福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕72號

被告人黃某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3502121987********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省翔安區(qū)，戶籍所在地福建省翔安區(qū)，現(xiàn)住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**號，因涉嫌詐騙罪于2018年6月1日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?019年6月1日被該局監(jiān)視居住在家。2020年1月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月14日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2008年10月至2009年6月，陳某某（已判決）伙同他人在廈門市同安區(qū)大唐世家一期2樓設(shè)置詐騙窩點，安裝可顯示中國臺灣地區(qū)電話號碼的網(wǎng)絡(luò)電話，設(shè)置“行政組”、“秘書組”、“控臺組”等組別，組織包括林某某（已判決）及被告人黃某某等人在內(nèi)的人員通過網(wǎng)絡(luò)電話隨機(jī)撥打中國臺灣地區(qū)電話，針對不特定男性以假意交友的方法實施電信詐騙。該詐騙團(tuán)伙具體詐騙方式是：由秘書組成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺灣地區(qū)電話，以臺灣男性為聊天對象，以酒店女員工等虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時機(jī)成熟后再以需要業(yè)績或其它理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，“秘書”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”安排臺灣地區(qū)的公關(guān)小姐以“秘書”之前與被害人聊天時的身份并根據(jù)聊天時獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先的約定分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。期間，被告人黃某某于2008年10月至2009年5月在該窩點擔(dān)任“秘書組”秘書，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，共參與詐騙臺幣15萬元，折合人民幣30870元（按每100元臺幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣12495元。具體事實如下：

1.2008年10月，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣551元。

2.2008年11月，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣900元。

3.2008年12月，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣900元。

4.2009年1月，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣550元。

5.2009年2月，被告人黃某某參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1200元。

6.2009年3月，被告人黃某某參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1450元。

7.2009年4月，被告人黃某某參與詐騙臺幣6萬元，非法獲利人民幣3156元。

8.2009年5月，被告人黃某某參與詐騙臺幣7萬元，非法獲利人民幣3788元。

二、2009年6月至2011年6月，被告人黃某某在廈門市集美區(qū)集宏大廈4樓肖某某（另案處理）設(shè)置的詐騙窩點以同樣方法參與詐騙臺幣169萬元，折合人民幣347802元（按每100元臺幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣100832元。具體事實如下：

1.2009年6月，被告人黃某某參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1733元。

2.2009年7月，被告人黃某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣2500元。

3.2009年8月，被告人黃某某參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣3300元。

4.2009年9月，被告人黃某某參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣3400元。

5.2009年10月，被告人黃某某參與詐騙臺幣6萬元，非法獲利人民幣3700元。

6.2009年11月，被告人黃某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣2670元。

7.2009年12月，被告人黃某某參與詐騙臺幣4萬元，非法獲利人民幣2781元。

8.2010年1月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣4500元。

9.2010年2月，被告人黃某某參與詐騙臺幣4萬元，非法獲利人民幣3050元。

10.2010年3月，被告人黃某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣2608元。

11.2010年4月，被告人黃某某參與詐騙臺幣16萬元，非法獲利人民幣7600元。

12.2010年5月，被告人黃某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣2650元。

13.2010年6月，被告人黃某某參與詐騙臺幣4萬元，非法獲利人民幣2900元。

14.2010年7月，被告人黃某某參與詐騙臺幣11萬元，非法獲利人民幣5700元。

15.2010年8月，被告人黃某某參與詐騙臺幣9萬元，非法獲利人民幣5000元。

16.2010年9月，被告人黃某某參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣3330元。

17.2010年10月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣4360元。

18.2010年11月，被告人黃某某參與詐騙臺幣9萬元，非法獲利人民幣4800元。

19.2010年12月，被告人黃某某參與詐騙臺幣12萬元，非法獲利人民幣6000元。

20.2011年1月，被告人黃某某參與詐騙臺幣9萬元，非法獲利人民幣4900元。

21.2011年2月，被告人黃某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣2650元。

22.2011年3月，被告人黃某某參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣3450元。

23.2011年4月，被告人黃某某參與詐騙臺幣6萬元，非法獲利人民幣3850元。

24.2011年5月，被告人黃某某參與詐騙臺幣12萬元，非法獲利人民幣6150元。

25.2011年6月，被告人黃某某參與詐騙臺幣15萬元，非法獲利人民幣7250元。

三、2011年7月至2013年1月，被告人黃某某在廈門市同安區(qū)大唐世家三期24樓肖某某設(shè)置的詐騙窩點以同樣方法參與詐騙臺幣239萬元，折合人民幣491862元（按每100元臺幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣124565元。具體事實如下：

1.2011年7月，被告人黃某某參與詐騙臺幣13萬元，非法獲利人民幣6750元。

2.2011年8月，被告人黃某某參與詐騙臺幣13萬元，非法獲利人民幣6800元。

3.2011年9月，被告人黃某某參與詐騙臺幣12萬元，非法獲利人民幣6400元。

4.2011年10月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣4565元。

5.2011年11月，被告人黃某某參與詐騙臺幣12萬元，非法獲利人民幣6400元。

6.2011年12月，被告人黃某某參與詐騙臺幣19萬元，非法獲利人民幣9205元。

7.2012年1月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣4850元。

8.2012年2月，被告人黃某某參與詐騙臺幣12萬元，非法獲利人民幣6210元。

9.2012年3月，被告人黃某某參與詐騙臺幣21萬元，非法獲利人民幣9850元。

10.2012年4月，被告人黃某某參與詐騙臺幣28萬元，非法獲利人民幣12900元。

11.2012年5月，被告人黃某某參與詐騙臺幣9萬元，非法獲利人民幣5000元。

12.2012年6月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣4650元。

13.2012年7月，被告人黃某某參與詐騙臺幣18萬元，非法獲利人民幣8520元。

14.2012年8月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣4765元。

15.2012年9月，被告人黃某某參與詐騙臺幣10萬元，非法獲利人民幣5500元。

16.2012年10月，被告人黃某某參與詐騙臺幣10萬元，非法獲利人民幣5400元。

17.2012年11月，被告人黃某某參與詐騙臺幣7萬元，非法獲利人民幣4300元。

18.2012年12月，被告人黃某某參與詐騙臺幣12萬元，非法獲利人民幣6500元。

19.2013年1月，被告人黃某某參與詐騙臺幣11萬元，非法獲利人民幣6000元。

以上，被告人黃某某共參與詐騙臺幣423萬元，折合人民幣870534元（按每100元臺幣兌換20.58元人民幣換算），非法獲利人民幣237892元。

2018年6月1日，被告人黃某某主動到南靖縣公安局刑偵大隊投案，并先后于2018年6月1日、2018年6月8日向南靖縣公安局上繳暫扣款合計230000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、牌價碼表、戶籍證明、南靖縣人民法院刑事判決書、投案證明書、扣押物品清單等；2.證人證言：證人王某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人黃某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場照片；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，通過撥打電話對不特定多數(shù)人實施詐騙，合計人民幣870534元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官：胡妮君

檢察官助理：葉忠賢

2020年3月27日

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊB門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**號；

2.本案卷宗材料二冊；

3.涉案款230000元暫扣于南靖縣公安局；

4.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑法》

0008第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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