遂溪縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

遂檢刑訴〔2019〕372號(hào)

被告人黃某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408221970********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地廣東省湛江市廉江市，住廣東省湛江市廉江市**苑**棟。因本案，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，同年9月30日被遂溪縣公安局取保候?qū)?，?019年9月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

廣東深圳市善**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)善**）利用互聯(lián)網(wǎng)搭建其自身研發(fā)的官網(wǎng)會(huì)員管理平臺(tái)“善**眾扶互生大系統(tǒng)”（登陸網(wǎng)址：www.shan**.com），以“扶貧救濟(jì)，善心相通”的名義，以高額的“靜態(tài)收益”和“動(dòng)態(tài)收益”為誘餌，宣稱(chēng)注冊(cè)成為善**會(huì)員購(gòu)買(mǎi)善心幣，通過(guò)“布施”（又叫贈(zèng)予，即投資）可獲“感恩回報(bào)”（又叫受助，即收益），公開(kāi)宣傳吸收會(huì)員資金，積極對(duì)外發(fā)展下線會(huì)員。注冊(cè)會(huì)員時(shí)需購(gòu)買(mǎi)一個(gè)善種子（價(jià)值300元）作為注冊(cè)費(fèi)用。該系統(tǒng)設(shè)立了一個(gè)投資收益模式，分為“靜態(tài)模式”和“動(dòng)態(tài)模式”?！办o態(tài)模式”即布施獲得回報(bào)模式。布施分成特困社區(qū)、貧困社區(qū)、小康社區(qū)、富人社區(qū)、德善社區(qū)和大德社區(qū)六個(gè)等級(jí)，每次布施時(shí)需購(gòu)買(mǎi)1個(gè)以上的善心幣（價(jià)值100元），布施金額從1000元至1000萬(wàn)元不等，每輪收益從50%-5%不等，投資數(shù)額越少，回款時(shí)間越短，收益率越高?！皠?dòng)態(tài)收益”即拉人頭發(fā)展會(huì)員獲得回報(bào)模式。發(fā)展的下線越多，層級(jí)越高，可賺取的收益越大。會(huì)員分為普通會(huì)員、功德主、服務(wù)中心及善**公司四級(jí)。根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)，普通會(huì)員直推10個(gè)下線或者五代內(nèi)會(huì)員達(dá)100人以上可晉升為功德主，直推下線達(dá)50人以上或者五代內(nèi)會(huì)員達(dá)2000人以上可晉升為服務(wù)中心，功德主和服務(wù)中心均可獲得公司贈(zèng)予的善種子，均可打折從公司購(gòu)買(mǎi)善心幣和善種子。所獲取和購(gòu)買(mǎi)的善種子和善心幣以全價(jià)賣(mài)給下級(jí)會(huì)員，從中賺取差價(jià)。同時(shí)，上級(jí)會(huì)員還可獲得其發(fā)展的第1、3、5級(jí)下級(jí)會(huì)員的靜態(tài)投資額的6%、4%、2%的獎(jiǎng)勵(lì)。以上投資、收益資金全部通過(guò)網(wǎng)銀、支付寶或者微信轉(zhuǎn)賬等第三方支付方式轉(zhuǎn)賬。

被告人黃某某于2016年10月接受善**網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織高級(jí)會(huì)員黎某某（已判刑）的推薦，以其本人身份證號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登錄善**網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)注冊(cè)成為該平臺(tái)會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)鑒定，被告人黃某某同時(shí)持有6個(gè)善**賬戶(hù)，發(fā)展直推下線31人，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有10層，共205個(gè)會(huì)員賬號(hào)，屬于A輪功德主級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書(shū)；

2.?被告人黃某某的供述與辯解；

3.?證人黎某某、謝某某、謝某甲、黃某甲的陳述；

4.?辨認(rèn)筆錄、照片指認(rèn)；

5.?下線會(huì)員數(shù)據(jù)說(shuō)明、黎某某全部下線人員列表、情況說(shuō)明；

6.?湖南省鑒真司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

7.?歸案情況說(shuō)明、前科證明、取保候?qū)彌Q定書(shū)、釋放證明書(shū)；

8.?黎某某案復(fù)印材料；

9.?被告人黃某某的常住人口基本信息。

本院認(rèn)為，被告人黃某某通過(guò)參與“善**”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“扶貧救濟(jì)”的名義，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，積極發(fā)展下線會(huì)員，并根據(jù)所發(fā)展會(huì)員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)的收益，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂溪縣人民法院

?檢察員：謝志雄

2019年10月25日

附：1.?被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.?案卷材料四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。