衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕208號

被告人黃某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4329011971********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省永州市湖南省永州市零陵區(qū)**村村**組，現(xiàn)租住零陵區(qū)**小區(qū)**棟**單元1303戶。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2020年1月15日被衡陽市公安局刑事拘留，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2020年2月15日被衡陽市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，于2020年3月27日被衡陽市公安局直屬分局逮捕。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌職務侵占罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)湖南省人民檢察院指定管轄受理后，于2020年5月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月10日補查重報；本院于2020年9月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月23日補查重報。本院于2020年6月28日、2020年9月11日、2020年11月24日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，被告人黃某某召集張某乙、鄧某某、歐某某共同出資成立永州市**培訓有限公司（以下稱**公司），三人表示同意，張某乙因故找其朋友吳某某為其在**公司代持股份，吳某某表示同意。同月10日，**公司召開股東會議決定公司注冊資本為500萬元，其中,被告人黃某某認繳320萬元，占股64%，吳某某認繳150萬元，占股30%,歐某某認繳15萬元，占股3%,鄧某某出資15萬元，占股3%;選舉被告人黃某某擔任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、并任法定代表人。同月11日，永州市工商局核準永州市**培訓有限公司設立登記。公司成立后，上述股東均未按認繳金額繳資，而是由被告人黃某某墊付公司裝修及購置辦公用品等前期費用485128元，吳某某（張某乙）墊付96802元，鄧某某墊付53190元，至2018年元月，上述三人均將墊資費用全部領回。歐某某因未出資，于2016年1月22日將其所占3%的股份轉讓給黃某某，但未到工商機關辦理變更登記。

**公司成立后，主要從事駕駛員科目三考試模擬訓練，通過收取學員訓練費盈利。因永州市交警支隊的考試信號由鄭州**科技有限公司提供技術服務，為獲取鄭州**科技有限公司的技術支持，2015年12月8日，**公司與鄭州**科技有限公司的合作單位鄭州市**貿(mào)易有限公司（以下稱**公司）簽訂協(xié)議約定：雙方共同開發(fā)湖南省永州市駕駛培訓教練用車加裝“**”駕駛員考試摸底實訓系統(tǒng)的業(yè)務，對**公司管理的97臺教練車，由**公司負責系統(tǒng)的安裝、調(diào)試以及營運的技術維修、保修期內(nèi)的維護；在簽訂協(xié)議并得到相關部門許可后四十日內(nèi)，負責在永州考場科目三考試路段進行“**”設備接裝。實施完成上述約定后，**公司可在**公司占股10%。2016年1月11日，**公司派李某某、晉某某、丁某某與**公司原股東召開股東會議，形成《永州市**培訓有限公司第一次股東會議紀要》，該紀要明確各股份收益分配比例為被告人黃某某54%、吳某某30%、**公司10%、歐某某3%、鄧某某3%。同月19日，被告人黃某某與**公司簽訂股份轉讓協(xié)議，將其在**公司所占股份的10%轉讓給**公司，并到永州市工商局辦理了股東變更登記。**公司成為**公司的股東后，于2016年2月安排工程人員為**公司單獨建立了一個信號基站，并在**公司的教練車上加裝了信號接收器，編寫控制軟件,在**公司營運期間免費維護基站及軟件的運行。

2016年，永州**公司試營業(yè)，通過向其管理的教練車開放“**”科目三考試模擬訓練信號，向駕考學員收取140元一圈的訓練費用。2017年3月，**公司與永州市機動車駕駛人考試中心考場后勤服務中心簽訂《科目三考前模擬訓車協(xié)議》,允許**公司在考試中心模擬訓車，**公司正式營運并產(chǎn)生利潤。2017年3月至2018年4月，被告人黃某某利用其擔任**公司法人代表及總經(jīng)理的職務便利，未經(jīng)股東同意，不按股東權益分配比例，擅自以分紅、預支款名義從公司提取利潤645000元占為己有，按其股權比例，除去應得的分紅446880元，侵吞公司應分配給其他股東的紅利198120元。

2018年5月，永州市交警支隊的駕駛員考場需要搬遷，被告人黃某某向張某乙提出永州**公司需隨考場新建一個辦公點，需要股東追加投資，張某乙當即表示不愿追加投資，要求退股。被告人黃某某在未征求股東鄧某某、**公司意見的情況下，私自聯(lián)系許撮明協(xié)商轉賣**公司股份事宜。同月9日，被告人黃某某與張某乙到永州市冷水灘區(qū)維也納酒店浙江商會辦公室，被告人黃某某私自代表公司與許撮明簽訂三份合同約定：**公司將永州考場科目三訓練經(jīng)營業(yè)務作價400萬元轉讓給徐某某及永州市**培訓有限公司，徐某某于5月10日付60%轉讓款240萬元，被告人黃某某在永州市**培訓有限公司持有40%的股權，另40%的轉讓款由被告人黃某某支付給**公司。次日，徐某某通過其外甥何衛(wèi)忠銀行卡轉款210萬元到**公司農(nóng)村信用賬戶，2018年3月28日何衛(wèi)忠曾轉賬30萬元給被告人黃某某也計入徐某某入股款，徐某某共計支付股權轉讓款240萬元。

被告人黃某某收到徐某某的股權轉讓款后，與張某乙商量按17%的股份比例分給其740000元，并指使張某乙向鄧某某隱瞞**公司作價400萬元轉讓60%股份給徐某某的事實，謊稱**公司作價200萬元轉讓給了徐某某，勸說鄧某某退股。2018年5月22日，張紅艷按照被告人黃某某的要求，使用**公司銀行優(yōu)盾，轉款389578元到其控制的吳某某的銀行賬戶，轉款350421元到其父親張某甲的銀行賬戶，二筆共計739999元作為自己的退股金；同時轉賬64437元給鄧某某作為其退股金，并按被告人黃某某的吩咐給鄧某某現(xiàn)金10000元作為獎勵,余款1285564元均轉給被告人黃某某賬戶或其指定的人員賬戶。被告人黃某某侵占公司應支付給鄧某某的股權轉讓款55260元。

2019年6月3日，被告人黃某某未通知**公司即召集**公司原股東吳某某、鄧某某、歐某某及新股東徐某某、左某某，在公司會計蔣修永的陪同下到永州市政務中心辦理股東變更手續(xù)。出發(fā)前，被告人黃某某在公司的辦公室內(nèi)拿出一枚偽造的**公司的印章交給徐某某。在辦理股東變更手續(xù)時，被告人黃某某指使徐某某用該印章分別在《永州市**有限公司原股東會議決議》及《永州市**培訓有限公司股權轉讓協(xié)議》上蓋章，擅自將**公司的10%的股權無償轉讓給新股東林忠香，并變更了**公司的股權。被告人黃某某侵占**公司應分配給**公司股份轉讓款398990元。

經(jīng)衡陽市公安局刑事科學技術研究所鑒定，《永州市**培訓有限公司股權轉讓協(xié)議》上的“鄭州**貿(mào)易有限公司”可疑印文，與公安機關從**公司提取的“鄭州**貿(mào)易有限公司4101050090843”樣印文本不是同一枚印章印面蓋印形成。

綜上所述，2017年3月至2019年6月，被告人黃某某利用其擔任**公司法人代表及總經(jīng)理的職務便利，不經(jīng)股東會議決議，擅自領取分紅、預支款；采取隱瞞公司股權轉讓款的手段，欺騙股東鄧某某退股；使用偽造的**公司印章，擅自變更**公司股權等方式侵占公司應分配給股東的分紅款及股權轉讓款，經(jīng)湖南**事務所有限公司對被告人黃某某侵占**公司應分配給張某乙、鄧某某、**公司的分紅款及股權轉讓款進行司法會計鑒定認定：被告人黃某某應退還公司資金數(shù)額為1109340元。鑒于張某乙應分得的股權轉讓款為1196970元，被告人黃某某經(jīng)其同意后分給其739999元，余款其自愿分給被告人黃某某，據(jù)此，被告人黃某某侵占公司資金652370元。

2020年1月15日，被告人黃某某在永州市零陵區(qū)逸云路103號酒鬼酒專賣店被衡陽市公安局特巡警支隊一大隊民警抓獲。

2020年11月15日，被告人黃某某家屬代其退還了公司應分配給鄧某某的分紅及股權轉讓款70000元；2020年12月4日，退還了公司應分配給**公司的分紅及股權轉讓款170000萬元。張某乙、鄧某某、**公司均出具諒解書對被告人黃某某表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、**公司股東會議紀要、股權轉讓的相關協(xié)議合同、**公司的部分財務資料、銀行轉賬記錄、何衛(wèi)忠轉賬240萬元給黃某某及**公司的銀行記錄、**公司工商注冊、變更資料、公安機關的搜查、扣押、提取筆錄等書證；2.證人張某乙、鄧某某、歐某某、李某某、喬某某、吳某某、張某甲、徐某某、蔣某某、左某某的證言；3.被告人黃某某的供述或辯解；4.湖南**事務所有限公司司法會計鑒定意見及補充鑒定意見、衡陽市公安局刑事科學技術研究所鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某利用職務便利，采取擅自領取分紅、預支款、隱瞞收入、擅自變更股東股權等手段，將單位資金非法占為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人黃某某判處有期徒刑二年六個月，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民法院

檢察官：易艷

檢察官助理：羅敏

2020年12月8日

附件：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

_3.認罪認罰具結書1份。

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