、河南**路橋建設有限公司，借用上述公司資質幫助參與圍標，并約定好相關費用。后被告人關某某伙同左某某利用上述四家公司提供的公章和相關報名資料，并偽造授權委托書及簽名等資料進行了現(xiàn)場報名，利用上述公司資質進行圍標。該工程項目最終由河南**道路建筑工程有限公司中標，中標價格人民幣950余萬元。該工程由被告人關某某安排相關施工人員進行承建。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：通道侗族自治縣建設工程招標備案材料、通道侗族自治縣包里村江口至包里公路提質改造工程項目招標備案文件、湖南**建設有限公司等公司投標文件、道路工程有限責任公司中標通知書、現(xiàn)金日記賬、銀行賬戶交易明細、到案經過等；2.證人證言：證人邱某某、李某丙、武某某、曹某某等人的證言；3.?被告人的供述與辯解：被告人關某某及同案犯左某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

本院認為，被告人黃某甲、劉某甲、關某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲為索取債務，非法剝奪他人人身自由，且部分具有毆打、侮辱情節(jié)，其中，黃某甲參與非法拘禁6次、劉某甲參與非法拘禁5次、李某甲、劉某乙參與非法拘禁3次、彭某甲、向某甲、趙某甲參與非法拘禁2次、關某某、佘某甲參與非法拘禁1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定；被告人黃某甲、劉某甲、李某甲等人多次采用滋擾等手段，威脅恐嚇、毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定；被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙未經他人同意，強行侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定；被告人黃某甲、劉某甲以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定；被告人關某某、向某甲身為銀行工作人員，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定；被告人黃某甲、關某某合伙以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定；被告人關某某在投標過程中串通投標報價，損害招標人利益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定；上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當分別以非法拘禁罪追究被告人黃某甲、劉某甲、關某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲的刑事責任，以尋釁滋事罪追究被告人黃某甲、劉某甲、李某甲的刑事責任，以非法侵入他人住宅罪追究被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙的刑事責任，以虛假訴訟罪追究被告人黃某甲、劉某甲的刑事責任，以違法發(fā)放貸款罪追究被告人關某某、向某甲的刑事責任，以騙取貸款罪追究被告人黃某甲、關某某的刑事責任，以串通投標罪追究被告人關某某的刑事責任。上述被告人系為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款，被告人黃某甲系組織、領導犯罪集團的首要分子，應對該集團所犯全部罪行承擔刑事責任，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款；被告人劉某甲、關某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲系犯罪集團首要分子以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款。在非法拘禁共同犯罪中，被告人黃某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、向某甲、關某某起主要作用，系主犯，被告人劉某乙、趙某甲、佘某甲起次要作用，系從犯；在尋釁滋事共同犯罪中，被告人黃某甲起主要作用，系主犯，被告人劉某甲、李某甲起次要作用，系從犯；在非法侵入他人住宅共同犯罪中，被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲起主要作用，系主犯，被告人彭某丙、彭某乙起次要作用，系從犯；在虛假訴訟共同犯罪中，被告人黃某甲、劉某甲均起主要作用，系主犯；在騙取貸款共同犯罪中，被告人黃某甲起主要作用，系主犯，被告人關某某起次要作用，系從犯；主犯均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，從犯均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人黃某甲、劉某甲、關某某、向某甲、彭某甲、李某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。因被告人黃某甲、劉某甲、關某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、彭某丙、彭某乙到案后能夠如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢?察?官：某某某

某某某

2020年4月3日

附：

1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于洪江市看守所；被告人關某某現(xiàn)羈押于懷化鐵路公安處看守所；被告人劉某甲現(xiàn)羈押于麻陽縣看守所；被告人向某甲現(xiàn)羈押于芷江侗族自治縣看守所；被告人李某甲、彭某甲、劉某乙、佘某甲、彭某乙、彭某丙現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人趙某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2、證人、鑒定人名單一份。

3、案卷材料和證據(jù)七十八冊、光盤十七張、硬盤一個。

4、《認罪認罰具結書》十份。