湖南省長沙市人民檢察院

起?訴?書

長檢刑二刑訴〔2019〕46號

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1306811983********，漢族，大專文化，案發(fā)前系長沙**商貿有限公司法定代表人，戶籍地河北省保定市涿州市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，同年9月19經(jīng)長沙市天心區(qū)人民檢察院批準，次日被長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

????本案由長沙市公安局天心分局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪于2018年11月13日向長沙市天心區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年12月25日轉至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及部分被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，本院分別于2019年1月25日、2019年3月25二次退回公安機關補充偵查；因案件重大、復雜，本院于2019年5月26日起延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

長沙**商貿有限公司（以下簡稱“**公司”）于2016年3月15日在長沙市工商行政管理局天心分局登記成立，登記住所為長沙市天心區(qū)**路**號**小區(qū)**、**棟**、**房，被告人黃某某是法定代表人。**公司的總公司是北京**商品經(jīng)營有限公司，總公司控制人是姜某某（另案處理）。**公司是河北**交易市場服務有限公司（以下簡稱“河北**公司”）的會員單位。2016年4月，黃某某被姜某某派至**公司任總經(jīng)理，開展業(yè)務及管理團隊。

**公司2016年4月至2016年12月從事郵票網(wǎng)上電子盤交易，代理平臺為河北**公司，客戶在平臺的購票號段為30021。公司下設業(yè)務部18個、行政部、人事部、財務部等部門，業(yè)務部有業(yè)務經(jīng)理1人及業(yè)務員10人左右。業(yè)務員根據(jù)公司的安排均虛構為“白富美”形象吸引被害人注意并添加被害人微信，然后與其聊工作、聊生活，聊股票，慢慢聊到有炒郵票的內幕消息，零風險、投資有高額回報，一步步誘使被害人對炒郵票感興趣，并通過虛構的盈利圖片和微信朋友圈獲取被害人信任，吸引其在河北**公司平臺上開戶入金。在被害人開戶之后，業(yè)務員將其推薦給所在部門的業(yè)務經(jīng)理，業(yè)務經(jīng)理則冒充郵票資深分析師向其推薦總公司指定的郵票。

實際上，**公司向被害人推薦的郵票價格均系被北京總公司后臺人為操控，在被害人開戶入金初期，會讓其打新票中簽稍許盈利，強化被害人的信任和投資欲望。當被害人投入大額資金后，被告人黃某某則將總公司指定的郵票告訴各業(yè)務經(jīng)理，讓業(yè)務經(jīng)理推薦給被害人，此時的郵票價格已經(jīng)被連續(xù)多日拉升至高位。被害人按業(yè)務經(jīng)理的推薦買入后郵票價格連續(xù)跌停，業(yè)務經(jīng)理則告知被害人在調整，后期會大幅反彈，資金可以安全出來，致被害人資金大幅虧損、未將所購郵票賣出。因詐騙案發(fā)，2016年12月30日，河北**公司郵票交易平臺被迫停盤關閉，被害人平臺內資金被凍結。

經(jīng)提取河北**公司交易平臺數(shù)據(jù)進行鑒定，2016年4月至2016年12月間，**公司共發(fā)展1222人投入資金在平臺上購買郵票，其中1136人虧損，共虧損222902499.57元；86人盈利，共盈利850011.94元。**公司詐騙數(shù)額為222052487.63元。

被告人黃某某供述在**公司按客戶持倉資金的2%左右提成，黃某某在**公司獲利400余萬元。

2018年8月17日，被告人黃某某在河北省淶水縣“巴坊菌湯火鍋”店被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.受案登記表、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細等書證；2.證人胡某某的證言；?3.被害人楊某某、何某某的陳述；4.被告人黃某某的供述與辯解；5.同案犯張某某、肖某某、譚某某、趙某某等8人的供述與辯解；6.辨認筆錄；7.鑒定意見；8.電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

????本院認為，被告人黃某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某與他人構成共同犯罪，黃某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市中級人民法院

檢察員：周彩霞

?2019年5月29日

附：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；

2.偵查案卷9冊（含鑒定意見2冊）；

3.光盤4張，移動硬盤1個。

4.長沙市公安局天心分局于2018年8月21日從黃某某處扣押寶馬牌小汽車1輛、保時捷牌卡宴越野車1輛；于2018年8月22日對**證券股份有限公司保定涿州**街證券營業(yè)部胡某某2603****賬戶中北京城建3000股、三匯購物2500股、凱撒旅游22000股、雪萊特2000股及資金1887.99元人民幣全部凍結。

5.本案被害人名單及損失數(shù)額：見湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書附件一：證據(jù)光盤，附件二：“長沙**商貿有限公司”賬號清單。