上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2019〕277號(hào)

被告人黃某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3521231967********，漢族，初中文化，系**投資管理（上海）有限公司法定代表人和實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍在福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2001年5月21日因犯敲詐勒索罪被福建省建甌市人民法院判處有期徒刑三年。2019年4月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)拘留期限至三十天。2019年5月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于同年9月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局于同年9月27日補(bǔ)充偵查完畢，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月起，被告人黃某某為募集資金通過變更法定代表人的方式實(shí)際經(jīng)營(yíng)**投資管理（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司），并租賃本區(qū)**路**號(hào)**室作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)地，招募業(yè)務(wù)人員以投資所謂園林項(xiàng)目進(jìn)行盈利為名對(duì)外宣傳，許以高息回報(bào)吸引社會(huì)不特定公眾參與投資，通過簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)合同》及借條等方式非法集資。在集資款歸入被告人黃某某控制的銀行賬戶形成資金池后，并無款項(xiàng)投入所謂園林項(xiàng)目產(chǎn)生收益，實(shí)際均被黃某某消耗、揮霍于兌付前手本息、維持非法集資犯罪成本及消費(fèi)、提現(xiàn)等，造成實(shí)際損失達(dá)人民幣100余萬(wàn)元。

2019年4月25日，被告人黃某某在福建省建甌市**鎮(zhèn)**民宅三樓被建甌市公安局東游派出所民警抓獲并被羈押于建甌市看守所，同月29日，由上海市公安局楊浦分局民警押解回滬執(zhí)行刑事拘留。

認(rèn)定上述事實(shí)有企業(yè)信息公示材料、公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》，被害人賈某某、張某某、鄧某某、李某某、吳某某等人的陳述及相關(guān)合同、借條、收益一覽表、收款確認(rèn)書、收據(jù)、POS簽購(gòu)單等，《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》、中匯電子支付有限公司上海**公司提供的涉案POS機(jī)開戶信息及交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行提供的涉案賬戶開戶信息及交易明細(xì)，上海**事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》，公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》《羈押證明》，被告人黃某某的歷次供述等證據(jù)證實(shí)。

以上證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院????????????

???檢察員：朱??亮

2019年10月29日

附：

1、被告人黃某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2、案卷材料五冊(cè)，會(huì)計(jì)鑒定意見書一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

……