浙江省嵊泗縣人民檢察院

起?訴?書

舟嵊檢一部刑訴〔2020〕45號(hào)　

被告人黃某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600032001********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被嵊泗縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院決定，于2020年4月30日不批準(zhǔn)逮捕，同日被嵊泗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某和董某甲（另案處理）系同村好友。2020年初經(jīng)他人介紹，二人與王某某（另案處理）結(jié)識(shí)，并約定由被告人黃某某和董某甲將微信賬號(hào)提供給王某某，幫忙取錢，可收取10%的好處費(fèi)。2020年2月，被告人黃某某與董某甲知王某某在實(shí)施詐騙的情況下仍然按照其指示，與胡某某等3名被害人互加微信好友，接收被害人的被騙錢款，共計(jì)人民幣11800元，提現(xiàn)后交付給王某某等人。

1.2020年2月21日，被告人黃某某在王某某的指示下，與被害人胡某某互加微信好友，接收胡某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣4200元，將胡某某拉黑。隨后，被告人黃某某和董某甲收到“快把錢還我，不然報(bào)警”的留言后，仍然按照王某某的要求，把3417元現(xiàn)金充值到“九五之尊”賭博網(wǎng)站再取現(xiàn)，取現(xiàn)400元后賬號(hào)被封。黃某某又將剩余現(xiàn)金中的460元轉(zhuǎn)給董某甲，與董某甲在村頭小店套現(xiàn)400元，并將400元現(xiàn)金交給王某某，其余現(xiàn)金被二人用于消費(fèi)。

2.2020年2月22日，董某甲在王某某的指示下，與被害人柳某某互加微信好友。為打消柳某某的疑慮，董某甲將王某某提供的一張胳膊帶血的照片通過微信傳給柳某某，取得柳某某的信任，隨后接收柳某某的轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣3800元，后將柳某某拉黑。董某甲將3800現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至被告人黃某某的微信后，與黃某某至新盈農(nóng)場(chǎng)附近的郵政儲(chǔ)蓄銀行，取現(xiàn)后交給王某某，并收取400元好處費(fèi)。

3.2020年2月24日，董某甲在王某某的指示下，用爺爺董某乙的微信與被害人童某某互加微信好友，接收童某某的轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣3800元，將童某某拉黑。然后將3800元通過董某乙的支付寶轉(zhuǎn)賬至被告人黃某某的支付寶，二人在新盈農(nóng)場(chǎng)附近的郵政儲(chǔ)蓄銀行取現(xiàn)后交給王某某的朋友，并收取了300元好處費(fèi)。

經(jīng)查明，2020年2月，詐騙分子盜取郭某某、林某某等人的QQ號(hào)，以“親戚生病急需用錢”為由向該QQ號(hào)內(nèi)的好友行騙。在取得被害人胡某某、童某某、柳某某等人的信任后，要求被害人將錢款轉(zhuǎn)賬至董某甲、黃某某提供的微信號(hào)，并由王某某等人出面收取詐騙資金。

案發(fā)后，被告人黃某某主動(dòng)退出違法所得人民幣500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息基本項(xiàng)查詢表、微信聊天記錄截圖等；2.證人證言：證人董某甲的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、柳某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人黃某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：董某甲的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻、財(cái)付通電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，仍為其提供微信賬號(hào)接收、轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵊泗縣人民法院　

檢察官：夏晶晶

（院印）

2020年7月14日　

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)（電子證據(jù)）2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。