寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)沙檢公訴刑訴〔2019〕407號(hào)　

被告人黃恒，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403211987********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，原系寧夏**投資管理有限公司法定代表人，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃恒涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年9月9日至2019年9月23日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月23日至10月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月12日，被告人黃恒注冊(cè)成立寧夏**投資管理有限公司，黃恒擔(dān)任該公司法定代表人，寧夏**投資管理有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資（向采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)林、牧、漁業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)．、房地產(chǎn)業(yè)、居民服務(wù)業(yè)、修理和其他服務(wù)業(yè)、教育業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)）及投資項(xiàng)目管理（依法需取得許可和備案的項(xiàng)目除外，不得吸收公眾存款、不得非法集資）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。該投資管理有限公司成立后，黃恒未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資“寧夏**化工有限公司”等公司為由，招聘本地人員邵某某等人為該公司業(yè)務(wù)員，通過制作發(fā)放宣傳彩頁、搞大型宣傳活動(dòng)、口口宣傳等方式，在人員密集的廣場(chǎng)、集市、小區(qū)發(fā)放宣傳彩頁向中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)不特定群眾宣傳，以高額回報(bào)為誘餌向中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)社會(huì)公眾非法吸收公眾存款3067150元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細(xì)信息，證明被告人黃恒已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡。

2.受案登記表、立案決定書、案件來源、抓獲經(jīng)過,證實(shí)本案由李某某等人于2018年4月8日?qǐng)?bào)案至中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局，該局經(jīng)過審查于2018年4月11日立案?jìng)刹椴⒂?019年4月4日將黃恒抓獲。

3.投資人證人證言、投資合同、鑒定意見，寧夏**投資管理有限公司吸收存款數(shù)額為3067150元。

4.證人證言、被告人供述和辯解，證實(shí)寧夏**公司非法吸收公眾存款的事實(shí)，被告人黃恒對(duì)自己的犯罪事實(shí)進(jìn)行了如實(shí)供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人黃恒對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃恒非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收存款金額為3067150元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃恒如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃恒自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)被告人黃恒的量刑情節(jié)，建議判處三年至四年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院???????????????????????

檢察員：周潔

2019年11月22日

附：

1.被告人黃恒現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。?

2.偵查卷宗玖拾伍冊(cè)，司法鑒定意見壹冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單壹份。