上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕593號(hào)

被告人黃某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102301992********，漢族，大專文化，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2018年11月因犯非法吸收公眾存款罪被上海市崇明區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局從寶山監(jiān)獄借押回寶山區(qū)看守所羈押，同年11月11日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人黃某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月12日，被告人黃某某伙同陸某某（另案處理）以虛假流水（走賬人民幣160,000元）、虛高借條（人民幣150,000元）的方式借款給被害人范某某，被害人范某某實(shí)際得款人民幣50,000元。

2014年6月21日，被告人黃某某伙同陸某某以虛假流水（走賬人民幣50,000元）、虛高借條（人民幣50,000元）的方式借款給被害人范某某，被害人范某某實(shí)際得款人民幣5,000元。

2014年7月，被告人黃某某伙同陸某某以被害人范某某簽署的借款合同、借條、借款承諾書、銀行流水向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人返還本金人民幣200,000元及支付相關(guān)利息，并申請(qǐng)查封了被害人的房產(chǎn)，后上海市寶山區(qū)人民法院于2014年11月14日判決范某某歸還借款本金人民幣200,000萬(wàn)元并支付逾期利息，未執(zhí)行。

被告人黃某某于2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被借押回上海市寶山區(qū)看守所羈押，到案后如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人范某某的陳述證實(shí)，2014年6月其兩次向被告人黃某某、陸某某借錢并被誘騙走虛假流水、簽署虛假借條后被二人訴至法院并敗訴的事實(shí)。

2.證人嚴(yán)某某的陳述證實(shí)，2014年被告人黃某某、陸某某曾以范某某欠債人民幣200,000元上門多次討債的事實(shí)。

3.證人劉某某的的證言證實(shí)，2014年被告人黃某某曾委托其起訴過(guò)一樁民事借貸案件。

4.證人陸某某的證言證實(shí)，2014年被害人范某某曾兩次向被告人黃某某借錢的事實(shí)。

5.上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)》及調(diào)取的范某某（賬號(hào)：62220210011********）、黃某某（賬號(hào)：62220210011********）、陸某某（賬號(hào)：62220210011********）、石某某（賬號(hào)：62220210010********）的工商銀行明細(xì)證實(shí)，2014年6月12日，石某某賬戶轉(zhuǎn)賬70,000元至黃某某的賬戶，并收到黃某某賬戶轉(zhuǎn)回14,000元；黃某某賬戶收到石某某賬戶轉(zhuǎn)賬70,000元，后兩次轉(zhuǎn)賬80,000元給范某某賬戶，后當(dāng)天分三次各存入10,000元共計(jì)30,000后轉(zhuǎn)賬給石某某賬戶14,000元；范某某賬戶當(dāng)天收到黃某某賬戶兩次80,000元轉(zhuǎn)賬并當(dāng)天取現(xiàn)。

2014年6月21日，石某某賬戶轉(zhuǎn)賬給黃某某賬戶20,000元，并于當(dāng)天收到黃某某賬戶轉(zhuǎn)賬3,000元；陸某某賬戶當(dāng)天收到黃某某賬戶轉(zhuǎn)賬20,000元，當(dāng)天分三次轉(zhuǎn)賬20,000元、20,000元、10,000元至范某某賬戶；范某某賬戶當(dāng)天收到陸某某三次轉(zhuǎn)賬20,000元、20,000元、10,000元并且全部取現(xiàn)。

6.上海市公安局寶山分局調(diào)取的上海市寶山區(qū)人法院《民事判決書》、上海市寶山區(qū)人民法院《公告》、《協(xié)助執(zhí)行通知書》、黃某某《民事起訴狀》、《財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書》、《擔(dān)保書》、《借款合同》、《收條》、《借款人承諾書》、《借條》、工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人黃某某、陸某某以借款糾紛為由至法院起訴范某某并申請(qǐng)查封了范某某名下房產(chǎn)的事實(shí)。

7.上海市公安局寶山分局出具的《抓獲情況》、調(diào)取的上海市崇明區(qū)人民法院《刑事判決書》證實(shí)，被告人黃某某的到案情況及前科情況。

8.上海市公安局寶山分局調(diào)取的戶籍人員基本信息表證實(shí)，被告人黃某某的戶籍信息。

9.被告人黃某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，承認(rèn)以虛假流水、虛高借條的方式兩次借款給被害人范某某并至法院起訴被害人的相關(guān)事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某結(jié)伙他人以非法占有為目的，誘騙被害人簽訂借條并制造虛假流水，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人黃某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有詐騙罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：仇偉根

2020年4月9日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件一份。

5.法律條文。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
　　對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。
　　數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
　　數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
第七十條　判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！