鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

起訴書

鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人黃某某，男，漢族，生于1989年**月**日，居民身份證號(hào)4212021989********，初中文化，戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。2009年11月17日因犯盜竊罪被湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金10000元，2015年1月2日刑滿釋放。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)巴縣公安局上網(wǎng)追逃，2020年1月19日，在湖北省咸寧市溫泉區(qū)魚水路被溫泉公安分局刑警大隊(duì)民警抓獲，2020年1月21日被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，2020年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被鎮(zhèn)巴縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)巴縣看守所。系累犯。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年5月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月初，被告人黃某某同劉某（另案處理）、何某（另案處理）由云南省邊境非法出境進(jìn)入緬甸勛波，到緬甸后劉某想讓黃某某和何某加入網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙由劉某的老板“阿三”（核查身份為溫某某）召集人員組成，由團(tuán)伙成員在網(wǎng)絡(luò)中尋找作案對(duì)象，通過網(wǎng)絡(luò)交友、戀愛獲取受害人信任后騙取受害人錢某某。黃某某、何某不愿意實(shí)施詐騙,何某自行支付3000元路費(fèi)后返回國(guó)內(nèi)。黃某某按照劉某的要求聯(lián)系何某，讓其以每套3000元的價(jià)格收買銀行卡（包括銀行卡、電話卡、支付寶賬戶、U盾等）。劉某同黃某某約定，每套銀行卡黃某某抽成500元。在2019年4月中旬至下旬期間，何某通過彭某（另案處理）以2500元一套銀行卡的價(jià)格，先后收買了彭某、王某、劉某某、胡某某、鎮(zhèn)某、文某某名下的13張銀行卡，其中包括：王某名下的中信銀行卡（6217711508177423，戶名王晶，開戶日期2019年4月8日）、劉某某名下的中信銀行卡（6217711508177431，戶名劉某某，開戶日期2019年4月8日）、劉某某名下浦東發(fā)展銀行卡（卡號(hào)62179221******,戶名劉某某，開戶日期2019年1月28日）、胡某某名下興業(yè)銀行卡（卡號(hào)6229084130******，戶名胡某某，開戶日期2019年4月7日）、胡某某名下中信銀行卡（卡號(hào)62177115******，戶名胡某某，開戶日期2019年5月22日）、胡某某名下華夏銀行卡（卡號(hào)62302001******，戶名胡某某，注銷日期2019年7月4日）。黃某某指示何某在收買到銀行卡后將銀行卡郵寄到云南省再轉(zhuǎn)緬甸上交。收到何某郵寄的銀行卡后，因劉某某支付寶賬戶未完成實(shí)名認(rèn)證，黃某某通過何路聯(lián)系到劉某某使用刷臉完成了賬號(hào)實(shí)名認(rèn)證。之后因文某某“剁卡”，將自己名下銀行卡內(nèi)的資金私自取走，“阿三”等人安排黃某某回國(guó)，黃某某同何某、彭某到文某某家中要到了6000元之后，將6000元上交給“阿三”。2019年7月份，劉某將收買胡某某等人銀行卡的錢共計(jì)8000元現(xiàn)金轉(zhuǎn)給黃某某，黃某某將錢收下后未按照約定將所得贓款分贓何某。2019年7月，黃某某在明知王某、劉某某等人的銀行卡已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，將自己的支付寶賬戶133******和浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179221******，該銀行卡后被重慶市公安局緊急止付）交由“阿三”使用，并從中獲利2000元。

2019年5月13日，鎮(zhèn)巴縣涇洋街道辦居民唐某某通過珍愛網(wǎng)注冊(cè)了網(wǎng)絡(luò)賬戶，2019年5月底，一自稱叫周某某的男子添加唐某某為好友，自稱是漢中市漢臺(tái)區(qū)人，44歲，職業(yè)為網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。周某某通過微信與唐某某****，獲得了唐某某的好感。6月初，周某某自稱在澳門威尼斯人賭場(chǎng)維修賭場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)發(fā)現(xiàn)該賭場(chǎng)網(wǎng)站有漏洞，自己可以通過后臺(tái)將賠率從1.99變?yōu)?.11，只要投注就會(huì)掙錢，并要求唐某某協(xié)助操作賭博網(wǎng)站賬戶。唐某某為驗(yàn)證事情的真假，便將此事告訴了朋友汪某某，并將賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址（www.5868563.com）和賬戶發(fā)給了汪某某，又和朋友胡某某每人出資10000元交給汪某某投注，汪某某在同年6月4日將20000元進(jìn)行投注，并在當(dāng)晚將22000元打給唐某某稱是掙來(lái)的錢，唐某某、胡某某二人遂對(duì)通過賭博網(wǎng)站投注掙錢一事深信不疑，并將此事告知了胡某某弟媳某某，三人于6月6日開始向賭博網(wǎng)站投注，先后多次投注共計(jì)224000元，同年6月8日，胡某某發(fā)現(xiàn)投入的資金無(wú)法取出遂發(fā)現(xiàn)被詐騙。

公安機(jī)關(guān)在對(duì)胡某某三人被詐騙的資金流向進(jìn)行偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)，胡某某被詐騙現(xiàn)金109000元，唐某某被詐騙現(xiàn)金15000元，齊某某被詐騙現(xiàn)金100000元，三人的資金均被誘騙匯入劉某某名下的中國(guó)銀行卡（戶名：劉某某，卡號(hào)62178576000******），隨后通過王某某名下中信銀行卡、賀某某名下中國(guó)銀行卡、楊某某名下光大銀行卡、劉某某名下中國(guó)銀行卡、阮某某名下中信銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移，2019年6月7日、8日，被騙資金分批轉(zhuǎn)入王某某支付寶賬戶（1590711****）、劉某某支付寶賬戶（1597144****)。

被告人黃某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；刑滿釋放五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某為了謀取利益，買賣他人銀行卡，數(shù)量較大，嚴(yán)重侵害了國(guó)家信用卡管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)其量刑情節(jié)，建議判處被告人黃某某有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鎮(zhèn)巴縣人民法院

檢察員：郝衛(wèi)東

檢察官助理：趙夢(mèng)娜

???????????????????????????2020年7月24日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)巴縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.隨案移送物證：OPPO手機(jī)一部。