南通市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通檢訴刑訴〔2019〕646號

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4310271988********，漢族，中專文化，遼寧**生物科技有限公司通州辦事處實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省郴州市桂東縣，住湖南省郴州市桂東縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月13被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于2019年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于當(dāng)日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能帶來的法律后果，同日已告知有關(guān)被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，于2019年9月21日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月18日，遼寧**生物科技有限公司在南通市通州區(qū)成立遼寧**生物科技有限公司通州辦事處，被告人黃某某為辦事處實(shí)際負(fù)責(zé)人。根據(jù)遼寧**生物科技有限公司法定代表人佘某甲（已判處刑罰）的安排，被告人黃某某等人違反國家金融管理法律，采用發(fā)放廣告宣傳單、召開推介會、老客戶帶新客戶、組織參觀生產(chǎn)基地并免費(fèi)旅游等方式，在位于南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)建**路**東側(cè)**酒店**室的遼寧**生物科技有限公司通州辦事處（后于2015年11月16日，佘某甲在通州登記注冊遼寧**生物科技有限公司通州分公司）內(nèi)，以宣傳推廣遼寧**生物科技有限公司健康伴侶等保健品、總部需要增資擴(kuò)股投入擴(kuò)大生產(chǎn)及上市為由，并承諾許以18%-20%（投資1-5萬的年息18%，投資6-20萬元年息19％，投資21萬元以上的年息20%）不等高額年息的手段，以遼寧**生物科技有限公司的名義非法向曹某甲、徐某某等261名社會不特定公眾吸收存款。2016年6月28日，遼寧**生物科技有限公司因資金鏈已斷無法繼續(xù)兌現(xiàn)本息。期間被告人黃某某除拿工資每月3000元外，還按照通州投資人投資總額的3%進(jìn)行提成。結(jié)合審計(jì)認(rèn)定，從2013年11月15日至2016年6月25日，遼寧**生物科技有限公司通州辦事處及遼寧**?生物科技有限公司通州分公司非法吸收公眾存款2963萬元。2016年6月至12月期間，被告人黃某某個(gè)人兌付客戶本金41萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失2377.4565萬元。

被告人黃某某于2019年7月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《戶籍證明》、《發(fā)破案經(jīng)過》、證人曹某乙提供的賬目筆記本復(fù)印件、南通市通州區(qū)市場監(jiān)督管理局企業(yè)登記資料查詢表、房屋租賃合同、被害人曹某甲等人提供的《增資擴(kuò)股協(xié)議》、遼寧**生物科技有限公司專用收款收據(jù)、部分被害人提供的股權(quán)工程分紅一覽表、工資表、銀行卡打款記錄等投資資料、有關(guān)銀行卡交易明細(xì)、南通萬隆會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的執(zhí)行商定程序的審計(jì)報(bào)告、南通市通州區(qū)公安局出具的《情況說明》及涉嫌非法吸收公眾存款整理表等書證；

2.證人扶某某、曹某乙、佘某乙的證言；

3.被害人曹某甲、徐某某、曹某丙、曹某乙、陳某某等人的陳述；

4.被告人黃某某、佘某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某伙同他人未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，非法向社會不特定公眾吸收存款，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，被告人黃某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人黃某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人黃某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。其積極配合調(diào)查，主動退贓退賠、真誠認(rèn)罪悔罪，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院

檢察員：徐衛(wèi)紅

2019年9月24日

附：

????1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份?！?/span>