天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2019〕34號

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1201031990********，漢族，初中文化，原深圳**金融服務集團有限公司**分公司**，住本市河西區(qū)**路**公寓**號樓**門**號。因本案于2018年12月20日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月25日被取保候?qū)彙?019年11月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同年12月10日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年3月至2018年7月，被告人黃某某在深圳**金融服務集團有限公司**分公司（注冊地址：天津市和平區(qū)**路**號；辦公地址:天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）擔任**期間，其本人及組織團隊員工以高息為誘餌，采用發(fā)放傳單、口口相傳等方式向社會公眾宣傳該公司承兌匯票業(yè)務及投資理財產(chǎn)品，通過與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式，向八十余名集資參與人吸攬資金人民幣2000余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機關(guān)于2018年12月19日將被告人黃某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人黃某某退繳違法所得人民幣130萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.尹某某、石某某等五名證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細、營業(yè)執(zhí)照、扣押清單等書證；

4.辨認筆錄；

5.被告人黃某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。建議判處被告人黃某某有期徒刑三年至四年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人的經(jīng)濟損失，建議判處被告人黃某某有期徒刑三年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢察員：王智瑋

2019年12月27日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1590033****。

2.偵查卷二十二冊，補充卷一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。