烏蘭浩特市人民檢察院

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2019〕104號

被告人黃某某，小名阿某，男，彝族，1987年**月**日出生，公民身份號碼55231987********，小學(xué)文化，興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司法定代表人兼總經(jīng)理。戶籍地云南省臨滄市云縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住烏蘭浩特市**賓館**室。因涉嫌擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪，于2019年1月18日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年1月31日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。2008年4月因故意傷害被西雙版納人民法院判處有期徒刑一年六個月。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人黃某某與任某通過朋友介紹認識了興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司法定代表人吳某某，黃某某和任某認為在烏市開投資公司可以賺錢，于是黃某某和任某接手了興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司，任某和黃某某到烏蘭浩特市工商局注冊成立了興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司，黃某某任公司法定代表人，興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司是建立在興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司的原有辦公位置以及原有客戶的基礎(chǔ)上開展對外資金行為的，黃某某和任某對興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司余留的且投資尚未到期結(jié)算的投資人承諾：所有興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司未結(jié)算未到期的投資均由興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司來承擔(dān)。黃某某和任某從2018年9月至2019年1月18日，在未經(jīng)中國人民銀行等有關(guān)部門批準的情況下，以云南省蒙自市**酒店管理有限公司裝修項目為名，在烏蘭浩特市地區(qū)，聘用社會人員通過發(fā)送傳單和打電話等方式宣傳公司業(yè)務(wù)，向社會不特定人員吸收存款，涉案人員30人，涉案資金總計171萬元，其向投資人承諾按月返還1%－1.8%不等的利息，到2019年1月10日以后，興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司開始無法返還投資人利息和本金，并被中國人民銀行興安盟中心支行取締，投資人的投資款本金至今未返還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證:關(guān)于移交興安盟**投資咨詢服務(wù)有限公司非法金融機構(gòu)實事認定相關(guān)證據(jù)的函、非法金融機構(gòu)認定書、身份信息、到案經(jīng)過、企業(yè)機讀檔案登記資料、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機讀檔案登記資料、**公司宣傳單、投資人員名單、信息服務(wù)合同及涉案其他證據(jù)材料；

2、證人證言:?程某某、周某某、李某甲、姜某某、張某甲、哈某某、丁某某、劉某某、鄒某某、龐某某、溫某某、安某某、左某甲?左某乙、宋某某、宋某、李某乙、董某某、吳某某、李某丙、于某某、張某乙、何某某、李某丁、孫某某、陳某某、于某某、郭某某、領(lǐng)某、李某、包某某詢問筆錄；

3、犯罪嫌疑人的供述及辯解：黃某某訊問筆錄。

本院認為，被告人黃某某以委托理財為借口非法吸收30余戶公眾存款達170余萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏蘭浩特市人民法院

檢察員：翁興元

2019年4月28日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所；

2.案卷材料3冊?！?/span>