深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2019〕4277號(hào)

被告人黃某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3710811994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**。因非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月12日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年7月10日向我院移送審查起訴，本院于2019年7月15日?qǐng)?bào)請(qǐng)深圳市人民檢察院指定管轄，2019年8月8日，深圳市人民檢察院指定我院審查辦理。本院受理后，于2019年7月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年8月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年9月23日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月，被告人黃某某入職深圳市**置業(yè)有限公司，擔(dān)任該公司實(shí)際控制人之一王某某（另案處理）的助理。同時(shí)王某某在香港經(jīng)營(yíng)一家名為“香港**資本有限公司”（英文名“** C***l?L******”，以下簡(jiǎn)稱“香港**公司”）的公司。王某某的丈夫張某某是深圳市**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、深圳市**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的實(shí)際控制人。王某某通過(guò)香港**公司及其他實(shí)際控制的境外公司、利用**公司和**公司或自己控制的境內(nèi)的“**公司”多次從事私自買賣外匯牟利的犯罪活動(dòng)，并指派被告人黃某某具體負(fù)責(zé)買賣外匯中的合同擬定、業(yè)務(wù)溝通、銀行轉(zhuǎn)賬、記錄賬目等工作。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2016年9月16日，北京市**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）因境外投資需要外幣，與王某某達(dá)成協(xié)議，由王某某通過(guò)境外公司向**公司指定的**公司轉(zhuǎn)款400萬(wàn)美元；相應(yīng)地，**公司向**公司轉(zhuǎn)款2740萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，王某某此筆交易獲利64.2萬(wàn)元人民幣。?????

2016年9月21日，王某某通過(guò)上述相同模式，為**公司兌換1000萬(wàn)元港幣，收取884萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，王某某此筆交易獲利23.65萬(wàn)元人民幣。????

2018年1月26日至2月2日，王某某通過(guò)上述相同模式，為**公司兌換4000萬(wàn)元港幣，收取3452萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，王某某此筆交易獲利235.48萬(wàn)人民幣。

在此犯罪活動(dòng)中，黃某某負(fù)責(zé)與**公司的工作人員溝通、對(duì)接，以及擬定、與**公司簽訂《借款協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》、《等值質(zhì)押借款協(xié)議書》等文件。

2、2016年10月，吉林省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）因資金需要向香港**財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）借款5000萬(wàn)元人民幣。**公司在境內(nèi)缺少人民幣資金無(wú)法借款，找王某某商議后決定：先由**公司在香港向香港**公司轉(zhuǎn)賬57254096.67元港幣，再由王某某在深圳通過(guò)**公司的對(duì)公賬戶向**公司借款5000萬(wàn)元人民幣。2016年10月26日，黃某某根據(jù)王某某的指派來(lái)到吉林省長(zhǎng)春市，以黃某某本人的名義與**公司簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》及《保證合同》。又負(fù)責(zé)讓**公司簽訂與**公司、**公司、香港**公司的《四方協(xié)議》及《借款合同》。在**公司按約定向香港**公司轉(zhuǎn)入港幣后，2016年10月31日，**公司將5000萬(wàn)人民幣轉(zhuǎn)入黃某某的私人賬戶，黃某某根據(jù)王某某的指示將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入**公司的對(duì)公賬戶。

3、2016年11月，上海**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的母公司——在香港的**國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）急需港幣，與王某某達(dá)成協(xié)議，由王某在香港向香港**公司支付港幣，按照雙方約定的港幣對(duì)人民幣匯率，再由上海**公司向新**公司支付人民幣，同時(shí)，再按照所兌換的人民幣的金額3.8%向王某某支付手續(xù)費(fèi)。2016年11月10日至2017年3月6日期間，由王某某的香港**公司向香港**公司指定的** H**** L*****多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)2.456億港幣；在每收取香港**公司轉(zhuǎn)賬的幾日內(nèi)，上海**公司便通過(guò)上海**實(shí)業(yè)有限公司將相對(duì)應(yīng)金額的人民幣轉(zhuǎn)入新**公司的對(duì)公賬戶，共計(jì)人民幣219645750元。

在此次犯罪中，黃某某根據(jù)王某某的指示，負(fù)責(zé)與上海**公司工作人員的溝通、對(duì)接以及資金劃出、確認(rèn)收款。

4、2018年9月，珠海**電子集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海**公司”）因境外缺少資金，向王某某借款一億元港幣，王某某要求對(duì)方提供對(duì)應(yīng)數(shù)額的人民幣作擔(dān)保。在王某某指派下，黃某某擬定了《貸款協(xié)議》、《資金拆借合同》，并安排其助理吳某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。2018年9月18日，珠海**公司在香港注冊(cè)的**控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港**公司”）與王某某指定的**?L****簽訂一億三百萬(wàn)港幣的《貸款協(xié)議》。次日，**?Limited向香港**公司轉(zhuǎn)賬一億元港幣（三百萬(wàn)港幣為手續(xù)費(fèi)）。珠海**公司則向**公司轉(zhuǎn)賬8961萬(wàn)元人民幣作為擔(dān)保。經(jīng)查，王某某此筆交易獲利221.2萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)、筆記本電腦；2.書證：接受刑事案件登記表及立案決定書、指定管轄決定書、人口信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查證、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、往來(lái)郵件、借款合同書、四方協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議、銀行業(yè)務(wù)回單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、社保記錄、關(guān)于案情商請(qǐng)的復(fù)函；3.證人證言：李某某、吳某某、張某某、肖某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：黃某某的供述與辯解；5.檢查、搜查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、自制流水記錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????????????檢察員：張昀

???????????????????????二○一九年十一月六日

附：

1、被告人黃某某現(xiàn)被羈押于龍崗區(qū)看守所；

??2、移送案卷七冊(cè)、量刑建議書四份；

3、隨案移送筆記本電腦一臺(tái)、手機(jī)一部。