廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕361號(hào)

被告人黃某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409211977********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地廣東省信宜市**鎮(zhèn)**里**村**號(hào)。2010年5月10日因犯詐騙罪被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑1年3個(gè)月，2010年12月10日釋放；2016年8月11日因犯信用卡詐騙罪被東莞市第一人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，2016年11月23日釋放。因涉嫌詐騙于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年1月17日。

經(jīng)依法審查查明：2019年2月起，被告人黃某甲以可以幫被害人辦理大額度信用卡為由，騙得被害人銀行卡、密碼及個(gè)人信息后，當(dāng)天即將被害人銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)走，并用于個(gè)人揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年3月份，被告人黃某甲以幫忙辦理大額度信用卡為由，與被害人鄧某某及其丈夫廖某某相約在東莞市松山湖高新區(qū)萬(wàn)科生活廣場(chǎng)星巴克門(mén)口見(jiàn)面。同年3月26日15時(shí)30分許，黃某甲與被害人鄧某某與廖某某在上述地點(diǎn)見(jiàn)面，黃某甲以幫忙辦理大額度信用卡為由，騙取鄧某某的身份證信息、銀行卡以及銀行卡的動(dòng)態(tài)碼。待被害人鄧某某等人離開(kāi)后，黃某甲于當(dāng)天16時(shí)許將鄧某某的工商銀行卡的29640元轉(zhuǎn)到鄧的建設(shè)銀行卡內(nèi)，并使用上述建設(shè)銀行卡通過(guò)取現(xiàn)18000元、向京東商城轉(zhuǎn)賬10547元的方式將被害人的錢(qián)轉(zhuǎn)走。得手后，黃某甲將上述詐騙款項(xiàng)用于個(gè)人揮霍。

2、2019年3月份，被告人黃某甲聯(lián)系被害人劉某某，自稱(chēng)可以幫忙辦理一張大額度的信用卡，與劉相約在東莞市松山湖高新區(qū)萬(wàn)科生活廣場(chǎng)星巴克門(mén)口見(jiàn)面。同年3月27日12時(shí)許，黃某甲在上述星巴克門(mén)口，以幫被害人辦理大額度信用卡為由，騙取劉某某的身份證信息、銀行卡以及銀行卡的動(dòng)態(tài)碼。當(dāng)天16時(shí)30分許，黃某甲通過(guò)快捷平臺(tái)將劉某某的工商銀行卡的19980元刷走，又使用劉某某的中信銀行信用卡刷走3000元。得手后，黃某甲將詐騙款項(xiàng)用于個(gè)人揮霍。當(dāng)日，被害人劉某某隨即報(bào)案。

2019年9月10日，民警經(jīng)過(guò)偵查在廣東省信宜市**鎮(zhèn)*村*號(hào)***號(hào)附近將被告人黃某甲抓獲歸案，并在其身上扣押12張他人的銀行卡,包括中國(guó)工商銀行卡62122620100********（梁某某）、中國(guó)銀行卡?621669700001********（羅某某）、招商銀行卡62148376********（梁某某）、中國(guó)民生銀行62169103********（黃某乙）與62262203********（梁某某）、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行卡62232828000********（黃某丙），及手機(jī)SIM卡一批等物品。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，被害人鄧某某等人的陳述，證人廖某某的證言，手機(jī)卡、銀行卡等物證，微信聊天記錄、銀行流水等書(shū)證，被告人黃某甲的某某及辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；同時(shí)，被告人黃某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究黃某甲的刑事責(zé)任。鑒于被告人黃某甲被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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??????????????????????????????檢察員：魏葉珍

????????????????????????????2020年1月16日

?附：

1、被告人黃某甲現(xiàn)押于東莞市看守所。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧先齼?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ê献h）。