天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2019〕34號(hào)

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031990********，漢族，初中文化，原深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司**分公司**，住本市河西區(qū)**路**公寓**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案于2018年12月20日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月25日被取保候?qū)彙?019年11月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年12月10日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年3月至2018年7月，被告人黃某某在深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司**分公司（注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)**路**號(hào)；辦公地址:天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）擔(dān)任**期間，其本人及組織團(tuán)隊(duì)員工以高息為誘餌，采用發(fā)放傳單、口口相傳等方式向社會(huì)公眾宣傳該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式，向八十余名集資參與人吸攬資金人民幣2000余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2018年12月19日將被告人黃某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人黃某某退繳違法所得人民幣130萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.尹某某、石某某等五名證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押清單等書(shū)證；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.被告人黃某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人黃某某有期徒刑三年至四年，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，建議判處被告人黃某某有期徒刑三年，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢察員：王智瑋

2019年12月27日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式：1590033****。

2.偵查卷二十二冊(cè)，補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。