福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢金融刑訴〔2019〕161號(hào)

被告人黃某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505261971********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年1月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被晉江市公安局刑事拘留；3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年6月1日至2019年6月15日；自2019年8月13日至2019年8月27日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2019年6月13日至2019年7月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月期間，被告人黃某某經(jīng)其上線(xiàn)曾某某（已判刑）發(fā)展，開(kāi)始投資名義上為IMFMC公司的“炒外匯”生意，為從中賺取利差及獲得曾某某許諾的IMFMC公司掛牌股，被告人黃某某于2016年8月至2017年5月期間在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)下，仍對(duì)外公開(kāi)宣傳曾某某在做“炒外匯”的生意，投資者采用資金托管的形式進(jìn)行投資，每個(gè)月可獲得投資本金3%至6%不等的投資分紅，投資人民幣32.5萬(wàn)元以上進(jìn)行開(kāi)戶(hù)后便可獲得每月12.5%的高額收益，以此吸收到汪某某、祁琪琪、黃文明、黃文良、吳月霞、吳某某、周萍萍等16名不特定對(duì)象款項(xiàng)合計(jì)人民幣853.55萬(wàn)元，上述投資款均匯入被告人黃某某的相關(guān)銀行賬戶(hù)，再由被告人黃某某轉(zhuǎn)賬至曾某某指定的賬戶(hù)中。

2019年1月22日，被告人黃某某主動(dòng)到晉江市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證，受案登記表、到案及破案經(jīng)過(guò)、身份證明、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)及工作說(shuō)明等；

2.證人證言，證人曾某某、陳某某、謝某某、程某某的證言；

3.被害人陳述，被害人汪某某、吳某某、楊某某、肖某某16名被害人的陳述；

4.被告人供述和辯解，被告人黃某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人、被害人及被告人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2019年8月27日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料柒冊(cè)及補(bǔ)充頁(yè)肆張；

3.證人名單壹份；

4.光盤(pán)玖張。__