福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕240號

被告人黃某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼3501261957********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，福州市長樂區(qū)人，住福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月27日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年12月24日被福州市長樂區(qū)公安局抓獲并執(zhí)行刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年4月26日退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月開始，被告人黃某某未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準，以自己為會首，向福州市長樂區(qū)首占鎮(zhèn)赤嶼村及周邊不特定公眾組織八班民間互助會的方式非法吸收公眾存款人民幣16940841元，后因故無力經(jīng)營倒會后逃匿，給眾多參會會員造成經(jīng)濟損失人民幣4451994元。具體事實如下：

1、第一班會會值人民幣300元，參會人員131名（含會首），2013年8月5日收取會頭款并起標，前127期共收取標會款總額（含會首款）人民幣4167708元。

2、第二班會會值人民幣300元，參會人員142名（含會首），2014年3月10日收取會頭款并起標，前118期共收取標會款總額（含會首款）人民幣4158123元。

3、第三班會會值人民幣300元，參會人員116名（含會首），2014年農(nóng)歷九月十六日收取會頭款并起標，前89期共收取標會款總額（含會首款）人民幣2486500元。

4、第四班會會值人民幣300元，參會人員109名（含會首），2015年農(nóng)歷三月三日收取會頭款并起標，前64期共收取標會款總額（含會首款）人民幣1619515元。

5、第五班會會值人民幣300元，參會人員131名（含會首），2015年8月15日收取會頭款并起標，前64期共收取標會款總額（含會首款）人民幣1898215元。

6、第六班會會值人民幣300元，參會人員131名（含會首），2016年農(nóng)歷三月五日收取會頭款并起標，前46期共收取標會款總額（含會首款）人民幣1340640元。

7、第七班會會值人民幣300元，參會人員136名（含會首），2016年農(nóng)歷三月五日收取會頭款并起標，前28期共收取標會款總額（含會首款）人民幣811950元。

8、第八班會會值人民幣300元，參會人員101名（含會首），2017年農(nóng)歷二月二十五日收取會頭款并起標，前19期共收取標會款總額（含會首款）人民幣458190元。

2019年12月24日，被告人黃某某在福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)第二中心小學(xué)附近出租房被福州市長樂區(qū)公安局大鶴邊防派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、互助會合約、銀行賬戶明細、通告照片、損失明細表等；

2.被害人薛某某等83人的陳述；

3.被告人黃某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

5.辨認筆錄：高雪林、黃錦瑜對黃某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某未經(jīng)有關(guān)金融部門批準，以民間互助會的形式向不特定對象吸收資金達人民幣16940841萬元，造成經(jīng)濟損失人民幣4451994元，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑四年六個月至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：林飛

檢察官助理：楊承建

2020年6月23日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。