寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)沙檢公訴刑訴〔2019〕407號　

被告人黃恒，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼6403211987********，漢族，小學文化程度，群眾，原系寧夏**投資管理有限公司法定代表人，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月8日經本院批準，被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結，以被告人黃恒涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知被告人認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限一次（2019年9月9日至2019年9月23日），因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2019年9月23日至10月23日）。

經依法審查查明：

2016年4月12日，被告人黃恒注冊成立寧夏**投資管理有限公司，黃恒擔任該公司法定代表人，寧夏**投資管理有限公司經營范圍：實業(yè)投資（向采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、農林、牧、漁業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)．、房地產業(yè)、居民服務業(yè)、修理和其他服務業(yè)、教育業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、水利環(huán)境和公共設施管理業(yè)）及投資項目管理（依法需取得許可和備案的項目除外，不得吸收公眾存款、不得非法集資）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。該投資管理有限公司成立后，黃恒未經國家有關部門批準，以投資“寧夏**化工有限公司”等公司為由，招聘本地人員邵某某等人為該公司業(yè)務員，通過制作發(fā)放宣傳彩頁、搞大型宣傳活動、口口宣傳等方式，在人員密集的廣場、集市、小區(qū)發(fā)放宣傳彩頁向中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)不特定群眾宣傳，以高額回報為誘餌向中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)社會公眾非法吸收公眾存款3067150元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細信息，證明被告人黃恒已達到法定刑事責任年齡。

2.受案登記表、立案決定書、案件來源、抓獲經過,證實本案由李某某等人于2018年4月8日報案至中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局，該局經過審查于2018年4月11日立案偵查并于2019年4月4日將黃恒抓獲。

3.投資人證人證言、投資合同、鑒定意見，寧夏**投資管理有限公司吸收存款數(shù)額為3067150元。

4.證人證言、被告人供述和辯解，證實寧夏**公司非法吸收公眾存款的事實，被告人黃恒對自己的犯罪事實進行了如實供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人黃恒對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃恒非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收存款金額為3067150元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人黃恒如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃恒自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)被告人黃恒的量刑情節(jié)，建議判處三年至四年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院???????????????????????

檢察員：周潔

2019年11月22日

附：

1.被告人黃恒現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。?

2.偵查卷宗玖拾伍冊，司法鑒定意見壹冊。

3.證人（鑒定人）名單壹份。