上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人黃某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424231981********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍在安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)。2020年3月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年4月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被害人朱某甲向被告人黃某某、朱某乙（已判刑）等人借款人民幣20萬元，并寫下40萬元借據(jù)一張，黃某某、朱某乙通過某某甲轉(zhuǎn)賬制造40萬元的流水。后因朱某甲無力歸還借款，其二人隱瞞真實(shí)情況，由朱某乙持40萬元借條向上海市金山區(qū)人民法院提起訴訟并獲勝訴。截至案發(fā)，錢款尚未執(zhí)行。

2020年3月30日，被告人黃某某在上海市浦東新區(qū)楊新東路198號(hào)被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人朱某甲的陳述、辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的借據(jù)、收據(jù)、銀行交易明細(xì)及出具的工作情況，證實(shí)朱某甲向被告人黃某某、朱某乙等人借款，在寫下翻倍借條、經(jīng)虛假走賬后被提起訴訟的經(jīng)過。

2.證人朱某乙的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其伙同被告人黃某某借款給被害人朱某甲，實(shí)施簽訂翻倍借條、制造虛假流水、以翻倍借條提起訴訟等套路貸行為的情況。

3.證人李某某、侯某某、王某某、劉某某、朱某丙的證言，證實(shí)被害人朱某甲向被告人黃某某等人借款的具體經(jīng)過。

4.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事起訴狀、民事判決書、執(zhí)行裁定書，證實(shí)2015年12月21日朱某乙向金山區(qū)人民法院起訴要求朱某甲歸還借款40萬元。2016年6月2日，法院經(jīng)開庭審理，判決支持朱某乙的訴求，截至目前尚未執(zhí)行到位。

5.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人黃某某的到案經(jīng)過。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人黃某某的年齡等基本身份情況。

7.上海市金山區(qū)人民法院出具的刑事判決書，證實(shí)朱某乙因本案已被判處刑罰的情況。

8.被告人黃某某的供述及簽署的具結(jié)書，均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某伙同他人以非法占有為目的，以“套路貸”的方式意圖騙取被害人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人黃某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官高菲

檢察官助理李軻

2020年7月23日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《聽取值班律師意見材料》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。